Singkatnya
- Kantor Kejaksaan Distrik Massachusetts di AS mengajukan permohonan penyitaan sekitar $328.000 terkait penipuan romantis kripto.
- Korban ditipu untuk mengirim dana kepada pengguna yang mereka komunikasikan melalui aplikasi kencan daring.
- Jaksa AS baru-baru ini memperingatkan masyarakat tentang bahaya penipuan romantis dan kaitannya dengan kripto.
Kejaksaan Distrik Massachusetts dari Kantor Kejaksaan AS sedang mencari penyitaan sipil sebesar $327.829 dalam USDT sebagai bagian dari skema pencucian uang yang menimpa pengguna aplikasi kencan daring.
Seorang individu yang beroperasi dengan nama samaran “Linda Brown” berkomunikasi dengan korban—seorang penduduk Massachusetts—selama beberapa minggu mulai November 2024 sebelum menawarkan peluang investasi kripto yang diklaim kepada korban.
Korban kemudian mengirim dana ke dompet yang dikendalikan oleh Brown, percaya bahwa itu adalah kendaraan investasi yang sah, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah penipuan saat mereka mencoba menarik uang mereka nanti.
Dana korban kemudian dipindahkan antar beberapa dompet dan kemudian dikonversi menjadi USDT—stablecoin yang diterbitkan oleh Tether dan didukung dolar—dari berbagai cryptocurrency, menurut pengaduan.
“Melakukan transaksi keuangan dengan mengetahui bahwa transaksi tersebut dirancang untuk menyembunyikan sifat, lokasi, sumber, kepemilikan, atau kendali dari hasil kejahatan adalah pelanggaran hukum federal,” tulis Kantor Kejaksaan AS, Distrik Massachusetts, dalam sebuah pernyataan.
“Tindakan penyitaan sipil memungkinkan pihak ketiga mengajukan klaim terhadap properti,” tambahnya, “yang harus diselesaikan sebelum properti disita ke Amerika Serikat dan dikembalikan kepada korban.”
Setidaknya sebagian dana korban dilacak ke dompet kripto yang kemudian disita pada Agustus 2025. Sebelum disita dan dikembalikan kepada korban, “Amerika Serikat harus membuktikan, dengan standar bukti yang lebih berat dari kemungkinan besar, bahwa properti tersebut dapat disita,” kata rilis tersebut.
Meskipun kejahatan terjadi pada 2024, pengajuan penyitaan ini muncul beberapa minggu setelah jaksa AS memperingatkan masyarakat tentang penipuan romantis terkait kripto menjelang Hari Valentine.
“Berbeda dengan penipuan tradisional yang dilakukan dengan cepat, skema ini memanfaatkan kerentanan emosional dan keuangan,” kata seorang analis kepada Decrypt saat itu. “Penipu menghabiskan minggu atau bahkan bulan membangun kepercayaan Anda sebelum memperkenalkan peluang investasi yang tampaknya menguntungkan.”
Tahun lalu, Departemen Kehakiman AS mengajukan permohonan penyitaan sebesar $225 juta terkait penipuan kripto serupa yang memanfaatkan kepercayaan dan keyakinan korban. Skema semacam ini sering disebut sebagai penipuan “pig butchering,” yang merujuk pada metode menumpuk lemak pada babi sebelum disembelih.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kelompok Taizi mencuci uang di Taiwan sebesar 10,7 miliar! Mengembangkan sendiri "Dompet OJBK" yang terhubung dengan pertukaran bawah tanah
Kantor Kejaksaan Taipei menyelidiki kasus pencucian uang dari "Kelompok Pangeran" di Kamboja, menuntut 62 orang dan 13 perusahaan, dengan jumlah uang hasil pencucian sebesar 10,7 miliar, serta menyita aset senilai 5,5 miliar. Kelompok ini menggunakan USDT dan dompet "OJBK" yang dikembangkan sendiri untuk melakukan pencucian uang lintas negara, menyembunyikan hasil kejahatan, dan menarik uang tunai di berbagai negara.
区块客47menit yang lalu
Eks polisi Korea Selatan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda 100 juta won Korea karena menerima suap dalam kasus penipuan cryptocurrency
Pengadilan Distrik Pemerintah Daerah Gaoyang memvonis mantan petugas polisi A selama 6 tahun penjara dan denda 100 miliar won Korea, karena menerima suap sebesar 1,2 miliar won Korea dalam penyelidikan penipuan mata uang kripto, serta menipu dengan klaim tunjangan lembur palsu sebesar 7,88 juta won Korea. Pihak yang terlibat dalam layanan hukum B@E5@ dihukum 2 tahun 6 bulan penjara, dengan masa percobaan 4 tahun.
GateNews1jam yang lalu
NFT Penguin Pudgy Dilanda Gugatan Merek Dagang oleh PEI Licensing
PEI Licensing telah menggugat Pudgy Penguins atas pelanggaran merek dagang, menuduh adanya kebingungan konsumen akibat tumpang tindih merek saat Pudgy berkembang dari NFT ke barang fisik. Kasus ini menyoroti ketegangan antara hukum kekayaan intelektual tradisional dan sektor aset digital yang berkembang.
TodayqNews1jam yang lalu
Seorang penipu cryptocurrency yang pernah dinyatakan meninggal dunia oleh hukum di Korea Selatan muncul kembali dan telah mengembalikan sekitar 60.000 dolar AS kepada para korban
Seorang penipu cryptocurrency Korea Selatan muncul kembali setelah dinyatakan meninggal dunia, dan telah membayar kembali sekitar 60.000 dolar AS kepada korban. Pria tersebut melarikan diri ke Kamboja dan kemudian dideportasi kembali ke negara asalnya, jaksa menghentikan pengumuman hilang, memulihkan status hukum dan menangani asetnya yang dibekukan, serta aktif menyelidiki kasus dan melindungi hak asasi manusia.
GateNews1jam yang lalu
Chainalysis：Perilaku menghindari sanksi menggunakan cryptocurrency meningkat 700% pada tahun 2025
Laporan Chainalysis menunjukkan bahwa pada tahun 2025, aktivitas ilegal terkait kripto yang berhubungan dengan sanksi meningkat secara signifikan, dengan entitas yang dikenai sanksi menerima cryptocurrency sebesar 104 miliar dolar AS, mendorong total transaksi ilegal di blockchain sepanjang tahun mencapai 154 miliar dolar AS. Negara-negara yang dikenai sanksi seperti Rusia, Iran, dan Korea Utara memanfaatkan cryptocurrency untuk menghindari sanksi keuangan, dengan stablecoin menyumbang hingga 84% dari transaksi ilegal.
GateNews1jam yang lalu
Hakim Amerika Serikat mengeluarkan perintah larangan sementara terhadap BlockFills, membekukan aset sengketa sebanyak 70.6 BTC dan lainnya
Hakim federal Amerika mengeluarkan perintah larangan sementara terhadap lembaga pinjaman kripto BlockFills, membekukan aset yang disengketakan sebagai tanggapan terhadap gugatan dari Dominion Capital, yang menuduh mereka menyalahgunakan aset pelanggan dan menyembunyikan kerugian. BlockFills mengalami kerugian sebesar 75 juta dolar AS akibat pengelolaan yang buruk dan menghentikan penarikan dana.
GateNews2jam yang lalu
