Zone de fraude de plusieurs milliards de dollars US ciblant des responsables cambodgiens sanctionnés par les États-Unis ! Tether gèle plus de 344 millions de dollars USDT

Le Trésor américain et le ministère de la Justice ont récemment mené une action conjointe d’application de la loi contre les escroqueries d’« abattage de cochons » (« Pig Butchering »), des arnaques amoureuses de type romance scams, de plus en plus répandues en Asie du Sud-Est. Les annonces officielles ont déclaré sanctionner le sénateur cambodgien洛昂 (Kok An) ainsi que 28 personnes et entités appartenant à son réseau criminel, l’accusant d’utiliser son influence politique et ses complexes de casinos pour protéger des activités à grande échelle d’escroquerie et de traite des êtres humains. Selon des estimations, ces opérations frauduleuses entraînent à elles seules des pertes pouvant atteindre 10 milliards de dollars par an pour les citoyens américains. Dans le cadre de cette riposte, le émetteur de stablecoins Rether a également gelé plus de 344 millions de dollars d’actifs numériques impliqués.

Escroqueries amoureuses « Pig Butchering » : pertes de plus de 10 milliards de dollars en un an pour les citoyens américains

Ces dernières années, des organisations criminelles transnationales basées en Asie du Sud-Est ont massivement recours à la méthode d’« élevage pour abattage » appelée « Pig Butchering ». Les escrocs établissent pendant des mois, voire des années, une relation d’amitié ou romantique avec leurs victimes via les réseaux sociaux ou des applications de messagerie ; une fois la confiance gagnée, ils appâtent les victimes avec des « investissements à haut rendement », les incitant à transférer l’épargne de toute une vie sous forme d’actifs numériques vers de fausses plateformes d’échange ; enfin, ils s’enfuient directement avec les fonds.

Le gouvernement américain estime que, en 2024, les Américains ont subi au moins 10 milliards de dollars de pertes dues à des escroqueries en Asie du Sud-Est. Rien qu’au premier trimestre 2026, les pertes totales causées par les escroqueries et les attaques informatiques atteignent déjà 482 millions de dollars, soulignant l’urgence de renforcer la sensibilisation à la sécurité des actifs en ligne.

Sanctions de l’OFAC américaines contre le sénateur cambodgien et le réseau central d’escroquerie

Dans le cadre de cette action, le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) du Trésor américain cible directement le sénateur洛昂, bien établi dans les milieux politiques et économiques cambodgiens. Via des entreprises qu’il possède, notamment Crown Resorts et Anco Brothers Co Ltd,洛昂 exploite plusieurs casinos et complexes hôteliers dans des lieux comme Poipet et Sihanoukville. En réalité, ces installations ont été transformées en un vaste complexe d’escroquerie, spécialisé dans des escroqueries d’investissement d’actifs numériques et le blanchiment d’argent.

Les services d’application de la loi indiquent que de nombreux personnels de base impliqués dans ces complexes sont eux-mêmes des victimes de la traite des êtres humains. Ils sont attirés au Cambodge par de faux postes technologiques ou de service client, puis leurs passeports sont confisqués, et sous des menaces de violence et l’asservissement par la dette, ils sont contraints d’atteindre chaque jour un certain quota de performance en matière d’escroquerie. Non seulement洛昂 perçoit des loyers auprès de ces organisations criminelles, mais il utilise aussi son influence politique pour fournir des agents de sécurité et couvrir ces agissements illégaux afin d’éviter les enquêtes.

Une récompense élevée de 10 millions de dollars décidée par le Département d’État américain

Pour démanteler en profondeur ces structures criminelles, la « Task Force d’attaque contre les escroqueries » relevant du ministère de la Justice américain a mené un déploiement actif. Cette équipe a déjà saisi une application de messagerie communautaire dédiée au recrutement de victimes de la traite des êtres humains, et a contraint à la fermeture de 503 domaines fictifs se faisant passer pour des plateformes d’échange de crypto-monnaies légitimes.

Sur le plan de la rupture du flux financier, l’opération des forces de l’ordre a également bénéficié de la coopération de l’industrie. Quelques heures après l’annonce officielle par les États-Unis de sanctions, le stablecoin Tether a immédiatement annoncé geler plus de 344 millions de dollars de USDT : les fonds sont accusés d’être directement liés au blanchiment d’argent et aux activités illégales menées en lien avec ce réseau sanctionné. En outre, le Département d’État américain a également mis en place une récompense élevée, allant jusqu’à 10 millions de dollars, afin de rechercher des informations clés permettant de confisquer ou de récupérer les produits illégaux provenant d’autres complexes d’escroquerie, tels que ceux au Myanmar.

Une vaste chaîne industrielle transnationale du crime : plusieurs entreprises affiliées ajoutées à la liste noire

En plus de洛昂 lui-même, le Trésor américain a également inscrit plusieurs de ses proches et partenaires sur la liste des sanctions. Parmi eux, Rithy Raksmei, qui contrôle le groupe K99 ; plusieurs biens immobiliers sous son groupe sont également accusés d’être des bases pour mener des escroqueries sentimentales et des vols de portefeuilles virtuels. De plus, la société Bolai, société de développement d’investissements Siem Reap (Bolai), fondée par Heng Luo, est non seulement accusée de forcer des victimes de traite à commettre des escroqueries, mais elle exploite aussi des sites de paris clandestins, aidant des criminels à blanchir par-delà les frontières des millions de dollars provenant de gains d’escroquerie vers des comptes à l’étranger.

Les autres entités sanctionnées incluent également la Bank Heng Feng Cambodia Bank plc (et son responsable Sai Aung Linn), soupçonnée d’avoir aidé au blanchiment d’argent lié aux changes. Récemment, les tribunaux américains ont également infligé de lourdes peines à des figures clés de ce type de réseaux de blanchiment transnational : par exemple, le cerveau Daren Li, qui aurait aidé le réseau à blanchir jusqu’à 73 millions de dollars, a été condamné à 20 ans d’emprisonnement par une cour fédérale de Californie en février 2026.

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