Le 24 février, il a été rapporté que la plateforme d’intelligence blockchain TRM Labs et la société d’infrastructure bancaire Finray Technologies ont annoncé une coopération pour lancer conjointement un système de surveillance unifié couvrant les transactions en cryptomonnaies et monnaie fiduciaire. La solution intègre le moteur de conformité et de prise de décision XZiel de Finray avec les outils d’analyse on-chain de TRM pour obtenir un avertissement des risques en temps réel, un traitement automatique des mises à niveau, la gestion des cas et le scoring des risques pour les cryptoactifs et les paiements traditionnels.
Les deux parties ont souligné qu’avec l’intégration accélérée des processus de règlement des stablecoins et de paiement en monnaie fiduciaire, ainsi qu’avec la mise en œuvre de MiCA, le cadre réglementaire européen du marché des crypto-actifs, les institutions financières font face à une conformité accrue et à un contrôle anti-blanchiment d’argent. Un système unifié de surveillance des cryptomonnaies et des fiducies fiduciaires devient une exigence d’infrastructure pour les banques, les dépositaires et les départements financiers d’entreprise souhaitant entrer dans le domaine des actifs numériques.
Le système prend en charge la classification en temps réel des transactions suspectes sur la chaîne et utilise la même logique de processus que la surveillance traditionnelle des paiements, couvrant les grands réseaux blockchain tels que Bitcoin, Ethereum et TRON. Parallèlement, la plateforme fournit des fonctions de filtrage des adresses de portefeuille lors des phases d’enregistrement des comptes et de surveillance continue, ce qui permet d’évaluer de manière exhaustive l’exposition au risque dans les environnements on-chain et off-chain, et d’aider les institutions à établir des processus de conformité auditables.
De plus, le système génère automatiquement des enregistrements d’audit horodatés détaillant la cause des déclencheurs de risques, les auditeurs et les décisions finales de traitement pour la revue réglementaire et l’audit interne. Le PDG de Finray, Oleksandr Potapenko, a déclaré qu’il n’est plus difficile pour les équipes de conformité de gérer séparément les risques fiduciaires et cryptomonnaies, et que l’intégration des capacités d’intelligence blockchain dans le système central de la banque peut aider à former une vision unifiée du risque à travers les canaux et à améliorer l’efficacité de la prise de décision.
Actuellement, de plus en plus d’institutions financières aux États-Unis et en Europe étendent leurs services de trading, de garde et de paiement en cryptomonnaie en Bitcoin. Dans un contexte de réglementations plus strictes et d’entrée accélérée des institutions, les systèmes de surveillance de la conformité des cryptomonnaies, les solutions d’adaptation du cadre réglementaire MiCA et les solutions anti-blanchiment d’argent au niveau bancaire deviennent des voies clés pour moderniser l’infrastructure des actifs numériques.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
BlackRock a déposé 1 133,78 BTC et 27 189 ETH sur une plateforme CEX, pour un total d'environ 136 millions de dollars.
Gate News rapporte que, le 10 mars, selon l’analyseur on-chain Onchain Lens, BlackRock a déposé 1 133,78 BTC (environ 80,24 millions de dollars) et 27 189 ETH (environ 56,10 millions de dollars) sur une plateforme d’échange centralisée, pour un total d’environ 136 millions de dollars, et pourrait continuer à déposer davantage de tokens.
GateNewsIl y a 4m
Bitcoin de retour vers $70K alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'apaisent : voici les deux prochaines possibilités
Le prix du Bitcoin a rebondi vers la zone des 70 000 $ après que la tension géopolitique entre les États-Unis et l'Iran a commencé à diminuer. Les marchés mondiaux ont réagi presque immédiatement à ce ton plus calme au Moyen-Orient, et le prix du BTC a augmenté alors que l'appétit pour le risque revenait lentement sur les marchés financiers.
CaptainAltcoinIl y a 19m
Le parquet sud-coréen vend 320,8 bitcoins volés, pour une valeur de 21,5 millions de dollars, et reverse le montant au trésor public
Gate News rapporte que, le 10 mars, le parquet local de Gwangju, en Corée du Sud, a vendu 320,8 bitcoins, dont le produit s'élève à 31,6 milliards de won (environ 21,5 millions de dollars américains), et a versé cette somme au trésor public. Ces bitcoins avaient été confisqués après une opération de répression d'une plateforme de jeux d'argent illégale, puis volés en août 2025 suite à une attaque de phishing contre des officiels, et ont été restitués volontairement par le hacker en février de cette année. Le parquet a procédé à une vente en masse sur une période de 11 jours (du 24 février au 6 mars). Le hacker est toujours en fuite, l'enquête se poursuit. (The Block)
GateNewsIl y a 49m
