Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dari Departemen Keuangan AS telah memasukkan dua bursa crypto yang terdaftar di Inggris — Zedcex dan Zedxion — ke dalam daftar sanksi karena diduga mendukung transaksi terkait dengan Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC).
Ini adalah kali pertama OFAC menempatkan sanksi pada sebuah bursa aset digital karena beroperasi di bidang keuangan ekonomi Iran. IRGC saat ini masuk dalam daftar organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa.
Menurut pengumuman, kedua bursa ini memiliki hubungan dengan Babak Morteza Zanjani — seorang pengusaha Iran yang pernah dihukum karena menyelewengkan miliaran dolar dari Perusahaan Minyak Nasional Iran. Departemen Keuangan AS menuduh bahwa setelah mendapatkan pengurangan hukuman dan dibebaskan dari penjara, Zanjani terus membiayai kegiatan yang terkait dengan IRGC.
Departemen Keuangan menyatakan bahwa Zedcex telah memproses lebih dari $94 miliar transaksi sejak pendaftarannya pada Agustus 2022, dan kedua bursa tersebut memproses volume besar aliran dana yang terkait dengan mitra yang berhubungan dengan IRGC. Sebelumnya, OFAC pernah menjatuhkan sanksi pada alamat dompet crypto tertentu dan penyedia teknologi terkait yang terlibat dalam upaya menghindari sanksi, tetapi ini adalah pertama kalinya seluruh sebuah bursa masuk daftar hitam berdasarkan kerangka sanksi keuangan yang ditujukan ke Iran.
Perusahaan analisis blockchain TRM Labs menyatakan bahwa kedua bursa ini telah memproses sekitar $1 miliar aliran dana terkait IRGC sejak tahun 2023, yang mewakili 56% dari total volume transaksi mereka, sebagian besar melalui USDT di jaringan Tron.
Langkah ini terjadi di tengah pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas crypto Iran. Laporan lain menyebutkan bahwa Bank Sentral Iran telah membeli setidaknya $507 juta USDT, yang diduga untuk mendukung nilai rial yang sedang kehilangan nilai secara signifikan.
Sanksi kali ini juga menargetkan pejabat tinggi Iran yang diduga terlibat dalam kampanye penindasan kekerasan terhadap demonstran, termasuk Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni Kalagari. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa selama tahun 2025, lembaga ini telah menjatuhkan sanksi pada lebih dari 875 individu, kapal, dan pesawat yang terkait dengan jaringan penghindaran sanksi Iran. Warga AS dilarang melakukan transaksi dengan individu dan organisasi yang masuk dalam daftar sanksi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Departemen Keuangan AS menyarankan pembentukan mekanisme safe harbor pembekuan aset digital, memungkinkan pembekuan sementara dana yang mencurigakan
Gate News berita, 8 Maret, Departemen Keuangan AS menyerahkan laporan kepada Kongres berdasarkan GENIUS Act, yang menyarankan agar DeFi secara tegas bertanggung jawab atas kewajiban anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme (AML/CFT), serta mempertimbangkan pembentukan mekanisme 「hold law」 untuk aset digital, yang memungkinkan lembaga untuk sementara membekukan aset saat menyelidiki transaksi mencurigakan tanpa perintah pengadilan. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa skala kejahatan siber terus meningkat, dan kerugian penipuan kripto yang dicatat FBI pada tahun 2024 mencapai 9 miliar dolar AS.
GateNews16menit yang lalu
CFO Mendapat Hukuman Penjara Setelah Kehilangan $35 Juta Uang Perusahaan dalam Usaha Samping Crypto
Nevin Shetty, seorang pria Washington, dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena mengalihkan $35 juta dari majikannya ke platform DeFi, yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan PHK massal. Setelah investasi runtuh, dia mengaku dan kemudian dipecat.
Decrypt5jam yang lalu
Justin Sun Menyelesaikan Gugatan $10M Lawsuit Dengan SEC, Mengakhiri Sengketa Hukum
Justin Sun dan SEC AS telah menyelesaikan gugatan $10M yang dimulai pada Maret 2023, menyelesaikan klaim manipulasi pasar di ekosistem Tron. Penyelesaian ini menutup pertempuran hukum yang panjang, memberikan kelegaan bagi sektor kripto dan mendorong hubungan yang lebih baik antara proyek blockchain dan regulator.
BlockChainReporter9jam yang lalu
Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memerangi kejahatan siber, meminta berbagai departemen mengajukan rencana tindakan dalam 120 hari
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 6 Maret untuk memerangi kejahatan siber dan penipuan, yang meminta menteri terkait untuk meninjau kerangka kerja dan menyusun rencana aksi. Perintah ini membentuk kelompok kerja untuk mengoordinasikan upaya memerangi kejahatan siber lintas negara dan mengusulkan rencana pemulihan korban guna memberikan kompensasi kepada korban penipuan siber. Selain itu, perintah ini juga meminta untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara yang membiarkan kejahatan semacam ini terjadi dan mengambil langkah-langkah pembatasan.
GateNews12jam yang lalu
Pelanggan toko penukar di Hong Kong yang melakukan pemasangan cincin mengalami perampokan bersenjata, polisi telah melakukan penangkapan tersangka dengan penempatan awal.
Baru-baru ini, terjadi sebuah kasus perampokan bersenjata di Sheung Wan, Hong Kong, di mana dua korban dirampok setelah menukar sekitar 10 juta dolar Hong Kong di sebuah toko penukaran. Polisi berhasil menangkap tersangka, dan korban tidak mengalami kerugian properti. Ini adalah kasus perampokan uang tunai besar ketiga di daerah tersebut dalam tiga bulan terakhir, dan polisi telah mulai menyelidiki keterkaitan kasus dan latar belakang kelompok kriminal tersebut.
GateNews18jam yang lalu
潘功胜：Terus menerus memberlakukan tekanan tinggi untuk memberantas spekulasi mata uang virtual dan kegiatan keuangan ilegal lainnya, fokus pada penarikan risiko keuangan utama
Kepala Bank Rakyat Tiongkok, Pan Gongsheng, menyatakan di sidang Kongres Rakyat Nasional bahwa selama satu tahun terakhir risiko keuangan telah dikelola secara teratur, dan sistem keuangan beroperasi secara stabil. Ke depan, akan terus memberantas aktivitas keuangan ilegal, mencegah risiko keuangan, dan memantau secara ketat dampak guncangan eksternal.
GateNews20jam yang lalu
