Le 30 avril, le Département américain de la Justice (DOJ) a annoncé une opération conjointe internationale, menée par la police de Dubaï, avec la participation du Federal Bureau of Investigation (FBI) et du ministère de la Sécurité publique chinois, qui a démantelé la semaine passée au moins 9 centres d’arnaque liés aux cryptomonnaies, avec à la clé 276 arrestations, dont 1 autre personne arrêtée par la police royale thaïlandaise. Dans un communiqué publié le même jour, le DOJ indique que 6 prévenus font l’objet de poursuites fédérales pour fraude fédérale et blanchiment d’argent devant le tribunal fédéral de San Diego.
Annonce du DOJ : nombre d’arrestations et détails des poursuites
(Source : Département américain de la Justice)
D’après l’annonce du 30 avril du Département américain de la Justice, les 6 personnes inculpées sont accusées de travailler pour trois sociétés distinctes : ces sociétés exploiteraient des centres d’arnaque, feraient la promotion de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies et tromperaient les victimes en leur faisant déposer des fonds ; parmi elles, 4 prévenus ont déjà été jugés, et 2 complices sont actuellement en fuite.
Le DOJ cite le sous-procureur général adjoint des États-Unis, Andrew Tyson DuVall, qui déclare : « Dans la société d’aujourd’hui, la fraude n’a pas de frontières, et les efforts des forces de l’ordre pour lutter contre et éliminer la fraude n’en ont pas non plus. »
Le directeur des agents du bureau extérieur du FBI à San Diego, Mark Remilette, déclare dans le communiqué : « La mise en accusation d’aujourd’hui montre que, peu importe où ces centres d’arnaque sont installés, le FBI est déterminé à identifier, perturber et démanteler ces centres d’arnaque mondiaux qui trompent les Américains. »
Un rapport publié plus tôt ce mois-ci par le FBI indique que, en 2025, les pertes subies par les Américains du fait d’arnaques liées aux cryptomonnaies et à l’IA dépassent 11 milliards de dollars ; les arnaques à l’investissement y sont considérées comme le type d’arnaque le plus dévastateur.
Action le même jour d’Europol : trois centres d’arnaque démantelés en Albanie
Le même jour, Europol a annoncé qu’en coordination avec les autorités autrichiennes et albanaises, ainsi qu’avec le soutien d’Eurojust, l’organisation judiciaire européenne, trois centres d’arnaque ont été démantelés à Tirana, la capitale de l’Albanie, et 10 personnes ont été arrêtées.
Selon l’annonce du 30 avril d’Europol, le réseau de criminalité en cause comptait environ 450 employés, répartis entre des départements chargés de l’acquisition de clients, du service client, de la gestion, des finances, de l’informatique et des ressources humaines ; les pertes estimées dépassent 50 millions d’euros (environ 58 millions de dollars), et les victimes se trouvent partout dans le monde. Europol indique que les victimes ont été attirées par de « prétendues plateformes d’investissement en ligne apparemment légales » promues sur les réseaux sociaux ; après inscription, elles se voient attribuer de faux courtiers et sont poussées à investir sous pression.
Questions fréquentes
Quelles autorités de maintien de l’ordre ont participé à cette action conjointe ?
D’après l’annonce du DOJ du 30 avril, l’opération est menée par la police de Dubaï, avec la participation du FBI et du ministère de la Sécurité publique chinois ; 1 personne supplémentaire a été arrêtée par la police royale thaïlandaise. Europol, dans une action distincte, a démantelé des centres d’arnaque en Albanie, avec le soutien des autorités autrichiennes et albanaises.
Quelles accusations menacent les 6 personnes inculpées ?
D’après l’annonce du DOJ du 30 avril, les 6 prévenus font l’objet de poursuites pour fraude fédérale et blanchiment d’argent devant le tribunal fédéral de San Diego ; si les accusations sont retenues, chaque chef d’inculpation peut entraîner jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et de lourdes amendes. Parmi eux, 4 ont déjà été jugés, et 2 complices sont actuellement en fuite.
Quelle est l’ampleur de l’opération d’Europol en Albanie ?
D’après l’annonce du 30 avril d’Europol, l’opération à Tirana a permis de démanteler 3 centres d’arnaque et d’arrêter 10 personnes ; le réseau criminel comptait environ 450 employés, et les pertes mondiales estimées dépassent 50 millions d’euros (environ 58 millions de dollars).
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Les procureurs sud-coréens demandent une peine de 20 ans pour le PDG de Delio en raison d’une fraude $190M
Selon l’agence de presse Yonhap, le 30 avril, des procureurs sud-coréens ont demandé une peine de 20 ans de prison pour le PDG de Delio, Chung Sang-ho, au sujet d’accusations l’accusant d’avoir escroqué environ 2 800 victimes d’actifs virtuels d’une valeur d’environ 250 milliards de won (190 millions de dollars). La plateforme de prêt de crypto a suspendu les retraits o
GateNewsIl y a 7m
L’exploit de SWEAT Protocol a été contenu, les soldes des utilisateurs ont été rétablis
Le protocole SWEAT a réussi à contenir une exploitation d’une valeur de plusieurs millions de dollars mercredi vers 13 h 36 UTC, l’équipe confirmant que tous les soldes des comptes externes ont été entièrement rétablis et que les opérations sont revenues à la normale, d’après un récapitulatif post-attaque publié par l’équipe SWEAT sur
CryptoFrontierIl y a 35m
Le FBI mène une vaste opération transnationale contre les arnaques de type « tuant les cochons » : Dubaï arrête 275 personnes, 4 inculpées aux États-Unis
Le FBI et le DOJ américains dirigent une action multinationale : la police de Dubaï a arrêté 275 personnes et la Thaïlande en a interpellé 1, tandis que le tribunal du district sud de la Californie a engagé des poursuites pour fraude par virement et blanchiment d’argent contre 4 suspects impliqués. Les trois groupes Ko Thet Group, Sanduo Group et Giant Company ont mis en place une arnaque « tue-cochon » en combinant un faux site d’investissement pour en tirer profit, avec une coopération transfrontalière visant la prévention des pertes qui s’élève à 562 millions de dollars à ce jour. Les enjeux à venir portent sur le suivi des actifs et le recouvrement des fonds par les victimes.
ChainNewsAbmediaIl y a 49m
Le Trésor américain de Besent : saisie d’actifs crypto iraniens d’une valeur proche de 500 millions de dollars, pression pour que les acteurs étrangers coupent les liens
Selon Fox Business, le 30 avril, Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, a déclaré dans l’émission Kudlow que les États-Unis avaient saisi près de 5 cents millions de dollars d’actifs cryptographiques iraniens, dans le cadre de l’« opération Economic Rage ». Bessent a indiqué que cette action vise à geler les comptes bancaires, à confisquer les actifs et à faire pression sur des gouvernements étrangers afin de couper les liens avec l’Iran.
MarketWhisperIl y a 1h
Un tribunal américain condamne un ressortissant français à 8 ans dans l’affaire de blanchiment de crypto $470M
Un tribunal américain a condamné Maximilien de Hoop Cartier à huit ans de prison pour avoir aidé à blanchir plus de 470 millions de dollars via une plateforme d’échange de crypto non autorisée. Les procureurs ont déclaré que le réseau utilisait des banques américaines, des sociétés écrans et des comptes de crypto pour transférer des produits criminels à l’étranger.
Points clés :
CoinpediaIl y a 2h
