13 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS melalui Kantor Jaksa Federal Distrik Utara Ohio mengeluarkan peringatan, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang dan setelah Hari Valentine, guna mencegah penipuan cinta yang berfokus pada transfer cryptocurrency dan investasi palsu. Dalam pernyataannya, pihak resmi secara tegas menyatakan: “Cupid tidak akan meminta cryptocurrency,” dan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan platform kencan, media sosial, dan aplikasi chat untuk membangun hubungan, lalu menggunakan keadaan darurat, biaya perjalanan, atau investasi dengan imbal hasil tinggi yang diklaim sebagai alasan untuk memancing transfer.
Jaksa AS David M. Topfer menyatakan bahwa jenis penipuan ini bukan untuk tujuan asmara, melainkan semata-mata untuk mendapatkan uang. Ia mengimbau masyarakat untuk memverifikasi identitas sebelum melakukan transfer apa pun dan menghindari mengirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Petugas penegak hukum mengungkapkan bahwa penipu sering menggunakan foto palsu untuk menipu identitas, mengaku sedang bertugas di luar negeri atau menjalankan bisnis internasional, lalu dengan cepat mengekspresikan “perasaan mendalam,” dan kemudian mengalihkan percakapan ke aplikasi komunikasi pribadi, akhirnya meminta pembayaran dalam bentuk aset terenkripsi, kartu hadiah, atau transfer bank.
Pihak resmi mencantumkan beberapa kasus nyata, di antaranya seorang tersangka dari Ghana yang didakwa merencanakan penipuan cinta dan menipu lebih dari 8 juta dolar dari korban lansia; serta seorang wanita yang kehilangan seluruh tabungannya karena “kesempatan investasi cryptocurrency.” Otoritas terkait menyarankan, jika ada kecurigaan penipuan, segera hentikan kontak, simpan bukti, dan laporkan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
Jenis penipuan gabungan “cinta + investasi” ini juga dikenal sebagai penipuan “pembantai babi.” Data menunjukkan bahwa kerugian dari kasus semacam ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu bentuk penipuan daring dengan kerugian terbesar di AS. Lembaga keamanan blockchain melacak bahwa aliran dana terkait terus membesar, dan metode penipuan berkembang menjadi lebih terorganisir secara tinggi.
Penegak hukum memperkuat kerja sama dengan perusahaan blockchain melalui pelacakan di jaringan dan pembekuan aset untuk mengurangi jumlah korban. Regulator menegaskan bahwa siapa pun yang menjanjikan “hasil stabil dan tinggi” serta meminta penggunaan cryptocurrency harus dianggap sebagai sinyal risiko tinggi. Bagi pengguna umum, menjaga rasionalitas dan kehati-hatian adalah kunci untuk menghindari jebakan emosional dan finansial. (The Block)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
China Investment Guarantee Mengeluarkan Pernyataan Menyangkal Penggunaan Nama Tanpa Izin dalam Produk Keuangan Palsu
Pesan Gate News, 23 April — China Investment Guarantee (CITIC Guarantee) mengeluarkan pernyataan pada 23 April yang menjelaskan bahwa pihak yang tidak berwenang telah secara keliru mengklaim perusahaan tersebut bermitra dengan Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd., yang secara umum dikenal sebagai NAMS, dan merupakan
GateNews26menit yang lalu
Percaya Pendiri Benjamin Pasternak ditangkap karena dugaan kejahatan pemerasan tingkat dua
Berdasarkan catatan publik Pengadilan Kriminal New York pada 23 April, pendiri aplikasi ekosistem Solana Believe, Benjamin Pasternak, ditangkap di New York pada 22 April. Ia didakwa dengan satu tuduhan pemerasan tingkat dua dan dua tuduhan penyerangan dengan maksud menyebabkan cedera badan. Persidangan dijadwalkan pada 11 Juni di Pengadilan Kriminal New York. Pasternak tidak mengaku bersalah atas semua tuduhan di atas.
MarketWhisper3jam yang lalu
Gubernur negara bagian New York Hochul menandatangani perintah eksekutif yang membatasi karyawan pemerintah negara bagian “perdagangan orang dalam di pasar prediksi”
Gubernur New York Kathy Hochul menandatangani sebuah perintah eksekutif pada hari Rabu, 22 April, yang melarang pejabat dan karyawan pemerintah negara bagian menggunakan informasi nonpublik yang diperoleh dari jabatan untuk melakukan taruhan di pasar prediksi, atau membantu pihak ketiga mana pun melakukan tindakan tersebut. Pada hari yang sama, platform pasar prediksi Kalshi mengumumkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan penyelidikan internal terhadap tiga kandidat politik yang bertaruh dalam kampanye mereka sendiri, serta menjatuhkan denda dan sanksi skorsing kepada mereka.
MarketWhisper3jam yang lalu
Karyawan Keuangan Korea Selatan Dijatuhi Hukuman 3 Tahun karena Menggelapkan 570M Won untuk Berinvestasi di Kripto
Pesan Berita Gate, 23 April — Seorang karyawan bidang keuangan berusia awal 20-an di sebuah perusahaan Korea Selatan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh Pengadilan Distrik Busan karena menggelapkan dana perusahaan untuk berinvestasi dalam kripto, menurut media Korea Newsis. Antara 2021 dan 2025, karyawan tersebut memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadi sekitar 680 kali, menggelapkan total 570 juta won sekitar $440,000 USD. Dana hasil curian digunakan untuk perdagangan cryptocurrency, perjalanan ke luar negeri, dan pengeluaran pribadi.
GateNews4jam yang lalu
Mantann mantan CEO FTX, SBF, mencabut usul peninjauan kembali di Pengadilan New York, dengan alasan bahwa ia tidak dapat memperoleh sidang yang adil
Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) pada hari Rabu, 22 April, mengajukan surat tertulis ke Pengadilan Negeri Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York (Southern District of New York) untuk mencabut mosi peninjauan kembali yang diajukan berdasarkan Pasal 33 dari Aturan Acara Pidana Federal (Rule 33), dengan alasan tidak dapat memperoleh persidangan yang adil di hadapan hakim yang memimpin, Lewis Kaplan.
MarketWhisper4jam yang lalu
Kalshi：3 orang kandidat melakukan pelanggaran taruhan pada kampanye mereka sendiri, didenda dan diskors selama lima tahun
Berdasarkan laporan The New York Times pada 23 April, platform pasar prediksi Kalshi menjatuhkan sanksi disipliner kepada tiga kandidat politik yang mencoba bertaruh pada ajang pemilihan yang mereka ikuti, dan surat-surat sanksi terkait telah dipublikasikan di situs web Kalshi. Bobby Deno, Kepala Urusan Penegakan dan Konsultan Hukum di Kalshi, mengatakan bahwa sanksi kali ini merupakan bagian dari “solusi rekayasa proaktif” dari platform tersebut, yang bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas perdagangan yang melanggar aturan platform terbaru dalam waktu dekat.
MarketWhisper4jam yang lalu
