Das US-Justizministerium untersucht, wie Iran über eine große globale CEX-Schnittstelle Sanktionen umgeht, mit verdächtigen Geldern im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar

Gate News Nachrichten, 11. März: Das US-Justizministerium untersucht, wie Iran eine große globale Kryptowährungsbörse nutzt, um US-Sanktionen zu umgehen. Laut Unternehmensdokumenten und Informierten wurde eine interne Untersuchung gestoppt, die sich mit verdächtigen Transaktionen von über 1 Milliarde US-Dollar befasste. Diese Gelder flossen durch die Plattform in ein Netzwerk, das terroristische Organisationen im Iran unterstützt, einschließlich der Houthi-Bewegung im Jemen. Der Fokus der Untersuchung liegt auf dem Fluss dieser Gelder auf der Plattform und den Compliance-Risiken.

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