Le fondateur de SafeMoon, Braden Karony, a été condamné à 100 mois de prison

Le tribunal de Seattle condamne l'ancien directeur financier pour une opération de jeu de $35M cryptomonnaie non autorisée

Nevin Shetty, l'ancien cadre supérieur de la startup Fabric, a été condamné à deux ans de prison pour une escroquerie par transfert de fonds de $35 millions impliquant un pari risqué en cryptomonnaie. Une activité secondaire secrète La tentative de l'ancien directeur financier ((CFO)) de transformer la trésorerie de son employeur en un

Le gouverneur de la banque centrale, Pan Gongsheng : Maintenir une pression élevée pour lutter contre la spéculation sur les crypto-monnaies et autres activités financières illégales

Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, a déclaré lors de la session de l'Assemblée populaire nationale que, au cours de l'année écoulée, les risques financiers en Chine ont été efficacement maîtrisés et le fonctionnement du marché financier est resté stable. À l'avenir, il continuera à lutter contre les activités financières illégales, à maintenir la stabilité financière, à évaluer l'impact des chocs externes et à prendre des mesures politiques pour gérer les risques.

La plateforme de prêt en cryptomonnaie BlockFills suspend ses retraits et cherche à se restructurer, poursuivie par des clients

BlockFills sollicite des conseils en restructuration auprès de la société de conseil BRG et nomme Mark Renzi au poste de directeur de la transformation, dans le but de finaliser la restructuration, d'injecter de nouveaux capitaux et de mettre en œuvre des contrôles de gouvernance. La société a récemment suspendu ses dépôts et retraits en raison de la volatilité du marché et fait face à des poursuites judiciaires.

Un juge américain rejette une plainte pour terrorisme contre une plateforme CEX, permettant au plaignant de compléter ses preuves dans un délai de 60 jours pour relancer l'affaire

Un juge de Manhattan, aux États-Unis, a rejeté une action civile contre un CEX et ses fondateurs, car le plaignant n'a pas réussi à fournir des preuves suffisantes établissant un lien direct entre les activités de trading et une attaque terroriste. Le juge a autorisé le plaignant à déposer une version révisée de la plainte dans un délai de 60 jours.

Marché prévisionnel Kalshi poursuivi collectivement pour non-paiement des gains liés aux contrats sur la guerre en Iran

Gate News消息, le 8 mars, la plateforme de marché prédictif Kalshi a été poursuivie collectivement. La plateforme n'a pas versé les primes appropriées aux utilisateurs de contrats liés à des événements de prédiction concernant la guerre en Iran. Tarek Mansour, le PDG de Kalshi, a précédemment déclaré s'opposer à la recherche de profits sur la mort individuelle, et a affirmé qu'il rembourserait les frais du marché des contrats liés à l'événement "Hassan Rouhani démissionne-t-il".

Le département du Trésor américain recommande la mise en place d'un mécanisme de safe harbor pour le gel des actifs numériques, permettant de geler temporairement des fonds suspects

Gate News消息，8 mars, le Département du Trésor américain a soumis un rapport au Congrès conformément à la GENIUS Act, recommandant de préciser que la DeFi doit assumer des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), et d'envisager la mise en place d'un mécanisme de « port sécurisé de gel » (hold law) pour les actifs numériques, permettant aux institutions de geler temporairement des actifs lors de l'enquête sur des transactions suspectes sans ordonnance judiciaire. Le rapport révèle également que l'ampleur de la criminalité cryptographique continue de croître, avec des pertes dues à la fraude cryptographique enregistrées par le FBI atteignant 9 milliards de dollars en 2024.