Hauptangeklagter der Geldwäsche-Affäre der stillgelegten Börse BITGIN in Taiwan angeklagt, Fallsumme über 150 Millionen TWD

Gate News Nachrichten, 15. März: Die taiwanesische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen eine ehemals betriebenen Kryptowährungsbörse “BITGIN” und die Verantwortlichen der Biji Technology Co., Ltd., Liu Yusen, CEO Zhang Hansen und COO Zhang Yuting (Schwester von Zhang Hansen), sowie insgesamt 10 Personen erhoben. Die Zhang-Geschwister könnten bis zu 12 Jahre Haft erhalten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmen vor, im Jahr 2023 mit Betrugsgruppen zusammengearbeitet zu haben, um Betrug und Geldwäsche durch die Bereitstellung von USDT und die Zusammenarbeit mit “Fake-Münz-Händlern” bei Bargeldübergaben offline durchzuführen. Der Fall betrifft 46 Opfer, mit einem Betrugsbetrag von über 150 Millionen Taiwan-Dollar. Die entsprechenden Gelder wurden über Krypto-Wallets und ausländische Börsen transferiert, um die Herkunft zu verschleiern. Außerdem wird Zhang Yuting wegen seiner Verwicklung in den 274,6 Milliarden Yuan Geldwäsche-Fall der Yangsheng Group, bei dem der Goldmagnat und Leiter der Ruisen Silver Building, Tu Chengwen, beteiligt ist, angeklagt.