Chainalysis melaporkan peningkatan sebesar 85% dalam aliran kripto terkait jaringan perdagangan manusia, dengan stablecoin secara luas digunakan dalam operasi ilegal.
Pembayaran kripto semakin memainkan peran penting dalam operasi perdagangan manusia yang diduga. Temuan baru dari Chainalysis menunjukkan peningkatan tajam dalam aliran aset digital yang terkait dengan jaringan perdagangan manusia yang diduga pada tahun 2025. Penyelidik melaporkan bahwa adopsi aset digital yang meningkat memudahkan jaringan tersebut memindahkan dana antar yurisdiksi.
Transfer Kripto ke Operasi Perdagangan Manusia Melonjak 85% Tahun ke Tahun
Perusahaan analitik blockchain Chainalysis melaporkan bahwa pembayaran kripto yang terkait dengan kelompok perdagangan manusia yang diduga meningkat 85% dari tahun ke tahun. Volume transaksi total mencapai ratusan juta dolar di berbagai layanan yang teridentifikasi.
Banyak dari jaringan ini beroperasi di Asia Tenggara, di mana kompleks penipuan dan operasi kerja paksa menjadi kekhawatiran yang semakin meningkat. Penyelidik percaya bahwa beberapa korban direkrut melalui tawaran pekerjaan palsu dan kemudian dipaksa bekerja di pusat penipuan online.
Laporan tersebut juga menemukan bahwa jaringan perdagangan manusia ini terhubung dengan kasino online dan kelompok pencucian uang berbahasa Mandarin. Kompleks penipuan sering bekerja sama dengan jaringan keuangan tersebut untuk memindahkan dan membersihkan dana. Seiring pertumbuhan operasi terkait ini, aliran uang di antara mereka juga meningkat.
Penyelidik menemukan bahwa beberapa kelompok terkait perdagangan manusia mengandalkan Telegram untuk mempromosikan layanan dan merekrut korban. Beberapa akun mengiklankan layanan escort internasional dan mengatur pembayaran dalam kripto.
Lainnya mengaku sebagai agen penempatan tenaga kerja, menjanjikan pekerjaan di luar negeri tetapi kemudian memaksa individu bekerja di kompleks penipuan. Otoritas juga mengaitkan dompet tertentu dengan jaringan prostitusi dan penjual konten ilegal. Setiap jaringan menggunakan kripto dengan cara yang sedikit berbeda, tergantung pada struktur dan lokasinya.
Sementara itu, pola pembayaran menunjukkan preferensi yang jelas terhadap stablecoin dalam operasi escort dan prostitusi. Karena aset yang dipatok dengan fiat mempertahankan nilai yang stabil, penetapan harga layanan menjadi lebih mudah dan paparan terhadap fluktuasi pasar yang tajam berkurang.
Catatan di Blockchain Membantu Otoritas Melacak Transfer Mencurigakan
Menurut Chainalysis, catatan blockchain dapat membantu penyelidik melacak aktivitas kripto ilegal. Terutama, pembayaran kripto dicatat di blockchain publik. Dengan alat yang tepat, otoritas dan tim kepatuhan dapat meninjau catatan tersebut dan mengidentifikasi pergerakan uang yang tidak biasa.
Pembayaran lintas batas yang berulang ke agen tenaga kerja dapat menunjukkan skema kerja paksa. Pada saat yang sama, volume besar yang bergerak melalui platform jaminan dapat menandakan penyalahgunaan yang terorganisir.
Selain itu, transfer aset digital dicatat di blockchain terbuka, menciptakan catatan permanen. Dengan alat analisis yang tepat, penyelidik dapat melacak bagaimana dana berpindah antar dompet. Visibilitas semacam ini membantu petugas kepatuhan dan penegak hukum mendeteksi pola yang tidak biasa.
Secara terpisah, perusahaan menandai arus masuk yang besar ke area yang sudah terkait dengan perdagangan manusia sebagai sinyal risiko utama. Dompet yang terkait dengan saluran rekrutmen di Telegram menambah kekhawatiran tambahan. Pemantauan ketat terhadap aktivitas di blockchain, dikombinasikan dengan langkah-langkah anti-perdagangan manusia standar, dapat membatasi penyalahgunaan aset digital lebih lanjut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Seorang penipu cryptocurrency yang pernah dinyatakan meninggal dunia oleh hukum di Korea Selatan muncul kembali dan mengembalikan kerugian kepada para korban
Seorang penipu mata uang kripto Korea yang pernah dinyatakan meninggal dunia baru-baru ini ditangkap kembali dan telah membayar sekitar 60.000 dolar AS kepada korban. Orang ini melakukan penipuan pada 2019 lalu, melarikan diri ke Kamboja, dan setelah kembali ke Korea Selatan, bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah hukum.
GateNews45menit yang lalu
SEC membatalkan tuduhan terhadap Justin Sun, Rainberry mencapai penyelesaian sebesar puluhan juta dolar
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mencabut semua tuduhan terhadap pendiri Tron Justin Sun dan lembaga terkaitnya, serta mencapai penyelesaian dengan Rainberry di bawah naungannya, yang setuju membayar denda sebesar juta dolar AS. Tuduhan tersebut meliputi penjualan token tanpa pendaftaran, manipulasi pasar, dan promosi selebriti yang tidak diungkapkan. Penyelesaian ini mencerminkan perubahan arah penegakan hukum SEC terhadap industri mata uang kripto, dan tidak memberikan keputusan hukum yang jelas terhadap status hukum TRX dan BTT.
MarketWhisper1jam yang lalu
Laporan Harian Gate (6 Maret): Negosiasi RUU Struktur Pasar Kripto menemui jalan buntu; Rusia berencana meluncurkan RUU stablecoin
Bitcoin gagal melanjutkan rebound, dengan harga sekitar 70.810 dolar AS. Negosiasi RUU Struktur Pasar Aset Digital AS menemui jalan buntu, bank menentang izin produk hasil dari stablecoin. Rusia berencana meluncurkan RUU stablecoin independen untuk melegalkan industri terkait. Situasi pasar dipengaruhi oleh geopolitik, kenaikan harga minyak menimbulkan kekhawatiran, yang selanjutnya mempengaruhi inflasi dan perdagangan.
MarketWhisper1jam yang lalu
Merek fashion Penguin menggugat Pudgy Penguins karena pelanggaran merek dagang
PEI Licensing telah menggugat proyek NFT Pudgy Penguins di pengadilan federal AS atas pelanggaran merek dagang terkait produk ritel seperti mainan plush dan pakaian. Meskipun telah dikirim surat berhenti dan desist, Pudgy Penguins melanjutkan penjualan, yang berpotensi menyesatkan konsumen tentang hubungannya dengan merek Penguin yang sudah mapan. PEI mencari ganti rugi atas keuntungan yang diperoleh dari dugaan pelanggaran tersebut.
TapChiBitcoin2jam yang lalu
SEC Berusaha Menyelesaikan Kasus Justin Sun Dengan Denda $10M untuk Pemilik BitTorrent
Penyelesaian yang diusulkan oleh SEC mengharuskan Rainberry Inc. membayar denda sebesar $10 juta dan melarangnya melakukan praktik menipu. Sebagai imbalannya, SEC akan membatalkan klaimnya terhadap Justin Sun dan afiliasinya, menandai perubahan dalam regulasi kripto.
Decrypt4jam yang lalu
Anak dari kontraktor pemerintah AS ditangkap oleh FBI karena diduga mencuri cryptocurrency senilai 46 juta dolar
Pesan bot Gate News, berdasarkan pesan dari platform X, anak dari kontraktor pemerintah AS, John Daghita, telah ditangkap oleh FBI karena diduga mencuri cryptocurrency senilai 46 juta dolar dari US Marshals Service.
GateNews11jam yang lalu
