Enforcement Actions

Laut Bloomberg drängen die Chicago Mercantile Exchange (CME) und die New York Stock Exchange (NYSE) die US-Regulierungsbehörden dazu, die dezentrale Derivatebörse Hyperliquid zu beaufsichtigen. Dabei nennen sie Bedenken hinsichtlich Marktmanipulation und möglichen Verstößen gegen mögliche Sanktionen.

Laut WIRED-Berichterstattung über jüngste Offenlegungen hat CFTC-Vorsitzender Michael Selig enthüllt, dass die Behörde eine Künstliche-Intelligenz-Technologie eingesetzt hat, um Insiderhandel bei Polymarket und anderen Prognosemärkten zu überwachen. Die Maßnahme folgt auf mehrere mutmaßliche Fälle im vergangenen Jahr, in denen Händler offenbar mithilfe von Insiderinformationen Gewinne aus Wetten auf geopolitische Ereignisse erzielten. Zuvor wurde ein US-Soldat der Spezialeinheiten festgenommen,

Laut der Cyber-Ermittlungseinheit des Cyber Investigation Bureau des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit haben die Behörden eine Warnung vor einem neuen Betrugsschema herausgegeben, das Minderjährige ins Visier nimmt und virtuelle Währungen nutzt, um gestohlene Gelder grenzüberschreitend zu waschen. Das Schema beginnt typischerweise damit, dass Betrüger Anzeigen auf Gaming- und Social-Plattformen veröffentlichen, um Minderjährige anzuwerben, und sie dann vorgeben, Strafverfolgun

Laut dem US-House Committee on Agriculture haben der Vorsitzende des House Agriculture Committee, Glenn Thompson, und die ranghöchste Abgeordnete Angie Craig am 15. Mai 2026 einen parteiübergreifenden Brief an Präsident Trump geschickt und ihn dazu aufgefordert, eine vollständige Reihe von Kommissaren für die CFTC zu nominieren. Die Commodity Futures Trading Commission ist derzeit seit Ende 2024 nur mit einem Kommissar im Einsatz. In dem Schreiben wurde betont, dass eine vollständige Fünf-Mann-K

Entains General Counsel Simon Zinger hat sechs Premier-League-Clubs direkt angeschrieben und sie dazu aufgefordert, sich nur für die Saison 2026/27 auf in Großbritannien lizenzierte Glücksspiel-Sponsoren festzulegen. Dabei verweist er auf Stakes „starke Abhängigkeit von Kryptowährungen“ sowie auf BJ88s Verwendung von „nicht regulierten Zahlungsmethoden wie Kryptowährungen, um der finanziellen Aufsicht zu entgehen“ in Schreiben, die heute von SBC News berichtet wurden. Kernaussagen: Entains Gener

Laut einem Bericht von Reuters werden bei zwei großen Plattformen für Vorhersagemärkte – Kalshi und Polymarket – in diesem Jahr voraussichtlich die Anzahl der markierten verdächtigen Trades deutlich ansteigen. So hat Kalshi seit Jahresbeginn bislang über 400 verdächtige Transaktionen untersucht und markiert – mehr als das Doppelte des Gesamtvolumens für 2025; auch bei Polymarket ist ein klarer Anstieg zu verzeichnen. Während sich das Handelsvolumen im Jahresvergleich mehrfach ausweitet, stehen s

Laut Chainalysis führte der THORChain-Angreifer eine ausgeklügelte, mehrwöchige Vorbereitung durch, die Cross-Chain-Überweisungen über Monero, Hyperliquid und THORChain umfasste. Ab Anfang Ende April bewegte der Angreifer Gelder über eine Privacy-Bridge zu Hyperliquid, konvertierte sie in USDC, bridgte sie zu Arbitrum und dann zu Ethereum und setzte ETH als gestaktes RUNE auf dem angegriffenen Knoten ein. In der letzten Phase teilte der Angreifer RUNE über vier Ketten auf und transferierte 8 ETH

Laut Bloomberg Law reichten FTX-Opfer am 14. Mai eine Klage gegen die Kanzlei Fenwick & West LLP ein und forderten 525 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Die Kläger behaupten, dass die Silicon-Valley-Kanzlei, die FTX über Jahre hinweg als primären externen Rechtsberater betreute, der Börse wissentlich dabei geholfen habe, Scheinfirmen einzurichten und Kommunikationskontrollen umzusetzen, um Beweise für betrügerische Aktivitäten und die Veruntreuung von Milliarden an Kundengeldern zu verbergen.

Laut ZachXBT via Telegram, wie von Foresight News berichtet, überwies der Diebstahlverdächtige Dritan Kapllani Jr heute (16. Mai) ungefähr 2,59 Millionen US-Dollar (1,99 Millionen DAI und 259 ETH) über drei Transaktionen hinweg von einer Adresse, die mit 0x4487d beginnt, an eine Adresse, die mit 0x67ec1 beginnt. Die Gelder befinden sich derzeit noch bei der Zieladresse. Dies folgt auf ZachXBTs Untersuchung vom 12. Mai, in der offengelegt wurde, dass Kapllani Jr und Trenton Johnson durch Social-E

Laut Decrypt, das sich auf einen Bericht von Bloomberg beruft, haben die Intercontinental Exchange (ICE) und die Chicago Mercantile Exchange (CME) der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mitgeteilt, dass Hyperliquid eine Gefahr für die Marktintegrität darstelle. Sie argumentieren, dass diese dezentralisierte Börse mit Sitz in Singapur und ohne KYC-Anforderungen möglicherweise Insider oder von Sanktionen betroffene Rechtsträger anonym dazu nutzen könnte, den Ölpreis zu m

Laut Bloomberg hat das Hyperliquid Policy Center am Freitag Bedenken zurückgewiesen, die angeblich von Intercontinental Exchange und CME Group bei der CFTC geäußert worden seien. Dabei argumentierte die Organisation, dass die transparente Architektur der dezentralen Börse anfällig für Insiderhandel und Kursmanipulation sei. „Die Transparenz von Hyperliquid dient als starker Abschreckungsfaktor für Fehlverhalten und erleichtert die Überwachung, Erkennung und Untersuchung durch Aufsichtsbehörden u

Bitcoin Depot hat am Dienstag eine Warnung als „Going Concern“ herausgegeben und dabei erhebliche Zweifel markiert, ob der weltweit größte Betreiber von Krypto-Geldautomaten die nächsten 12 Monate überleben kann, wie eine in der Ankündigung zitierte SEC-Einreichung zeigt. Die vorläufigen Finanzresultate von Bitcoin Depot für Q1 2026 ergaben einen Rückgang der Umsätze um 49% im Jahresvergleich und einen Nettoverlust von 9,5 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen steigende Rechtskosten aufgrund von Ver

Laut Reuters hat Polens Parlament am Freitag (15. Mai) ein durch die Regierung unterstütztes Gesetz gebilligt, um die EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) umzusetzen. Das Land muss die Regelung bis Juli übernehmen, andernfalls besteht das Risiko, dass inländische Unternehmen ihre Genehmigung verlieren, um Krypto-Dienste anzubieten. Die parlamentarische Verabschiedung erfolgt, während polnische Staatsanwälte ihre Ermittlungen zu einem Betrugsfall gegen Zondacrypto, die größte Krypto

Der ehemalige Chief Revenue Officer von Celsius, Roni Cohen-Pavon, erhielt am 20. November 2024 laut einer Verhandlung zur Strafzumessung vor Richter John Koeltl vom U.S. District Court für den Southern District of New York eine Strafe, die bereits verbüßte Haftzeit umfasste, sowie ein Jahr Bewährung unter Aufsicht. Cohen-Pavon, der im September 2023 festgenommen worden war, hatte sich schuldig bekannt zu Vorwürfen im Zusammenhang mit der Manipulation des CEL-Tokens von Celsius sowie zu Betrugsv

Laut ChainCatcher erhielt ein privater Banker in Hongkong eine sofortige Freiheitsstrafe von 6 Monaten und eine Geldstrafe von 500.000 HKD, weil er vorsätzlich falsche Angaben in CRS-Offenlegungen gemacht hatte. Damit handelt es sich um die erste strafrechtliche Verurteilung nach CRS-Regeln in der Stadt. CRS 2, eine Überarbeitung des OECD Common Reporting Standard in Kombination mit dem Crypto-Assets Reporting Framework (CARF), verlangt nun ausdrücklich die verpflichtende Meldung von Kryptowähru

Eine Gruppe US-amerikanischer Terrorismus-Urteilsgläubiger reichte am Donnerstag einen Antrag beim U.S. District Court für den Southern District of New York ein, um Tether zu zwingen, mehr als 344 Millionen US-Dollar in eingefrorenem USDT in OFAC-blockierten Wallet-Adressen zu übertragen, die dem Islamischen Revolutionsgarden-Korps (IRGC) zugeschrieben werden, wie aus der Gerichtsakte hervorgeht. Der Antrag macht geltend, dass Tether sowohl die technische Fähigkeit als auch die rechtliche Verpfl

Laut The Block hat die Militärregierung in Myanmar einen Entwurf für ein Gesetz zur Prävention von Online-Betrug vorgestellt. Darin wird die Todesstrafe für das Erzwingen von Personen zur Teilnahme an Cyberkriminalität vorgeschlagen sowie lebenslange Haft für den Betrieb von Betrugszentren oder die Durchführung von Kryptowährungsbetrug. Das Parlament soll die Gesetzgebung voraussichtlich Anfang Juni prüfen. Die Maßnahme folgt auf die Sanktionen des US-Finanzministeriums im September 2025 gegen m

Laut Reuters hat das Parlament in Polen am 15. Mai Gesetzgebungsmaßnahmen zur Regulierung von Kryptowährungen verabschiedet, um die EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) umzusetzen; die Umsetzungsregeln sollen bis Juli vorliegen. Das Gesetz folgt Ermittlungen gegen Zondacrypto, eine polnische Krypto-Börse, die des groß angelegten Betrugs beschuldigt wird. Staatsanwälte ermitteln wegen angeblicher Verluste von mehr als 350 Millionen Zloty (ungefähr 95,93 Millionen US-Dollar), die Tau

Laut Blockchain-Forensikunternehmen TRM Labs nutzten nordkorea-nahestehende Hackergruppen im April künstliche Intelligenz, um Kryptowährungsplattformen ins Visier zu nehmen und auszunutzen, und erzielten dabei zusammen rund 600 Millionen US-Dollar. Die beiden Angriffe, die ungefähr zwei Wochen auseinanderlagen, führten zu Anleger-Abhebungen von einer großen Plattform und ließen eine andere scheitern. Sicherheitsexperten waren insbesondere wegen des Einsatzes von KI durch die Angreifer besorgt, u

Laut WIRED hat der CFTC-Vorsitzende Michael Selig offengelegt, dass die Behörde eine Technologie mit künstlicher Intelligenz eingesetzt hat, um Insiderhandel in Prognosemärkten zu überwachen, darunter Polymarket. Im vergangenen Jahr wurden mehrere Händler auf Polymarket verdächtigt, nicht öffentliche Informationen zu nutzen, um Wetten auf geopolitische Ereignisse wie einen venezolanischen Überfall und einen Konflikt mit dem Iran zu platzieren. Ein Soldat der US-Spezialkräfte wurde zuvor festgeno