Elmin Redzepagic, yang tinggal di negara bagian Connecticut, didakwa atas 21 tuduhan terkait penipuan crypto, menurut pengumuman dari DoJ.
Terdakwa diduga mengaku sebagai investor crypto yang menguntungkan tinggi, mengumpulkan dana dari banyak orang tetapi kemudian kehilangan hampir 1 juta USD di platform judi offshore Stake.com selama periode dari Mei 2021 hingga Maret 2025.
Tuduhan tersebut meliputi 3 tuduhan pengakuan palsu kepada agen IRS Criminal Investigation, 7 tuduhan penipuan transfer uang, dan 11 tuduhan pencucian uang internasional. Setiap tuduhan pengakuan palsu dapat dihukum hingga 5 tahun penjara, sementara tuduhan penipuan transfer uang dan pencucian uang dapat dihukum hingga 20 tahun penjara untuk masing-masing tuduhan.
Jaksa penuntut menyatakan bahwa Redzepagic juga mengada-adakan tentang “biaya gas” tambahan untuk menarik keuntungan yang tidak ada dan mengklaim bekerja dalam sebuah kelompok yang dipimpin oleh tokoh dengan julukan “The Chef”. Terdakwa tidak mengaku bersalah dan dibebaskan dengan uang jaminan sebesar 500.000 USD.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Perubahan arah kebijakan di Amerika Serikat: Departemen Keuangan pertama kali mengakui penggunaan yang sah dari mixer cryptocurrency, tetapi aturan baru tentang "hak pembekuan" dapat memicu kontroversi
Laporan pengawasan aset digital yang disusun oleh Departemen Keuangan AS pertama kali mengakui penggunaan yang sah dari mixer cryptocurrency dalam melindungi privasi pengguna, berbeda dengan posisi regulasi sebelumnya. Laporan menekankan meningkatnya kebutuhan akan privasi transaksi, tetapi juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan mixer masih menjadi masalah serius. Usulan "hak pembekuan" memicu kontroversi, dan kerangka regulasi di masa depan akan mempengaruhi keabsahan alat privasi crypto.
GateNews7menit yang lalu
Kasus manipulasi USDT meningkat! Tether dan Bitfinex mendapatkan persetujuan pengadilan New York untuk gugatan kolektif
Pengadilan Amerika Serikat sebagian menyetujui gugatan class action terhadap Tether dan Bitfinex, memperkecil jumlah penggugat, dan mengizinkan investor yang membeli kontrak berjangka produk kripto antara 2017 hingga 2019 untuk bergabung. Tuduhan utama dalam kasus ini adalah manipulasi pasar menggunakan USDT yang tidak didukung cadangan yang cukup, yang menyebabkan kerugian bagi investor. Gugatan class action ini masih berlangsung dan akan meningkatkan posisi tawar penggugat.
MarketWhisper7menit yang lalu
Penipuan hasil tinggi DeFi memicu krisis perusahaan! Mantan CFO dipenjara 2 tahun atas pengalihan 35 juta
Seorang mantan Chief Financial Officer (CFO) perusahaan perangkat lunak swasta di Washington, Shetty, dihukum dua tahun penjara karena secara rahasia menyalahgunakan dana perusahaan sebesar 35 juta dolar untuk investasi dalam proyek DeFi berisiko tinggi. Tindakannya menyebabkan sekitar 60 karyawan kehilangan pekerjaan, dan karena keruntuhan Terra, hampir seluruh dana menguap. Pengadilan menuntut Shetty untuk mengganti kerugian perusahaan dan menjalani pengawasan selama tiga tahun, kejadian ini menyoroti perlunya penguatan regulasi terhadap risiko investasi kripto.
MarketWhisper17menit yang lalu
哈米尼 meninggal dunia, Kalshi mengutip "ketentuan pengecualian kematian" menolak klaim dan menghadapi gugatan kolektif
Platform prediksi pasar Kalshi menghadapi gugatan kolektif terkait kontrak yang menyinggung pengunduran diri Hameini, dengan penggugat menuduh bahwa mereka menolak membayar ganti rugi sebesar 54 juta dolar AS dengan alasan klausul "pembebasan kematian". Mansour menyatakan bahwa platform tidak mengubah ketentuan dan telah memberikan kompensasi atas kerugian pengguna, tetapi penggugat tidak puas dengan jumlah penggantian yang diberikan. Kasus ini memicu kekhawatiran tentang aturan pasar prediksi dan risiko pelaksanaan kontrak.
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Sebuah CEX dan pendirinya memenangkan gugatan dalam kasus serangan organisasi teroris, pengadilan menolak kasus tersebut
Hakim Manhattan menolak gugatan 535 penggugat terhadap sebuah platform perdagangan mata uang kripto dan pendirinya, yang menuduh mereka mendukung pendanaan organisasi teroris. Hakim berpendapat bahwa penggugat gagal memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa tergugat secara sengaja terlibat dalam kegiatan teroris, sehingga tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan.
GateNews1jam yang lalu
FATF memperingatkan bahwa stablecoin mendominasi aktivitas cryptocurrency ilegal
Tugas Tugas Tindakan Keuangan (FATF) melaporkan bahwa stablecoin mendominasi aktivitas ilegal cryptocurrency, mendesak pengawasan yang lebih ketat terhadap penerbitnya. Pada tahun 2024, diperkirakan akan terjadi transaksi stablecoin ilegal sebesar $51 miliar yang terkait dengan penipuan dan pencucian uang, menyoroti kekhawatiran besar terhadap integritas keuangan global.
TapChiBitcoin2jam yang lalu
