L’émetteur de stablecoins Tether a gelé environ 42 milliards de dollars de Tether (USDT) conformément à l’action de transfert et de confiscation d’actifs du département de la Justice des États-Unis (DOJ).
Le ministère de la Justice a saisi pour 6 100 dollars de Tether en pointant vers une adresse de portefeuille externe
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de Caroline du Nord a annoncé la saisie de plus de 6 100 $ en Tether, et les enquêteurs ont retracé les fonds saisis jusqu’à certaines adresses de cryptomonnaies liées à des activités de blanchiment d’argent. Ces plateformes ressemblent beaucoup à des plateformes légitimes en apparence, affichant de fausses données à fort profit qui incitent les victimes à investir continuellement leurs fonds. Lorsque la victime tente de se retirer, les fraudeurs commettent également une seconde arnaque sous prétexte de payer des impôts ou de frais de manipulation.
Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis suit les flux de trésorerie en chaîne et verrouille les portefeuilles associés
L’avocat de Caroline du Nord, Ellis Boyle, a déclaré que, grâce à la ligne d’alerte de la Homeland Security Investigations Agency (HSI), les enquêteurs sur les flux de trésorerie en chaîne peuvent partir du rapport de la victime, analyser le parcours des fonds sur la blockchain, et enfin localiser et intercepter ces produits criminels disséminés dans plusieurs portefeuilles.
L’architecture technologique de Tether permet de geler à distance des jetons stockés dans des portefeuilles crypto spécifiques à la demande des forces de l’ordre, et un porte-parole de l’entreprise a noté que jusqu’à 42 millions de dollars des 35 millions d’actifs actuellement gelés ont été exécutés après 2023. Ces actions ne se limitent pas à une seule affaire, mais couvrent également des actifs liés à la traite des êtres humains et aux conflits armés en Israël et en Ukraine, et Tether a aidé le département de la Justice des États-Unis à geler les actifs liés à la fraude à l’investissement.
L’étude montre une augmentation significative du blanchiment d’argent des cryptomonnaies, avec la plus forte augmentation de la criminalité dans la communauté chinoise
Le Groupe d’action financière (GAFI) a souligné que les activités financières illégales sur le marché des cryptomonnaies sont en hausse. En 2023, les conducteurs ont blanchi de l’argent via des cryptomonnaies jusqu’à 820 milliards de dollars, dépassant les 100 milliards en 2020, la croissance des réseaux criminels liés aux communautés chinoises étant particulièrement significative.
Le GAFI est une organisation conjointe des sept pays du G7 créée en 1989 pour établir des normes internationales et promouvoir la mise en œuvre de mesures juridiques, réglementaires et opérationnelles visant à protéger le système financier contre le blanchiment d’argent (LBC), le financement du terrorisme (CFT) et d’autres actes menaçant le système financier mondial.
Comme les stablecoins jouent un rôle de colonne vertébrale de liquidité dans les transactions en cryptomonnaies, leur faible volatilité et leur grande efficacité de transmission en font les outils privilégiés des blanchisseurs d’argent. Le GAFI a appelé l’an dernier les gouvernements à adopter des réglementations plus strictes pour combler les failles réglementaires. Actuellement, des entités sanctionnées telles que la plateforme russe de cryptomonnaies Garantex figurent dans la liste des régulateurs et des gels dans divers pays. Les agences de maintien de l’ordre du monde entier renforcent leur supervision des prestataires de services d’actifs virtuels, les obligeant à respecter les mêmes obligations de lutte contre le blanchiment d’argent ou même plus strictes que les institutions financières traditionnelles.
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