En résumé
- Le district du Massachusetts du bureau du procureur des États-Unis a demandé la confiscation de près de 328 000 $ liés à une escroquerie romantique en crypto-monnaie.
- La victime a été trompée pour envoyer des fonds à un utilisateur avec lequel elle communiquait via une application de rencontres en ligne.
- Les procureurs américains ont récemment averti le public des dangers des escroqueries sentimentales et de leurs liens avec la crypto.
Les procureurs du district du Massachusetts du bureau du procureur des États-Unis cherchent à obtenir la confiscation civile de 327 829 $ en USDT dans le cadre d’un système de blanchiment d’argent qui a victimisé un utilisateur d’une application de rencontres en ligne.
Une personne opérant sous le nom de « Linda Brown » a communiqué avec la victime — une résidente du Massachusetts — pendant quelques semaines à partir de novembre 2024, avant de proposer une prétendue opportunité d’investissement en cryptomonnaie.
La victime a alors envoyé des fonds vers des portefeuilles contrôlés par Brown, croyant qu’il s’agissait d’un véhicule d’investissement légitime, pour découvrir plus tard qu’il s’agissait d’une arnaque lorsqu’elle a tenté de retirer son argent.
Les fonds de la victime ont ensuite été transférés entre plusieurs portefeuilles et convertis en USDT — la stablecoin émise par Tether, adossée au dollar, à partir d’autres cryptomonnaies, selon la plainte.
« Il est contraire à la loi fédérale d’effectuer une transaction financière en sachant que celle-ci est conçue pour dissimuler la nature, la localisation, la source, la propriété ou le contrôle des produits criminels », a écrit le bureau du procureur des États-Unis, du district du Massachusetts, dans un communiqué.
« Une action de confiscation civile permet à des tiers de faire valoir des revendications sur la propriété », a-t-il ajouté, « qui doivent être résolues avant que la propriété ne puisse être confisquée au profit des États-Unis et restituée aux victimes. »
Une partie des fonds de la victime a été tracée jusqu’à des portefeuilles crypto qui ont été saisis en août 2025. Avant la confiscation et la restitution à la victime, « les États-Unis doivent prouver, selon la norme de la prépondérance des preuves, que la propriété est soumise à la confiscation », indique le communiqué.
Bien que le crime ait eu lieu en 2024, la demande de confiscation intervient quelques semaines seulement après que les procureurs américains ont averti le public des escroqueries sentimentales liées à la crypto à l’approche de la Saint-Valentin.
« Contrairement aux escroqueries traditionnelles, qui se déroulent rapidement, ces schemes exploitent à la fois la vulnérabilité émotionnelle et financière », a déclaré un analyste à Decrypt à cette époque. « Les escrocs passent des semaines ou même des mois à bâtir votre confiance avant d’introduire des opportunités d’investissement apparemment lucratives. »
L’année dernière, le Département de la Justice des États-Unis a demandé la saisie d’un montant record de 225 millions de dollars lié à des escroqueries crypto similaires, qui jouent sur la confiance et la crédulité des victimes. Ces schemes sont souvent appelés « escroqueries de type porc » (pig butchering), en référence à la méthode consistant à engraisser un porc avant l’abattage.
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