Regulator federal semakin memperketat pengawasan terhadap skema investasi kripto, menyoroti dugaan penipuan yang terkait dengan penambangan bitcoin yang mengumpulkan hampir $100 juta sambil menyesatkan ribuan investor tentang operasi, kapasitas, dan penggunaan uang mereka.
SEC Menuduh Terjadi Kesenjangan Kapasitas Besar dalam Usaha Penambangan Bitcoin yang Menghasilkan $95.6M
Tindakan penegakan hukum federal menyoroti risiko yang terkait dengan investasi terkait kripto yang tidak terdaftar. Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) menuduh Danh C. Vo pada 17 Desember dengan penipuan yang terkait dengan bisnis penambangan bitcoin, mengklaim penyalahgunaan besar-besaran dana investor.
Keluhan sipil menguraikan bagaimana Vo, yang diidentifikasi sebagai pendiri dan CEO VBit Technologies Corp., mengumpulkan lebih dari $95,6 juta dari sekitar 6.400 investor melalui sebuah usaha yang diberi merek VBit. Pengajuan ini berfokus pada Perjanjian Hosting yang dipasarkan sebagai cara untuk menghasilkan pendapatan pasif dari penambangan bitcoin, sebuah proses yang bergantung pada komputer khusus untuk memvalidasi transaksi blockchain dan menghasilkan hadiah bitcoin.
Regulator menggambarkan kesalahan material tentang skala operasi dan penggunaan modal investor, menekankan ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dipromosikan dan aktivitas yang sebenarnya. Pengaduan tersebut mengklaim:
Keluhan menyatakan bahwa Vo, melalui VBit, menjual Perjanjian Hosting untuk jauh lebih banyak rig pertambangan daripada yang sebenarnya dioperasikan oleh VBit.
“Pengaduan tersebut lebih lanjut menuduh bahwa Vo telah menyalahgunakan $48,5 juta dari para investor dan menggunakan sejumlah besar dana yang disalahgunakan untuk berjudi dan memberi hadiah kepada anggota keluarganya sebelum ia melarikan diri dari Amerika Serikat,” tambah SEC. Pernyataan-pernyataan ini menjadi dasar klaim bahwa para investor telah disesatkan tentang kapasitas dan pengelolaan keuangan."
Baca lebih lanjut: SEC Menerbitkan FAQ Crypto yang Menjelaskan Peraturan Perdagangan, Penjagaan, dan Infrastruktur Pasar
Diajukan di pengadilan federal di Delaware, tindakan ini menuduh pelanggaran Pasal 5(a), 5©, dan 17(a) dari Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, bersama dengan Pasal 10(b) dari Undang-Undang Pertukaran Sekuritas tahun 1934 dan Aturan 10b-5. SEC meminta larangan permanen, pengembalian dengan bunga sebelum putusan, sanksi sipil, dan larangan bagi pejabat dan direktur. Beberapa anggota keluarga disebut sebagai tergugat pemulihan berdasarkan dugaan penerimaan keuntungan yang tidak sah dan telah menyetujui putusan akhir, yang bergantung pada persetujuan pengadilan, yang mengharuskan pengembalian.
Sementara kasus ini menyoroti pengawasan regulasi terhadap penawaran terkait kripto, bisnis penambangan bitcoin yang sah biasanya menekankan pengungkapan yang transparan, infrastruktur yang dapat diverifikasi, dan kesadaran risiko operasional daripada janji pengembalian tetap atau pasif.
FAQ ⏰
- Apa yang dituduhkan SEC terhadap VBit Technologies?
SEC menuduh VBit menipu investor tentang kapasitas penambangan bitcoin dan telah menyalahgunakan dana sebesar $48,5 juta.
- Berapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan Danh C. Vo dari para investor?
Pengaduan menyebutkan lebih dari $95,6 juta telah dikumpulkan dari sekitar 6.400 investor.
- Apa itu Perjanjian Hosting VBit?
Mereka dipasarkan sebagai investasi pendapatan pasif yang terkait dengan operasi penambangan bitcoin.
- Apa sanksi yang dicari oleh SEC?
SEC sedang mengejar injunksi, pencabutan, sanksi sipil, dan larangan bagi pejabat dan direktur.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Data: 155,22 BTC dipindahkan dari alamat anonim, bernilai sekitar 11,09 juta dolar AS
Pesan ChainCatcher, menurut data Arkham, pada pukul 00:43, 155,22 BTC (senilai sekitar 11,09 juta dolar) dipindahkan dari satu alamat anonim (dimulai dengan 1AkTDtK7...) ke alamat anonim lainnya (dimulai dengan 1NErFWRW...).
GateNews1jam yang lalu
Bitcoin Siap untuk Gelombang Penurunan Berikutnya karena $73K Mendahului Cross Kematian
Bitcoin sedang menavigasi lanskap grafik yang rumit saat para trader menimbang risiko siklus bear yang berkepanjangan terhadap kemungkinan rebound yang diperbarui. Setelah reli pada bulan Maret, pengamat pasar mengatakan bahwa langkah naik yang berkelanjutan akan membutuhkan katalis bullish yang berarti untuk mengatasi resistansi yang terus-menerus dan wei
CryptoBreaking1jam yang lalu
Prediksi Harga Bitcoin Berbalik Menjadi Bullish, Tapi Ethereum Masih Terjebak
Prediktor telah berbalik menjadi bullish pada harga Bitcoin jangka pendek, menyarankan kenaikan hingga $84.000 sebelum kemungkinan penurunan. Namun, analis tetap terbagi tentang keberlanjutan, sementara sentimen untuk Ethereum bersifat bearish, dengan ekspektasi penurunan ke $1.500.
Decrypt1jam yang lalu
Data: Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi di seluruh jaringan mencapai 339 juta dolar AS, likuidasi posisi long sebesar 182 juta dolar AS, dan likuidasi posisi short sebesar 157 juta dolar AS
Pesan ChainCatcher, menurut data Coinglass, dalam 24 jam terakhir seluruh jaringan mengalami likuidasi sebesar 3,39 miliar dolar AS, likuidasi posisi long sebesar 1,82 miliar dolar AS, dan likuidasi posisi short sebesar 1,57 miliar dolar AS. Di antaranya, likuidasi posisi long Bitcoin sebesar 67,776.0 ribu dolar AS, likuidasi posisi short Bitcoin sebesar 69,678.5 ribu dolar AS, likuidasi posisi long Ethereum sebesar 38,385.5 ribu dolar AS, dan likuidasi posisi short Ethereum sebesar 50,239.7 ribu dolar AS.
GateNews2jam yang lalu
BTC 15 menit penurunan tajam 0.90%: Area kekosongan likuiditas dan resonansi perlindungan makro memicu tekanan jual jangka pendek
2026-03-05 16:00 hingga 16:15 (UTC), harga Bitcoin (BTC) mengalami pengembalian sebesar -0,90% dalam jendela waktu singkat, dengan kisaran harga antara 70.800,8 hingga 71.653,9 USDT, dan volatilitas mencapai 1,19%. Pergerakan ini terjadi di tengah perhatian tinggi pasar, dengan volatilitas yang meningkat secara signifikan, suasana hati investor beralih menjadi berhati-hati, volume perdagangan dan aktivitas di on-chain tetap tinggi, memperburuk tekanan perdagangan jangka pendek.
Pendorong utama dari pergerakan ini adalah BTC berada di "zona kosong" — yaitu di atas 72.000 USDT dengan likuiditas yang sangat tipis, hanya sekitar 1% dari peredaran.
GateNews2jam yang lalu
