Une amende et des restitutions stupéfiantes de 25 millions de dollars ont été imposées dans un jugement fédéral historique, exposant un projet crypto frauduleux qui a dupé les investisseurs avec de fausses allégations de soutien en or et de viabilité sur le marché.
La CFTC obtient un jugement contre My Big Coin pour un schéma de fraude crypto
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé le 11 juin qu’un tribunal fédéral du Massachusetts avait rendu un jugement par défaut final contre deux individus et deux entreprises pour avoir orchestré un schéma de actifs numériques trompeur. Mark Gillespie du Michigan, John Roche de Californie, et My Big Coin Pay Inc. et My Big Coin Inc. basés au Nevada ont été reconnus responsables d’avoir escroqué des clients par des déclarations trompeuses concernant une monnaie virtuelle appelée My Big Coin (MBC). La CFTC a précisé :
L’ordonnance exige que Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc., et Roche paient conjointement et solidairement une amende civile de 19 326 324 $ et 6 442 108 $ en restitution aux victimes fraudées en rapport avec leur rôle dans un schéma de fraude sur les actifs numériques.
Le jugement découle d’une conduite frauduleuse qui a eu lieu entre 2014 et 2017. Pendant cette période, les défendeurs ont promu MBC comme une cryptomonnaie légitime adossée à de l’or et en circulation active. Le tribunal a constaté que ces allégations étaient entièrement fabriquées, entraînant la collecte de plus de 6 millions de dollars auprès d’au moins 28 individus.
L’argent a été en grande partie détourné par le co-conspirateur Randall Crater, qui a déjà été condamné et a écopé de 100 mois de prison. Un autre individu nommé, Michael Kruger, a été écarté de l’affaire suite à sa mort.
Bien que le tribunal ait ordonné une restitution, la CFTC a averti que la récupération des actifs est incertaine, invoquant des préoccupations selon lesquelles les défendeurs pourraient manquer de ressources suffisantes pour indemniser les victimes. Néanmoins, les défenseurs des actifs numériques soutiennent que des actions d’application ciblées comme celle-ci devraient être séparées de l’industrie dans son ensemble. Ils affirment que la clarté réglementaire, et non un scepticisme général, est essentielle à la croissance et à la légitimité de la finance basée sur la blockchain.
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