25 Februari, berita dari Amerika Serikat menginformasikan bahwa jaksa federal berhasil menyita lebih dari 61 juta dolar AS dalam bentuk USDT, dana ini terkait dengan penipuan investasi “pembantaian babi” besar-besaran dalam mata uang kripto. Menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur North Carolina, petugas penegak hukum melacak aliran dana di blockchain dan mengidentifikasi sejumlah dompet kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang, yang berisi aset dari korban penipuan cinta dalam kripto.
Investigasi dipimpin oleh Homeland Security Investigations, di mana petugas mengikuti jalur transfer dari korban dan mengidentifikasi akun dompet yang masih menyimpan saldo besar, kemudian memulai proses penyitaan dan penyitaan hukum. Jaksa AS Ellis Boyle menyatakan bahwa operasi penyitaan ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum memperkuat upaya mereka dalam memberantas rantai dana penipuan kripto, terutama terkait transfer dana lintas negara dan teknik pencampuran alamat berlapis-lapis untuk pencucian uang.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa kelompok penipu biasanya membangun kepercayaan melalui hubungan emosional palsu, lalu merekomendasikan skema investasi kripto yang diklaim berimbal tinggi kepada korban, dan mengarahkan mereka ke platform perdagangan palsu. Platform ini menampilkan data keuntungan fiktif, dan saat pengguna mencoba menarik dana, dana tersebut dibekukan atau diminta membayar “pajak” atau “biaya transaksi” tambahan, sehingga semakin memperkaya pelaku.
Setelah dana masuk ke dompet pengendali penipuan, aset yang terlibat akan dipindahkan melalui banyak alamat untuk menyembunyikan asal-usulnya, meningkatkan kesulitan penelusuran oleh penegak hukum. Dalam kasus ini, lembaga penegak hukum menggunakan teknologi analisis rantai untuk merekonstruksi jalur dana dan mengonfirmasi beberapa akun utama memenuhi syarat untuk penyitaan aset. Peristiwa ini juga menyoroti potensi risiko stablecoin dalam penipuan kripto, pencucian uang di blockchain, dan transfer dana lintas negara, serta menunjukkan bahwa otoritas pengatur semakin memperkuat upaya mereka dalam melacak dana penipuan USDT, membekukan aset kripto, dan memberantas penipuan investasi ilegal dalam kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Anak dari kontraktor pemerintah AS ditangkap oleh FBI karena diduga mencuri cryptocurrency senilai 46 juta dolar
Pesan bot Gate News, berdasarkan pesan dari platform X, anak dari kontraktor pemerintah AS, John Daghita, telah ditangkap oleh FBI karena diduga mencuri cryptocurrency senilai 46 juta dolar dari US Marshals Service.
GateNews5jam yang lalu
Bagaimana Penjual OTC Melangkah Perlahan ke Dalam Jerat "Tindak Pidana Usaha Ilegal"
Penulis: Pengacara Shao Shiwei
Berkecimpung dalam jual beli mata uang virtual untuk mendapatkan selisih harga, namun karena menerima dana pertukaran mata uang asing, kasus ini pun diajukan ke pengadilan—Artikel ini berasal dari kasus nyata seorang pedagang OTC yang dituduh melakukan perdagangan ilegal dan menyembunyikan hasil kejahatan terkait transaksi USDT di luar pasar resmi.
Dalam kasus ini, pihak yang bersangkutan telah lama menjalankan bisnis jual beli USDT untuk mendapatkan selisih harga. Dalam satu transaksi normal, secara tidak sengaja ia menerima dana RMB yang ditransfer dari sebuah bank gelap di hulu yang melakukan pertukaran mata uang ilegal untuk orang lain. Melalui analisis data besar, dana tersebut diakui sebagai dana pertukaran mata uang asing.
Pertanyaannya pun muncul: Apakah sekadar mendapatkan keuntungan dari selisih harga mata uang virtual, karena menerima dana pertukaran mata uang asing, harus bertanggung jawab secara pidana atas perdagangan ilegal di hulu?
Yang lebih menarik perhatian adalah, di internal unit penanganan kasus terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah yang tepat diterapkan adalah hukuman atas kejahatan perdagangan ilegal atau hukuman atas menyembunyikan hasil kejahatan.
Pendapat Pengacara Shao adalah bahwa kasus semacam ini tidak bisa disimpulkan secara sederhana, melainkan harus dilakukan penilaian bertingkat terhadap posisi pelaku.
PANews6jam yang lalu
XRP Bisa Menghadapi Klasifikasi Sekuritas di Bawah Kerangka Kerja Crypto Baru AS, Kata Hoskinson dari Cardano
Charles Hoskinson berpendapat bahwa di bawah Undang-Undang CLARITY yang direvisi, token seperti XRP akan memenuhi syarat sebagai sekuritas, memicu perseteruannya dengan komunitas XRP.
Dia kembali menantang CEO Ripple Brad Garlinghouse, memperingatkan bahwa tidak adanya hukum lebih baik daripada memiliki hukum yang buruk.
Pendiri Cardano Charles Hoskin
CryptoNewsFlash6jam yang lalu
Bank gagal, perang berkecamuk: Iran 7,8 miliar dolar AS mata uang kripto "ekonomi bayangan" kembali menjadi perhatian
Seiring dengan peningkatan operasi koalisi AS-Israel terhadap Iran, ekonomi bayangan Iran kembali menjadi perhatian. Negara ini memanfaatkan listrik murah untuk menambang Bitcoin guna menstabilkan mata uangnya dan menghindari sanksi. Kapasitas penambangan menyumbang 2%-5% dari seluruh dunia, dan diperkirakan akan membentuk ekosistem senilai 7,8 miliar dolar AS pada tahun 2025. Stablecoin USDT juga digunakan untuk menstabilkan nilai tukar rial, karena depresiasi lebih dari 96%. Selain itu, masyarakat mempercepat beralih ke Bitcoin selama aksi protes untuk melindungi aset mereka.
区块客6jam yang lalu
TRM Labs Melaporkan $35B Kehilangan karena Penipuan Crypto di Seluruh Dunia pada 2025
TRM Labs melaporkan peningkatan penipuan kripto global, mencapai $35 miliar pada tahun 2025, kemungkinan meremehkan kerugian sebenarnya. Pelatihan yang lebih baik dan alat blockchain sangat penting bagi penegak hukum untuk memerangi skema penipuan yang canggih secara efektif.
TheNewsCrypto6jam yang lalu
FATF：Transfer peer-to-peer stablecoin menjadi risiko utama pencucian uang, menyarankan penerbit untuk memperkenalkan mekanisme pembekuan dan daftar hitam
Laporan terbaru FATF menunjukkan bahwa transfer P2P stablecoin telah menjadi sumber utama risiko pencucian uang di bidang kripto, terutama saat transaksi dompet tidak disimpan sendiri dan sulit diawasi. Sekitar 84% transaksi ilegal kripto melibatkan stablecoin, FATF menyarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap penerbit stablecoin dan mempromosikan langkah-langkah anti pencucian uang.
GateNews8jam yang lalu
