Les escrocs de cryptomonnaies ont visé les habitants de Vizag, les arnaquant de ₹35 lakhs

• Les fraudeurs en cryptomonnaie ont dupé les habitants de Vizag pour plus de 35 lakh ₹.
• De nombreux utilisateurs de la ville ont perdu 20 lakh ₹.
• L’ED a précédemment enquêté sur des fraudes en cryptomonnaie dans l’Himachal Pradesh et le Pendjab.

Un groupe de Vizagites, originaires de la ville indienne de Visakhapatnam, a été victime de fraudeurs en cryptomonnaie. Ils ont été contactés via les réseaux sociaux par des criminels, promettant des rendements élevés – pour finalement laisser les victimes en plan. L’agence d’enquête ED a déjà démantelé une escroquerie en cryptomonnaie d’une valeur de 2 300 crore ₹ dans l’Himachal Pradesh et le Pendjab.

Vizagites ciblés par des fraudeurs en cryptomonnaie

Les fraudeurs, qui se présentaient sous les noms de Sam, Kareena, et d’autres, ont dupé un groupe de Vizagites pour plus de 35 lakh ₹. Selon les rapports, les victimes ont été approchées via Telegram. On leur a promis des rendements importants et convaincues d’investir via une plateforme en ligne.

Se présentant comme appartenant au groupe The Nine Hertz240, les fraudeurs ont persuadé les victimes qu’ils pouvaient les convaincre dès la première tentative. Les utilisateurs ont effectivement vu des rendements élevés sur leurs petits dépôts initiaux. Mais le problème est survenu lorsque leurs demandes de retrait ont été accompagnées d’une exigence de paiement de « taxes et charges ».

Les utilisateurs ont contesté et refusé de payer, ce qui a conduit au blocage de leur accès au compte, et les fraudeurs sont devenus injoignables. Notamment, certains Vizagites ont transféré près de 5 lakh ₹ ou 16 lakh ₹ en un seul paiement via UPI et comptes bancaires.

Les autorités ont enregistré une plainte en vertu de la loi sur l’informatique (IT Act) et du Bharat Nyay Sanhita, et l’enquête est en cours.

Fraudes en cryptomonnaie ciblant Vizagites

Ce n’est pas la première fois que les Vizagites sont ciblés par des fraudeurs en cryptomonnaie. Des criminels ont déjà exploité la cupidité des gens souhaitant faire rapidement de l’argent. Certains victimes de la ville ont même perdu 20 lakh ₹ en investissant dans une plateforme de trading en cryptomonnaie.

Les autorités ont noté que les escroqueries liées aux investissements représentaient environ 40 % de l’argent que les citoyens perdaient chaque mois à cause de la cybercriminalité.

Les fraudes financières en cryptomonnaie impliquent généralement une promesse de rendements élevés, la persuasion des utilisateurs à investir, puis une disparition ou une déconnexion du réseau. Il est fortement recommandé de faire des recherches approfondies et une évaluation des risques avant d’investir dans la cryptomonnaie ou tout autre type d’investissement.

Enquête de l’ED précédemment

Une enquête menée par la Direction de l’application des lois (ED) l’année dernière a révélé des escroqueries d’une valeur de 2 300 crore ₹ dans l’Himachal Pradesh et le Pendjab, deux États indiens. Il a été constaté que les victimes étaient attirées dans un faux système MLM basé sur la cryptomonnaie, ou un schéma de marketing multiniveau.

L’agence a agi suite à plusieurs FIR déposées par des victimes et a mené des opérations de recherche coordonnées dans huit localités différentes en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA). L’enquête a révélé que les fraudeurs menaient leurs schemes via des plateformes non réglementées et auto-créées.

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