Les réseaux chinois de blanchiment d'argent ont détourné 16,1 milliards de dollars en crypto en 2025

En 2025, les réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise ont traité 16,1 milliards de dollars en crypto-monnaies illégales, représentant près de 20 % de l’économie souterraine mondiale.

Canaux Telegram en tant que centres de blanchiment

Les réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise ont acheminé environ 16,1 milliards de dollars de fonds illicites via des transactions en crypto-monnaies en 2025, selon un nouveau rapport de la société d’analyse blockchain Chainalysis. L’étude a révélé que ces réseaux — connus sous le nom de CMLNs — représentaient près de 20 % de l’économie crypto illicite mondiale, que Chainalysis estimait à plus de 82 milliards de dollars l’année dernière.

Les CMLNs opèrent principalement via des plateformes de garantie sur Telegram, où les blanchisseurs annoncent leurs services avec des photos d’argent liquide et des témoignages de clients. Ces canaux agissent comme des systèmes de séquestre informels, connectant vendeurs et clients tout en facilitant des transactions illicites. La société d’analyse blockchain a noté qu’au-delà du blanchiment, ces plateformes hébergent également des opérations de trafic humain et la vente d’antennes satellites Starlink à des centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est.

Andrew Fierman, responsable du renseignement sur la sécurité nationale chez Chainalysis, a déclaré que ces réseaux servent à la fois des groupes de crime organisé et des acteurs étatiques sanctionnés.

« Nous avons vu tout, depuis de l’argent nord-coréen et des hacks liés à la RPDC transitant par ces canaux jusqu’à une large gamme d’activités illicites », a déclaré Fierman à CNBC.

Le professeur de criminologie Mark Button de l’Université de Portsmouth a souligné l’ampleur des opérations :

« Ce sont des organisations très importantes, bien dotées en ressources. Ce n’est pas comme si quelques criminels opéraient dans un appartement au fond d’une ruelle. »

Selon CNBC, le rapport a décrit six techniques de blanchiment, avec une forte dépendance aux stablecoins tels que USDT et USDC. Fierman a expliqué que les criminels préfèrent les stablecoins pour leur liquidité, leur anonymat et leur faible volatilité.

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Casinos et fronts criminels

Button a ajouté que de nombreux groupes blanchissent également des fonds via des casinos, gonflant les chiffres de revenus pour dissimuler les produits du crime. Un rapport de l’ONU de 2024 a mis en évidence le rôle croissant de l’Asie du Sud-Est en tant que centre pour les casinos agréés et non agréés liés au crime organisé.

Alors que la plupart des réseaux communiquent en mandarin, de nombreuses transactions proviennent du Cambodge et du Myanmar, où des syndicats gèrent des centres d’escroquerie élaborés. La Chine, qui a réprimé le trading de crypto-monnaies en 2021, a poursuivi de manière agressive les escroqueries. Récemment, les médias d’État ont rapporté que 11 membres d’un syndicat basé au Myanmar avaient été exécutés pour des accusations incluant homicide, fraude et opérations de casino illégales.

Cependant, des lois plus faibles et la corruption en Asie du Sud-Est permettent aux groupes chinois de se relocaliser et de poursuivre leurs opérations. Chainalysis a estimé que les CMLNs blanchissaient environ 44 millions de dollars par jour en 2025. Malgré les efforts d’application de la loi, Fierman a averti que ces réseaux restent très adaptatifs :

« C’est ainsi que fonctionnent les acteurs illicites. Ils évoluent, et dès qu’ils sont détectés, ils passent à une autre voie. »

FAQ 💡

• Qu’est-ce que les CMLNs ? Les réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise (CMLNs) ont transféré 16,1 milliards de dollars en crypto illicite en 2025, représentant près de 20 % du volume criminel mondial.
• Où opèrent-ils ? La majorité des activités se déroule via des canaux d’entiercement sur Telegram, avec des centres au Cambodge et au Myanmar servant les escroqueries en Asie du Sud-Est.
• Qui utilise ces réseaux ? Chainalysis indique que des groupes de crime organisé et des acteurs étatiques sanctionnés, y compris des hackers liés à la RPDC, dépendent des CMLNs.
• Comment blanchissent-ils des fonds ? Les criminels privilégient les stablecoins comme USDT/USDC et les casinos en Asie du Sud-Est pour dissimuler les produits et préserver la valeur.