La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé une plainte contre le dirigeant crypto Donald Basile et ses sociétés GIBF GP Inc. et Monsoon Blockchain Corporation pour conduite présumée d’une offre de titres frauduleuse de $16 million. D’après la SEC, Basile a proposé aux investisseurs des Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs) prétendant fournir un accès à un actif de cryptomonnaie appelé Bitcoin Latinum (BTCL ou LTNM) une fois des étapes spécifiques atteintes.
Allégations de fausses déclarations
La SEC allègue que Basile a fait plusieurs fausses déclarations aux investisseurs. Il a affirmé que LTNM était le premier actif numérique assuré au monde avec jusqu’à $1 billion de couverture fournie par un courtier d’assurance international et un conseiller en gestion des risques, malgré le fait qu’aucune société d’assurance n’ait jamais émis de police pour la cryptomonnaie. De plus, Basile a faussement déclaré que LTNM était adossé à un panier d’actifs numériques alors que le token n’avait aucun adossement d’actifs.
Mauvais usage des fonds des investisseurs
Basile a représenté qu’au moins 80% des produits de l’offre SAFT serviraient au développement de LTNM ou seraient placés dans un fonds sous-jacent. Selon la SEC, cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, l’agence allègue que Basile a utilisé les fonds des investisseurs à des fins personnelles. Plus précisément, la SEC indique que Basile a dépensé 4.1 million de dollars pour acheter une copropriété à Miami, en Floride ; 2.8 million de dollars pour une maison à Park City, dans l’Utah ; 1.4 million de dollars pour payer sa carte American Express personnelle ; et 160,000 de dollars pour acheter un cheval pour sa fille.
Situation actuelle
D’après la plainte de la SEC, après avoir vendu des SAFTs à des centaines d’investisseurs, Basile a cessé de promouvoir LTNM. La SEC indique que LTNM n’a désormais aucune valeur et que de nombreux investisseurs ont perdu la totalité de leur investissement.
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