Pernah di Hyperliquid, seorang raksasa misterius menukar 4 miliar dolar Bitcoin: mungkin pendiri pertukaran BitForex Garrett Jin

Analisis on-chain Eye baru-baru ini mengungkapkan bahwa antara bulan Agustus hingga September, melalui pasar Spot dan perpetual Hyperliquid, Hyperunit, seorang Whale yang menjual lebih dari 35.000 Bitcoin dan menukar sekitar 570.000 Ether adalah Garrett Jin, mantan Direktur Operasional Huobi dan pendiri BitForex. Garrett Jin pernah diselidiki oleh beberapa badan regulasi di berbagai negara, terlibat dalam kontroversi mengenai penyalahgunaan dana dan manipulasi volume perdagangan. Tanda-tanda on-chain menunjukkan bahwa ia mungkin sedang menyusun aliran uang melalui platform staking ETH XHash.com. ZachXBT menyatakan bahwa saat ini belum cukup bukti untuk membuktikan bahwa ini adalah orang yang sama, dan lebih mungkin merupakan hubungan teman.

Detektif on-chain Eye memperkirakan bahwa paus misterius mungkin adalah Garrett Jin melalui kontrak stake.

Detektif on-chain Eye menyatakan bahwa paus ini menjual lebih dari 35.000 BTC melalui pasar Spot dan kontrak berkelanjutan Hyperliquid dan Hyperunit antara bulan Agustus dan September, dan mendistribusikan hasilnya sebanyak 570.000 ETH ke tujuh dompet, akhirnya semuanya disimpan dalam satu kontrak pintar untuk stake Ethereum.

Kontrak stake ini dikerahkan oleh alamat 0xBFBa…c14B, sumber dananya berasal dari dompet 0x1CB7…52E9, sementara dana awal dompet tersebut berasal dari ereignis.eth. Setelah dikerahkan, alamat pertama yang berinteraksi dengan kontrak stake ini adalah ereignis.eth, yang menyetor 32 ETH.

Whale tersebut membuka wallet BTC short senilai 735 juta USD di 0xb317…83ae, dengan biaya transaksi berasal dari 0x52d3…63E1. Alamat tersebut sebelum pembayaran mentransfer 4,1 juta USDC ke wallet deposit Binance 0xD5D7…1730, sementara wallet Binance tersebut juga baru saja menerima 7,54 juta USD dari 0x9536…5215. Perlu dicatat bahwa yang terakhir tersebut mengirimkan 40 ribu USDT ke ereignis.eth dua minggu sebelum pembukaan short.

Garrett Jin pernah menjabat sebagai Direktur Operasional awal Huobi, mendirikan bursa BitForex yang sedang diselidiki oleh banyak negara.

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa ereignis.eth terikat dengan nama ENS kedua garrettjin.eth dan terhubung ke X (Twitter) pengguna @GarrettBullish. Pengalaman pribadinya mencakup:

2008~2011: Magang di Bank Pembangunan China

2012~2014: Mendirikan perusahaan Hong Kong Da Yo Trading

2014~2015: Menjabat sebagai Direktur Operasional di Huobi (HTX)

2017~2020: Menjabat sebagai CEO BitForex, bursa tersebut kemudian diselidiki oleh berbagai lembaga pengawas negara, terungkap kasus manipulasi volume dan penyalahgunaan dana.

Pada Februari 2024, kunci privat dompet panas BitForex diretas, mengakibatkan kehilangan dana sekitar 57 juta dolar AS, kemudian bursa dihentikan dan diselidiki oleh polisi di Jiangsu, China. SFC Hong Kong juga mengeluarkan peringatan terkait dugaan penipuan. Pengalaman kewirausahaan lainnya termasuk FuLang Medical Germany GmbH, WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee, GroupFi, dan lain-lain.

Pada tahun 2024, ia kembali mendirikan XHash.com, sebuah platform staking ETH tingkat institusi yang tidak terkelola. Data on-chain menunjukkan bahwa sejumlah besar ETH yang ditransfer melalui Hyperliquid mungkin sedang dipertaruhkan di platform tersebut untuk mencuci atau mengintegrasikan sumber dana.

Detektif on-chain berani berspekulasi: BTC yang dimiliki oleh Whale Hyperliquid berasal dari bursa yang sudah menghilang.

Diperkirakan bahwa BTC yang dimiliki oleh ikan paus Hyperliquid berasal dari alamat berikut:

1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd

1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7

BTC ini ditarik dari bursa seperti HTX, OKX, ViaBTC, Bixin, Binance sekitar 7~8 tahun yang lalu, diduga terkait dengan kehilangan dana BitForex dan aset lama Huobi. Hingga saat ini, Garrett Jin masih memiliki sekitar 46,295 BTC ( dengan nilai pasar sekitar 51,9 miliar dolar ), tersebar di beberapa dompet.

ZachXBT: Bukti hubungan langsung antara keduanya tidak cukup, kemungkinan besar adalah hubungan teman.

Terkait hal ini, pendiri Binance CZ juga menyatakan di Twitter: “Tidak yakin akan keefektifannya. Semoga ada yang bisa memverifikasinya.” Namun, seorang detektif on-chain ZachXBT menunjukkan bahwa ini bukanlah berita baru, dua hari yang lalu analis Emmett Gallic telah mengingatkan tentang transfer Whale Hyperliquid kepada Garrett Gin, tetapi transfer langsung di antara keduanya hanya sebesar 40.000 USDT, dan semua yang lain dalam postingan Eye adalah informasi yang belum terverifikasi, lebih mungkin merupakan teman Garrett Gin.

Artikel ini pernah membahas tentang Whale misterius yang secara mencolok berpindah 4 miliar dolar Bitcoin di Hyperliquid: mungkin pendiri bursa BitForex Garrett Jin yang pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.