Le 12 mars, il a été annoncé que la Central Bureau of Investigation (CBI) indienne a arrêté Ayush Varshney, co-fondateur et directeur technique de Darwin Labs Private Limited, pour sa participation présumée à la fraude pyramidale de la cryptomonnaie GainBitcoin. Cette escroquerie, exploitée par Variabletech Pte. Ltd., promettait des rendements élevés en investissant dans des forfaits de minage de cryptomonnaies, attirant ainsi de nombreux investisseurs, tout en étant soupçonnée de détournement de fonds.
La CBI a indiqué que le développement technologique lié à l’affaire GainBitcoin était sous la responsabilité de Darwin Labs et de ses co-fondateurs Ayush Varshney, Sahil Baghla et Nikunj Jain, notamment la conception et le déploiement du jeton cryptographique MCAP et de ses contrats intelligents ERC-20. Par ailleurs, la société avait construit une infrastructure technologique sous-jacente, comprenant la plateforme de minage Bitcoin GBMiners.com, une passerelle de paiement Bitcoin, le portefeuille cryptographique Coin Bank, ainsi qu’un portail destiné aux investisseurs.
Cette arrestation fait suite à une directive émise en décembre 2023 par la Cour suprême de l’Inde, ordonnant la consolidation de plusieurs plaintes relatives à GainBitcoin et leur investigation unifiée par la CBI. Pendant l’enquête, Varshney avait tenté de fuir et a été intercepté le 9 mars à l’aéroport de Mumbai par des agents de l’immigration alors qu’il tentait de quitter le pays. Le lendemain, la CBI a procédé à son arrestation officielle.
L’affaire GainBitcoin est considérée comme l’un des plus grands scandales de fraude en cryptomonnaie en Inde à ce jour, impliquant des milliers d’investisseurs à travers plusieurs juridictions. L’enquête a révélé que cette escroquerie utilisait des plateformes technologiques complexes et des contrats intelligents pour attirer les investisseurs, dissimuler les détournements de fonds et exploiter l’anonymat des transactions en cryptomonnaie pour compliquer la traçabilité.
Les analystes soulignent que l’action de la CBI témoigne du renforcement des efforts des autorités indiennes pour lutter contre la fraude en cryptomonnaie, tout en avertissant les investisseurs de faire preuve de prudence et de vigilance face aux projets cryptographiques à haut rendement.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Bitcoin grimpe vers $80K au milieu d'une baisse du volume de négociation et de taux de financement négatifs
Actualités de Gate, 28 avril — La hausse de Bitcoin vers 80 000 $ s'accompagne d'une baisse significative du volume de négociation et de taux de financement profondément négatifs, ce qui soulève des questions sur la durabilité de la hausse, selon Markus Thielen, responsable de la recherche chez 10x Research.
Le volume de négociation hebdomadaire de Bitcoin
GateNewsIl y a 9m
MARA Foundation Established to Support Bitcoin Long-Term Health, Focusing on Quantum Resilience and Security Budget
Gate News message, April 28 — MARA CEO Peter Thiel announced the formation of the non-profit MARA Foundation on Monday, representing the firm's strategic commitment to supporting the long-term health, resilience, and adoption of the
GateNewsIl y a 36m
Aven Launches Bitcoin Visa Card Offering Up to $1M BTC-Backed Line of Credit at 7.99% APR
Message d’actualité Gate, 27 avril — La startup fintech Aven a lancé la carte Visa Bitcoin Aven, proposant une ligne de crédit adossée au bitcoin pouvant aller jusqu’à $1 million, avec des prêts à taux fixe et à durée fixe à 7,99% APR pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.
Cela marque, selon Aven, « une première pour le prêt en bitcoin », car le produit propose des durées nettement plus longues et des taux plus bas que les normes du secteur. D’après une analyse d’avril 2026 réalisée par Aven sur les principaux fournisseurs de prêts adossés au bitcoin, les prêts typiques adossés au bitcoin affichent des APR de 10% ou plus, avec des durées limitées à 12 mois.
La carte est émise par Coastal Community Bank, une institution agréée dans l’État de Washington. Elle ne comporte aucun frais annuels ni frais de constitution, et offre un cashback illimité de 2% sur les achats. La garantie en bitcoin sera déposée auprès de BitGo pour la conservation.
Aven, fondée en 2019, exploite une plateforme de machine-banking axée sur les cartes de crédit adossées à des actifs. La société affirme réduire les taux d’intérêt jusqu’à 50% par rapport aux produits de crédit traditionnels et avoir permis à ses utilisateurs d’économiser million de paiements d’intérêts depuis sa création.
GateNewsIl y a 1h
Le président de la SEC, Paul Atkins, déclare à Bitcoin Las Vegas 2026 que « une nouvelle ère commence maintenant » à l’Agence
Le président de la Securities and Exchange Commission américaine (SEC), Paul Atkins, a déclaré aux participants de Bitcoin Las Vegas 2026, lundi, que l’agence s’oriente vers l’adoption de l’innovation relative aux actifs numériques, la fin d’une réglementation dictée par l’application des mesures d’exécution, et qu’elle travaillera aux côtés de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour apporter
CoinpediaIl y a 1h
Benchmark lance une couverture de DDC Enterprise avec une recommandation « Achat », vise 5 000 BTC d’ici la fin 2026
Message de Gate News, 27 avril — Benchmark a lancé la couverture de DDC Enterprise (NASDAQ: DDC) lundi, en attribuant une recommandation « Achat » et un objectif de cours de $3 par action. L’analyste a noté une « marge de manœuvre claire » pour que la société de plateforme de produits alimentaires asiatiques dépasse en 2026 plus que le double de ses avoirs en bitcoin.
Au 21 avril, DDC
GateNewsIl y a 2h
