Le Bureau central d’enquête de l’Inde a arrêté un suspect nommé Sunil Nellathu Ramakrishnan, l’accusant d’avoir agi en tant que coordinateur dans un réseau de trafic lié à des escroqueries en ligne en provenance d’Asie du Sud-Est. Le réseau a trompé des citoyens indiens pour qu’ils se rendent au Myanmar afin d’y participer à des activités d’escroquerie ; la CBI a recueilli des preuves numériques correspondantes et l’enquête est toujours en cours.

Gate News rapporte qu’au 11 mars, la Central Bureau of Investigation (CBI) indienne a annoncé l’arrestation à l’aéroport de Mumbai de Ayush Varshney, co-fondateur et directeur technique de Darwin Labs, pour sa participation présumée à la fraude pyramidale GainBitcoin. Selon les informations, Varshney tentait alors de quitter l’Inde. L’enquête révèle que cette escroquerie était exploitée par Variabletech Pte. Ltd., qui attirait les investisseurs en promettant des rendements élevés sur des investissements en cryptomonnaies. Les autorités ont accusé Darwin Labs d’avoir développé et déployé une infrastructure technologique clé pour cette fraude, comprenant le jeton cryptographique MCAP et des contrats intelligents ERC-20. De plus, Darwin aurait également fourni des services pour la plateforme de minage de bitcoins GBMiners.com, ainsi que pour BitCoin Payment Gat.

Le 25 février, la Cour suprême de Delhi a récemment rejeté une série de demandes d'action en justice déposées par des investisseurs en cryptomonnaies contre une plateforme cryptographique. Le juge Prushaindra Kumar Kaurav a souligné que cette plateforme appartient au secteur privé et ne correspond pas à la définition d'une entité « nationale » selon l'article 12 de la Constitution, ce qui empêche toute intervention judiciaire en vertu de l'article 226. Par conséquent, la requête n'a pas de fondement recevable sur le plan juridique. Cette action en justice a été initiée par des investisseurs tels que Rana Handa et Aditya Malhotra, qui ont demandé au tribunal de renforcer la supervision de la plateforme cryptographique, d'ordonner à la CBI ou à une équipe spéciale d'enquête d'intervenir, et de débloquer les fonds des utilisateurs qui seraient supposément bloqués. Cependant, la cour a clairement indiqué que l'ordonnance d'une enquête pénale constitue une situation extrêmement exceptionnelle, et que certains plaintes n'ont même pas encore abouti à l'ouverture d'une procédure FIR, ce qui n'est pas suffisant pour déclencher un mécanisme d'enquête forcée.