Les procureurs fédéraux de l’État de Caroline du Nord ont saisi plus de 61 millions de USDT liés à un réseau de fraude en cryptomonnaie appelé « grossir puis tuer ». Les autorités ont indiqué avoir suivi la trace des fonds volés à travers un réseau complexe de portefeuilles de cryptomonnaie, utilisé pour blanchir de l’argent provenant de victimes du monde entier.
Cette escroquerie commence souvent par des relations amoureuses fictives pour instaurer la confiance, puis incite la victime à investir dans de faux plateformes de trading de cryptomonnaies avec des bénéfices fictifs. Lors du retrait, la victime se voit bloquée ou demande de payer des frais supplémentaires fictifs. Les enquêteurs ont déterminé que le solde restant était suffisant pour être saisi. Les autorités soulignent que cela fait partie d’un effort plus large pour éliminer les profits illicites et dissuader les arnaques en ligne exploitant les actifs numériques et la confiance sur Internet.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Le ministère de la Justice des États-Unis demande la révision du co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, deux nouvelles accusations de criminalité cryptographique.
Le ministère de la Justice des États-Unis a demandé un nouveau procès pour le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, pour des accusations de blanchiment d'argent et de violation des sanctions. Le premier procès s'est soldé par un désaccord, et l'affaire est toujours en cours. Cette affaire aura un impact profond sur les outils de confidentialité cryptographique et la régulation de la blockchain.
GateNewsIl y a 1h
Le ministère de la Justice des États-Unis réexaminera ce automne Roman Storm, co-fondateur de Tornado Cash.
Selon Amanda Tuminelli, directrice juridique de la DeFi Education Fund, le ministère de la Justice des États-Unis procédera à une révision en automne de l'affaire concernant le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm. Lors du premier procès, le jury n'a pas été en mesure de parvenir à un consensus sur les accusations de blanchiment d'argent et de sanctions, se contentant de reconnaître qu'il exploitait une activité de transfert d'argent non autorisée. Malgré des erreurs commises par le parquet lors du premier procès, il a été décidé de réexaminer certaines accusations.
GateNewsIl y a 1h
Le président de la CFTC américaine expose les priorités futures : clarifier les règles sur la cryptographie, mettre fin à la lutte de régulation avec la SEC, etc.
Le président de la CFTC, Mike Selig, a déclaré lors de la réunion que les États-Unis traversent une révolution technologique menée par l'IA et la blockchain, soulignant la nécessité d’adapter le cadre réglementaire pour suivre le rythme du changement. Les priorités incluent la régulation du marché des dérivés, la résolution des problèmes hérités des lois existantes, la clarification de la classification des contrats cryptographiques, ainsi que la prise en compte prioritaire des besoins dans les secteurs agricole et énergétique.
GateNewsIl y a 1h
Rapport de travail du Parquet suprême : en 2025, 3259 personnes poursuivies pour blanchiment d'argent avec des crypto-monnaies
Gate News消息，10 mars, le procureur général du peuple Ying Yong a présenté le rapport sur le travail du Parquet suprême lors de la quatrième session de la 14e Assemblée populaire nationale. Le rapport indique qu'en 2025, l'effort contre le blanchiment d'argent sera renforcé, avec 3259 personnes poursuivies pour avoir utilisé des monnaies virtuelles, des banques clandestines et autres pour commettre des crimes de blanchiment d'argent. De plus, la lutte contre la criminalité de fraude télécom et réseau sera renforcée, avec 69 000 personnes poursuivies.
GateNewsIl y a 1h
Les banques américaines envisagent de poursuivre l'OCC pour bloquer la licence cryptographique, selon BPI, qui affirme que les règles de régulation ont été déformées.
Le secteur bancaire américain envisage de poursuivre la Réserve fédérale américaine (OCC) car l'OCC a délivré des licences de banques de confiance nationales à des entreprises de cryptomonnaie et de fintech. BPI considère que cette démarche est illégale et suscite une régulation injuste. Parmi les voix opposées figurent l'Association bancaire et les autorités de régulation des États, qui accusent cette mesure de contourner la régulation traditionnelle. L'OCC a déjà approuvé plusieurs licences pour des entreprises de cryptomonnaie, mais cette initiative a suscité des controverses, notamment en raison des demandes de sociétés liées à la famille Trump, ce qui a provoqué des interrogations au sein du Congrès. Si la procédure judiciaire aboutit, cela pourrait influencer la conformité des entreprises de cryptomonnaie ainsi que le cadre réglementaire.
MarketWhisperIl y a 2h
La Moldavie enquête sur une intervention par cryptomonnaie lors des élections parlementaires, impliquant un montant de 107 millions de dollars.
Le Centre national anti-corruption de Moldavie a révélé un plan visant à influencer les élections parlementaires de 2025 en utilisant des cryptomonnaies, impliquant un montant de 107 millions de dollars. Les fonds sont transférés via des portefeuilles cryptographiques non déposants à des intermédiaires, qui les échangent contre de l'argent liquide pour soudoyer les électeurs et promouvoir des candidats. La principale source de financement provient des plateformes cryptographiques de Russie et du Kirghizistan.
GateNewsIl y a 3h
