ZachXBT : Un courtier OTC russe accusé d'avoir aidé à blanchir plus de 4,7 millions de dollars provenant de rançongiciels, les fonds ayant été pontés via BTC vers Avalanche

Selon Gate News, le 25 mars, l’enquêteur en chaîne ZachXBT a révélé sur la plateforme X que l’intermédiaire OTC russe Aleksandr Khinkis est soupçonné, depuis juillet 2025, d’avoir aidé un groupe de ransomwares à blanchir plus de 4,7 millions de dollars américains via un seul compte sur une plateforme d’échange, impliquant trois paiements de rançon totalisant 796 bitcoins. L’enquête montre que les fonds concernés ont été transférés via un pont cross-chain de Bitcoin vers Avalanche, puis répartis en 75 transactions vers ses adresses de dépôt sur des plateformes d’échange. Par ailleurs, environ 16,6 millions de dollars sont actuellement déposés sur Aave, mais continuent d’être retirés par lots pour être encaissés. ZachXBT indique que le suspect opère fréquemment en Asie du Sud-Est et en Australie, et que ses informations personnelles ont été plusieurs fois exposées lors de fuites de données, ce qui complique l’application de la loi à travers différentes juridictions. ZachXBT appelle les victimes à signaler rapidement les adresses concernées afin d’accélérer le gel des fonds.