Enforcement Actions

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CME, ICE fordern die CFTC-Regulierung von Hyperliquid, die Plattform weist Vorwürfe der Marktmanipulation zurück

Laut Decrypt, das sich auf einen Bericht von Bloomberg beruft, haben die Intercontinental Exchange (ICE) und die Chicago Mercantile Exchange (CME) der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mitgeteilt, dass Hyperliquid eine Gefahr für die Marktintegrität darstelle. Sie argumentieren, dass diese dezentralisierte Börse mit Sitz in Singapur und ohne KYC-Anforderungen möglicherweise Insider oder von Sanktionen betroffene Rechtsträger anonym dazu nutzen könnte, den Ölpreis zu m
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ChainNewsAbmedia·9M her

Hyperliquid Policy Center weist am Freitag Bedenken zur Marktintegrität von ICE-CME zurück

Laut Bloomberg hat das Hyperliquid Policy Center am Freitag Bedenken zurückgewiesen, die angeblich von Intercontinental Exchange und CME Group bei der CFTC geäußert worden seien. Dabei argumentierte die Organisation, dass die transparente Architektur der dezentralen Börse anfällig für Insiderhandel und Kursmanipulation sei. „Die Transparenz von Hyperliquid dient als starker Abschreckungsfaktor für Fehlverhalten und erleichtert die Überwachung, Erkennung und Untersuchung durch Aufsichtsbehörden u
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GateNews·3Std her

Bitcoin Depot gibt Warnung zur „Going Concern“-Annahme aus, während der Umsatz im 1. Quartal um 49% einbricht

Bitcoin Depot hat am Dienstag eine Warnung als „Going Concern“ herausgegeben und dabei erhebliche Zweifel markiert, ob der weltweit größte Betreiber von Krypto-Geldautomaten die nächsten 12 Monate überleben kann, wie eine in der Ankündigung zitierte SEC-Einreichung zeigt. Die vorläufigen Finanzresultate von Bitcoin Depot für Q1 2026 ergaben einen Rückgang der Umsätze um 49% im Jahresvergleich und einen Nettoverlust von 9,5 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen steigende Rechtskosten aufgrund von Ver
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EthanBrooks·5Std her

Polen billigt am Freitag einen MiCA-Krypto-Gesetzentwurf, während sich die Betrugsuntersuchung gegen Zondacrypto über 96 Millionen US-Dollar vertieft

Laut Reuters hat Polens Parlament am Freitag (15. Mai) ein durch die Regierung unterstütztes Gesetz gebilligt, um die EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) umzusetzen. Das Land muss die Regelung bis Juli übernehmen, andernfalls besteht das Risiko, dass inländische Unternehmen ihre Genehmigung verlieren, um Krypto-Dienste anzubieten. Die parlamentarische Verabschiedung erfolgt, während polnische Staatsanwälte ihre Ermittlungen zu einem Betrugsfall gegen Zondacrypto, die größte Krypto
GateNews·6Std her

Celsius CRO entgeht Gefängnis; Tornado-Cash-Neuverhandlung steht bevor

Der ehemalige Chief Revenue Officer von Celsius, Roni Cohen-Pavon, erhielt am 20. November 2024 laut einer Verhandlung zur Strafzumessung vor Richter John Koeltl vom U.S. District Court für den Southern District of New York eine Strafe, die bereits verbüßte Haftzeit umfasste, sowie ein Jahr Bewährung unter Aufsicht. Cohen-Pavon, der im September 2023 festgenommen worden war, hatte sich schuldig bekannt zu Vorwürfen im Zusammenhang mit der Manipulation des CEL-Tokens von Celsius sowie zu Betrugsv
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EthanBrooks·9Std her

Erste CRS-Strafverurteilung in Hongkong: Ein Privatbanker droht 6 Monate Haft und eine Geldstrafe von 500.000 HKD

Laut ChainCatcher erhielt ein privater Banker in Hongkong eine sofortige Freiheitsstrafe von 6 Monaten und eine Geldstrafe von 500.000 HKD, weil er vorsätzlich falsche Angaben in CRS-Offenlegungen gemacht hatte. Damit handelt es sich um die erste strafrechtliche Verurteilung nach CRS-Regeln in der Stadt. CRS 2, eine Überarbeitung des OECD Common Reporting Standard in Kombination mit dem Crypto-Assets Reporting Framework (CARF), verlangt nun ausdrücklich die verpflichtende Meldung von Kryptowähru
GateNews·11Std her

US-Gläubiger beantragen gerichtliche Anordnung für die $344M Tether-Überweisung von mit dem Iran in Verbindung stehenden Wallets

Eine Gruppe US-amerikanischer Terrorismus-Urteilsgläubiger reichte am Donnerstag einen Antrag beim U.S. District Court für den Southern District of New York ein, um Tether zu zwingen, mehr als 344 Millionen US-Dollar in eingefrorenem USDT in OFAC-blockierten Wallet-Adressen zu übertragen, die dem Islamischen Revolutionsgarden-Korps (IRGC) zugeschrieben werden, wie aus der Gerichtsakte hervorgeht. Der Antrag macht geltend, dass Tether sowohl die technische Fähigkeit als auch die rechtliche Verpfl
EthanBrooks·12Std her

Myanmar schlägt die Todesstrafe für erzwungenen Krypto-Betrug vor, lebenslange Haft für Betreiber

Laut The Block hat die Militärregierung in Myanmar einen Entwurf für ein Gesetz zur Prävention von Online-Betrug vorgestellt. Darin wird die Todesstrafe für das Erzwingen von Personen zur Teilnahme an Cyberkriminalität vorgeschlagen sowie lebenslange Haft für den Betrieb von Betrugszentren oder die Durchführung von Kryptowährungsbetrug. Das Parlament soll die Gesetzgebung voraussichtlich Anfang Juni prüfen. Die Maßnahme folgt auf die Sanktionen des US-Finanzministeriums im September 2025 gegen m
GateNews·12Std her

Das Parlament von Polen verabschiedet am 15. Mai ein Gesetz zur Krypto-Regulierung, während eine Betrugsuntersuchung gegen Zondacrypto läuft, die Verluste in Höhe von 95,93 Millionen US-Dollar beinhaltet

Laut Reuters hat das Parlament in Polen am 15. Mai Gesetzgebungsmaßnahmen zur Regulierung von Kryptowährungen verabschiedet, um die EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) umzusetzen; die Umsetzungsregeln sollen bis Juli vorliegen. Das Gesetz folgt Ermittlungen gegen Zondacrypto, eine polnische Krypto-Börse, die des groß angelegten Betrugs beschuldigt wird. Staatsanwälte ermitteln wegen angeblicher Verluste von mehr als 350 Millionen Zloty (ungefähr 95,93 Millionen US-Dollar), die Tau
GateNews·13Std her

Mit Nordkorea verknüpfte Hacker nutzten KI, um im April in zwei Krypto-Angriffen ~$600M zu stehlen

Laut Blockchain-Forensikunternehmen TRM Labs nutzten nordkorea-nahestehende Hackergruppen im April künstliche Intelligenz, um Kryptowährungsplattformen ins Visier zu nehmen und auszunutzen, und erzielten dabei zusammen rund 600 Millionen US-Dollar. Die beiden Angriffe, die ungefähr zwei Wochen auseinanderlagen, führten zu Anleger-Abhebungen von einer großen Plattform und ließen eine andere scheitern. Sicherheitsexperten waren insbesondere wegen des Einsatzes von KI durch die Angreifer besorgt, u
GateNews·13Std her

CFTC setzt KI ein, um Insiderhandel auf Prognosemärkten zu überwachen, einschließlich Polymarket

Laut WIRED hat der CFTC-Vorsitzende Michael Selig offengelegt, dass die Behörde eine Technologie mit künstlicher Intelligenz eingesetzt hat, um Insiderhandel in Prognosemärkten zu überwachen, darunter Polymarket. Im vergangenen Jahr wurden mehrere Händler auf Polymarket verdächtigt, nicht öffentliche Informationen zu nutzen, um Wetten auf geopolitische Ereignisse wie einen venezolanischen Überfall und einen Konflikt mit dem Iran zu platzieren. Ein Soldat der US-Spezialkräfte wurde zuvor festgeno
GateNews·13Std her

FDIC-Entschlüsselung: 2023er Bankrun bei Auszahlungen – Krypto-Konteninhaber sind die besten Abzieher: Innerhalb von drei Tagen verschwindet die Hälfte der Einlagen

Die US-amerikanische Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) veröffentlichte am 14.5. die Staff Studies „Dissecting Depositor Flight: An Analysis of the Spring 2023 Bank Failures“. Erstmals liegen die Transaktionsdaten im Detail – buchstäblich je einzelne Transaktion – zugrunde, die zu den Kernsystemen der Silicon Valley Bank (SVB), der Signature Bank und der First Republic Bank (FRB) gehören, um die drei Bank-Läufe (Bank Runs) im Frühjahr 2023 zu zerlegen. Eine der wichtigsten Schlussfolge
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ChainNewsAbmedia·15Std her

USA und Bolivien zielen auf den „modernen Pablo Escobar“ in einer großen Ermittlungsaktion wegen Krypto-Geldwäsche

Der Anti-Drogen-Chef Boliviens, Ernesto Justiniano, und der Direktor der bolivianischen Spezialeinheit für Anti-Narkotika (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, trafen sich mit DEA-Beamten, um Kooperationsbemühungen zu organisieren. Der Schwerpunkt dieser Maßnahme wäre, die Krypto-Geldwäsche-Netzwerke von Sebastian Marset zu untersuchen. Kernaussagen: Bolivianische Beamte trafen sich mit der US-DEA, um Sebastian Marset, der am 13. März festgenommen wurde, bei der Krypto-Geldwäsche zu untersuchen
Coinpedia·16Std her
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CrowdStrike: Hackerangriffe auf globale Finanzinstitute steigen am 14. Mai um 43%

Laut dem am 14. Mai veröffentlichten Bericht von CrowdStrike stiegen Einbrüche gegen Finanzinstitute weltweit im vergangenen zweijährigen Zeitraum um 43%. Nordkorea-verbundene Hacker stahlen 2025 digitale Vermögenswerte im Wert von 2,02 Milliarden US-Dollar, wobei sie teilweise KI-basierte Täuschungstechniken nutzten. Der Bericht stellte fest, dass 2025 423 Finanzdienstleistungsunternehmen auf Ransomware-Leak-Seiten auftauchten, ein Plus von 27% gegenüber dem Vorjahr. Eine separat agierende Grup
GateNews·16Std her

Erstes CRS-Strafurteil in Hongkong: Falsche Angaben führen zu einer Haftstrafe von 6 Monaten, Krypto-Assets werden in die verpflichtende Meldung aufgenommen

Laut Caixin wurde am 15. Mai berichtet, dass ein Privatbankkunde wegen vorsätzlicher Falschangaben in einer Meldung nach dem Common Reporting Standard (CRS) im März 2026 von einem Gericht in Hongkong zu einer sofortigen Freiheitsstrafe von 6 Monaten und einer Geldstrafe in Höhe von 500.000 HK-Dollar verurteilt wurde. Damit ist es der erste in Hongkong bekannte Fall, in dem wegen Verstoßes gegen CRS-Vorschriften eine strafrechtliche Verurteilung ergangen ist. Dies markiert, dass die Durchsetzung
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MarketWhisper·17Std her
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Anwaltskanzlei beantragt $344M in eingefrorenem USDT von Tether, um ein mit dem Iran verknüpftes Terror-Urteil beizulegen

Laut CoinDesk hat die Anwaltskanzlei Charles Gerstein am 15. Mai beim Bundesgericht in Manhattan einen Antrag eingereicht, um zu erreichen, dass Tether über 344 Millionen US-Dollar in eingefrorenen USDT an Opfer von Urteilen zu terroristischen Aktivitäten überweist, die mit dem Iran in Verbindung stehen. Die USDT wurden eingefroren, nachdem das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums die Tron-Wallet als Eigentum der Islamischen Revolutionsgarde des Iran eingestuft hatte
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GateNews·18Std her

Erste CRS-Strafverurteilung in Hongkong: Falsche Berichterstattung über Krypto-Assets führt zu 6 Monaten Haft, HK$500K -Strafe

Laut Caixin erhielt ein Privatbankkunde in Hongkong eine sechswmonatige Haftstrafe und eine Geldbuße in Höhe von 500.000 HK$ dafür, bei CRS-Einreichungen (Common Reporting Standard) falsche Angaben gemacht zu haben. Damit handelt es sich um die erste strafrechtliche Verurteilung der Stadt nach CRS-Regeln. CRS 2, die überarbeitete Version des OECD Common Reporting Standard sowie des Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), ist seit dem 1. Januar 2026 in Kraft. Die Regierung von Hongkong veröffent
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GateNews·19Std her

Topazio-Bank: 1,7 Milliarden US-Dollar Krypto-Transaktionen ohne Regelverstoß – brasilianische Zentralbank verhängt zweijähriges Verbot

Laut Bitcoin.com News vom 15. Mai hat das Verwaltungsgremium für Sanktionsverfahren der brasilianischen Zentralbank (Copas) beschlossen, Banco Topazio aufgrund schwerwiegender Verstöße im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Krypto-Vermögensgeschäften zwischen Oktober 2020 und September 2021 eine zweijährige Handelsuntersagung für Krypto-Assets zu erteilen und eine Geldstrafe in Höhe von 3,2 Millionen US-Dollar zu verhängen. Bestätigte Verstöße und Grundlage der Strafe Laut der offiziellen Ent
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MarketWhisper·20Std her
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Der Milliardär Farage kauft sich nach einer 6,7-Millionen-US-Dollar-Forderung für ein „Krypto-Geschenk“ eine Luxusimmobilie – Großbritannien plant, Krypto-Spenden für den Wahlkampf vorübergehend zu verbieten

Der Vorsitzende der Reformpartei in Großbritannien, Nigel Farage, hat nach dem Erhalt eines „Krypto-Geschenks“ im Wert von 5 Millionen Pfund Sterling vom Krypto-Milliardär Christopher Harborn im Mai 2024 ein Immobilienpaket im Wert von 1,4 Millionen Pfund Sterling gekauft, nur wenige Wochen nachdem Farage die Kandidatur für die vorgezogene Wahl angekündigt hatte. Großbritannien hat bereits im März einen Vorschlag eingebracht, der vorsieht, Krypto-Spenden an die Politik vorübergehend zu verbieten
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MarketWhisper·20Std her
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