Menurut berita ChainCatcher, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Carolina Utara mengumumkan penyitaan USDT senilai lebih dari $61 juta. Dana tersebut dilacak ke alamat cryptocurrency yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency “Pig Killing Plate”.
Investigasi mengungkapkan bahwa penjahat sering mendapatkan kepercayaan korban dengan kedok menjalin hubungan romantis, dan kemudian mengklaim memiliki teknik khusus untuk menghasilkan keuntungan tinggi melalui perdagangan cryptocurrency, yang menyebabkan korban menjadi platform perdagangan palsu yang meniru platform yang sah. Platform ini menampilkan portofolio fiktif dengan pengembalian tinggi, memikat korban untuk meningkatkan investasi mereka. Ketika korban mencoba menarik uang, scammers selanjutnya mengekstrak dana dengan dalih membayar “pajak” atau “biaya”.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Departemen Keuangan AS Beralih ke AI untuk Melawan Penipuan Crypto Setelah $9B dalam Kerugian
Departemen Keuangan Amerika Serikat berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
Analitik blockchain dalam memerangi penipuan terkait cryptocurrency setelah kerugian total melebihi $9 miliar.
Para pejabat berpendapat bahwa teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi pola penipuan secara dini
TheNewsCrypto7menit yang lalu
FIU Korea berencana memberlakukan sanksi penutupan sebagian selama 6 bulan terhadap CEX tertentu
Berita Gate News, 9 Maret, Badan Analisis Informasi Keuangan Korea (FIU) memberlakukan pemberitahuan sebelumnya terhadap sebuah CEX karena diduga melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu, melakukan transaksi dengan penyedia layanan aset virtual luar negeri yang tidak dilaporkan, serta pemeriksaan KYC yang tidak ketat. Pemberhentian sebagian selama 6 bulan diberlakukan, dan tanggung jawab terhadap pejabat terkait juga diambil. Pembatasan ini terutama berlaku untuk fungsi pengeluaran aset virtual bagi pengguna baru, sementara deposit, penarikan, dan perdagangan dalam won Korea serta aset kripto untuk pengguna yang sudah ada saat ini tidak terpengaruh.
GateNews2jam yang lalu
Penangguhan deposit dan penarikan, dilaporkan oleh pelanggan! Perusahaan perdagangan cryptocurrency BlockFills mencari restrukturisasi
Perusahaan cryptocurrency BlockFills menghentikan sementara setoran dan penarikan pelanggan, karena kondisi pasar yang memburuk dan sengketa hukum, sedang mengevaluasi rencana restrukturisasi utang, serta mengontrak konsultan untuk membantu. Menghadapi tuntutan dari Dominion Capital dan perintah larangan sementara dari pengadilan, BlockFills mencari restrukturisasi dan perbaikan mekanisme keuangan serta tata kelola.
区块客3jam yang lalu
Bank Amerika berencana menggugat OCC, memprotes pelonggaran pemberian lisensi bank kepada perusahaan kripto
Lembaga Penelitian Kebijakan Perbankan sedang mempertimbangkan untuk menggugat Office of the Comptroller of the Currency (OCC) AS karena melonggarkan aturan perizinan federal, yang memudahkan perusahaan kripto mendapatkan lisensi kepercayaan bank nasional. Kebijakan ini memicu kekhawatiran tentang perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan, dan beberapa lembaga pengawas serta bank kecil menyatakan keberatan keras terhadapnya.
GateNews3jam yang lalu
孙宇晨: Menerapkan kebijakan zero-tolerance terhadap pelanggaran internal
Gate News berita, 9 Maret, pendiri TRON,孙宇晨, mengirimkan tweet yang menyatakan bahwa perusahaan mereka baru-baru ini menegaskan kebijakan zero-tolerance terhadap pelanggaran hukum dalam konteks kasus internal terkait integritas dan keamanan digital. Perusahaan fokus memberantas akses ilegal, pengendalian sistem komputer secara ilegal, penyalahgunaan jabatan, suap kepada non-pejabat negara, dan penipuan, karena tindakan tersebut telah membahayakan keamanan properti dan informasi perusahaan serta pengguna.孙宇晨 menegaskan bahwa bagi mereka yang mencari keuntungan dengan cara tidak sah dan menyebarkan fitnah terhadap lembaga peradilan di dunia maya, perusahaan akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti.
GateNews3jam yang lalu
Yayasan Flow mengajukan perintah pengadilan, berusaha menghentikan tiga bursa Korea Selatan dari pencabutan FLOW
Yayasan Flow dan Dapper Labs mengajukan permohonan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk menghentikan tiga bursa Korea Selatan dari pencabutan token FLOW, keputusan ini berasal dari insiden celah keamanan tahun lalu. Meskipun yayasan menyatakan dana pengguna tidak terdampak dan token palsu telah dihancurkan, bursa tetap berencana menghentikan dukungan perdagangan pada 16 Maret.
GateNews4jam yang lalu
