Pengacara federal di North Carolina telah menyita lebih dari 61 juta USDT terkait jaringan penipuan mata uang kripto yang disebut “buncit lalu dipotong”. Pihak berwenang mengatakan mereka telah melacak aliran dana yang dicuri melalui jaringan dompet kripto yang kompleks, digunakan untuk mencuci uang dari korban di seluruh dunia.
Modus penipuan ini biasanya dimulai dengan hubungan asmara palsu untuk membangun kepercayaan, kemudian menipu korban agar berinvestasi di platform perdagangan mata uang digital palsu dengan keuntungan yang dibuat-buat. Saat menarik dana, korban diblokir atau diminta membayar biaya palsu tambahan. Penyidik telah menentukan saldo tersisa yang memenuhi syarat untuk disita. Pejabat menegaskan ini adalah bagian dari upaya besar untuk memberantas keuntungan ilegal dan mencegah penipuan daring yang memanfaatkan aset digital dan kepercayaan di internet.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Justin Sun Menegaskan Kembali Kebijakan Tanpa Toleransi terhadap Kegiatan Ilegal di Tron
Pendiri TRON Justin Sun mengatakan perusahaan-perusahaannya menerapkan nol toleransi terhadap kegiatan ilegal seperti penggelapan, akses komputer tanpa izin, dan suap.
Dia mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan rumor palsu secara daring dan 'menghancurkan lembaga peradilan' hanya beberapa hari setelah dua perusahaan miliknya
CryptoNewsFlash28menit yang lalu
Anthropic menggugat pemerintah Amerika Serikat, meminta pencabutan daftar hitam dan pemulihan kontrak federal
Berita Gate News, 9 Maret, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Anthropic meminta pengadilan mengeluarkan perintah untuk mencabut daftar hitam perusahaan oleh Departemen Pertahanan AS dan memulihkan kontrak federal. Sebelumnya, Anthropic diklasifikasikan sebagai perusahaan "risiko rantai pasokan" karena menolak menghapus pelindung keamanan. Dalam gugatan tersebut, Anthropic berpendapat bahwa Amandemen Pertama Konstitusi AS melindungi hak mereka untuk menetapkan batas etika untuk teknologi mereka tanpa takut akan pembalasan.
GateNews1jam yang lalu
Departemen Keuangan AS Beralih ke AI untuk Melawan Penipuan Crypto Setelah $9B dalam Kerugian
Departemen Keuangan Amerika Serikat berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
Analitik blockchain dalam memerangi penipuan terkait cryptocurrency setelah kerugian total melebihi $9 miliar.
Para pejabat berpendapat bahwa teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi pola penipuan secara dini
TheNewsCrypto1jam yang lalu
FIU Korea berencana memberlakukan sanksi penutupan sebagian selama 6 bulan terhadap CEX tertentu
Berita Gate News, 9 Maret, Badan Analisis Informasi Keuangan Korea (FIU) memberlakukan pemberitahuan sebelumnya terhadap sebuah CEX karena diduga melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu, melakukan transaksi dengan penyedia layanan aset virtual luar negeri yang tidak dilaporkan, serta pemeriksaan KYC yang tidak ketat. Pemberhentian sebagian selama 6 bulan diberlakukan, dan tanggung jawab terhadap pejabat terkait juga diambil. Pembatasan ini terutama berlaku untuk fungsi pengeluaran aset virtual bagi pengguna baru, sementara deposit, penarikan, dan perdagangan dalam won Korea serta aset kripto untuk pengguna yang sudah ada saat ini tidak terpengaruh.
GateNews4jam yang lalu
Penangguhan deposit dan penarikan, dilaporkan oleh pelanggan! Perusahaan perdagangan cryptocurrency BlockFills mencari restrukturisasi
Perusahaan cryptocurrency BlockFills menghentikan sementara setoran dan penarikan pelanggan, karena kondisi pasar yang memburuk dan sengketa hukum, sedang mengevaluasi rencana restrukturisasi utang, serta mengontrak konsultan untuk membantu. Menghadapi tuntutan dari Dominion Capital dan perintah larangan sementara dari pengadilan, BlockFills mencari restrukturisasi dan perbaikan mekanisme keuangan serta tata kelola.
区块客4jam yang lalu
Bank Amerika berencana menggugat OCC, memprotes pelonggaran pemberian lisensi bank kepada perusahaan kripto
Lembaga Penelitian Kebijakan Perbankan sedang mempertimbangkan untuk menggugat Office of the Comptroller of the Currency (OCC) AS karena melonggarkan aturan perizinan federal, yang memudahkan perusahaan kripto mendapatkan lisensi kepercayaan bank nasional. Kebijakan ini memicu kekhawatiran tentang perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan, dan beberapa lembaga pengawas serta bank kecil menyatakan keberatan keras terhadapnya.
GateNews5jam yang lalu
