أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن منصة التداول المشفرة Paxful Holdings Inc. قد أُجبرت على دفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار بسبب عدم إنشاء تدابير فعالة لمكافحة غسيل الأموال. ووجه الادعاء اتهامات بأن المنصة سمحت على مدى فترة طويلة بمرور أموال غير قانونية مرتبطة بالاحتيال، والدعارة، والاتجار بالبشر عبر المنصة، واستفادت من ذلك.
وأوضحت وزارة العدل أن Paxful كانت على علم بأن بعض أموال العملاء تأتي من أنشطة إجرامية، ومع ذلك استمرت في تقديم الخدمات، واستخدمت ضعف تنظيم مكافحة غسيل الأموال كوسيلة لجذب المستخدمين. وأشارت التحقيقات أيضًا إلى أن المنصة كانت تتعامل مع معاملات مشفرة لمواقع مثل Backpage، التي يُعتقد أنها كانت تُستخدم لنشر إعلانات تتعلق بالدعارة، بما في ذلك إعلانات تتعلق بقاصرين.
وتُظهر البيانات أنه بين عامي 2015 و2022، تم تحويل ما يقرب من 17 مليون دولار من قيمة البيتكوين عبر محافظ Paxful إلى مواقع ذات صلة، وحققت المنصة أرباحًا لا تقل عن 2.7 مليون دولار من ذلك. وذكرت وزارة العدل أن مؤسس Paxful وصف نمو الأعمال الناتج عن ذلك بأنه “تأثير Backpage”.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
البيانات: إذا انخفض سعر BTC دون 66,900 دولار، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز الطويلة في منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 14.06 مليار دولار
رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Coinglass، إذا انخفض سعر BTC دون 66,900 دولار، فإن قوة تصفية المراكز الطويلة في البورصات المركزية الرئيسية ستصل إلى 14.06 مليار دولار. وعلى العكس، إذا تجاوز سعر BTC 73,782 دولار، ستصل قوة تصفية المراكز القصيرة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 9.15 مليار دولار.
GateNewsBotمنذ 14 د
أطلقت Lightning Labs مجموعة أدوات تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي الدفع باستخدام البيتكوين
أطلقت Lightning Labs حزمة أدوات مفتوحة المصدر تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي معالجة المدفوعات بشكل مستقل عبر شبكة Lightning الخاصة ببيتكوين، مع دعم الفواتير التلقائية، وإدارة الأذونات، والمعاملات بين الوكلاء، دون الحاجة إلى تدخل بشري أو مفاتيح API.
GateNewsBotمنذ 55 د
تزايد سريع في هجمات فرنسا على حاملي البيتكوين
PANews 15 فبراير أخبار، وفقًا لـBitcoin News، فإن هجمات على مالكي البيتكوين في فرنسا تتسارع في الزيادة. منذ عام 2017، سجلت فرنسا 47 حادثة هجوم على مالكي البيتكوين، منها 38 حدثت خلال الـ 13 شهرًا الماضية. أغلب الحوادث وقعت مؤخرًا، مما يدل على أن النشاط الإجرامي ضد العملات المشفرة يتصاعد بشكل حاد.
GateNewsBotمنذ 1 س
البيانات: 305.59 عملة BTC تم سحبها من BitGo، وبعد التوجيه تم تحويلها إلى عنوان مجهول آخر
رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Arkham، في الساعة 17:21، تم تحويل 305.59 بيتكوين (بقيمة حوالي 21.55 مليون دولار) من BitGo إلى عنوان مجهول (يبدأ بـ bc1qhq9h0...). ثم قام هذا العنوان بنقل جزء من البيتكوين (148.83 بيتكوين) إلى عنوان مجهول آخر (يبدأ بـ bc1qzd39z...).
GateNewsBotمنذ 1 س
