Berita ChainCatcher, menurut laporan media Hong Kong 01, polisi Hong Kong membongkar kasus pencucian uang yang melibatkan akun boneka dan toko pertukaran mata uang virtual. Diketahui, dua pria dan wanita dari daratan China datang ke Hong Kong untuk membuka akun boneka, menggunakan 43 rekening bank lokal untuk menerima 34 dana hasil penipuan dari berbagai kasus penipuan, dan membeli cryptocurrency di toko pertukaran aset virtual, sehingga total sekitar 17,3 juta dolar Hong Kong hasil kejahatan dicuci.
Analisis aliran dana menunjukkan bahwa kelompok kriminal tersebut melakukan transaksi cryptocurrency melalui rekening bank lokal, mencuci uang sebesar 230 juta dolar Hong Kong. Polisi Hong Kong menuntut kedua tersangka dengan masing-masing 3 dan 10 tuduhan pencucian uang, dan setelah meninjau kasus, pengadilan menyetujui hukuman penjara masing-masing selama 28 bulan dan 43 bulan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Laporan Departemen Keuangan AS Usulkan Aturan AML untuk Sektor DeFi
Departemen Keuangan AS merekomendasikan aturan AML dan pencegahan pendanaan teror untuk platform DeFi.
Laporan tersebut mengusulkan “hukum tahan” aset digital yang memungkinkan lembaga untuk membekukan dana kripto yang mencurigakan selama
CryptoFrontNews1jam yang lalu
Seorang pengusaha dari daratan di Hong Kong ditahan secara ilegal dan diperas, kehilangan lebih dari 6 juta dolar Hong Kong dalam cryptocurrency dan perak
Gate News Berita, 8 Maret, seorang pengusaha daratan berusia 25 tahun melaporkan bahwa ia telah disekap secara ilegal oleh 4 pria dari daratan di sebuah hotel di Hung Hom, Hong Kong, dan diperas. Pelaku memukuli korban dan memaksa untuk memberikan kata sandi cryptocurrency, kemudian mentransfer cryptocurrency senilai sekitar 680.000 dolar AS. Pelaku kemudian pergi ke perusahaan korban untuk mengambil sekitar 42 kilogram barang perak, dengan kerugian total lebih dari 6 juta dolar Hong Kong. Korban dibebaskan pada dini hari dan melapor ke polisi, mengalami luka di wajah, lengan, dan betis. Kasus saat ini diklasifikasikan sebagai penyekapan ilegal dan pemerasan, dan sedang diselidiki oleh tim kasus berat dari distrik Kowloon City.
GateNews1jam yang lalu
Pengadilan Seattle Menjatuhkan Hukuman Mantan CFO atas Perjudian $35M Cryptocurrency yang Tidak Sah
Nevin Shetty, mantan eksekutif senior startup Fabric, telah dijatuhi hukuman dua tahun penjara atas skema penipuan transfer sebesar $35 juta yang melibatkan perjudian cryptocurrency berisiko tinggi.
Sebuah Bisnis Sampingan Rahasia
Upaya mantan kepala keuangan (CFO) untuk mengubah kas perusahaan tempat dia bekerja menjadi sebuah
Coinpedia5jam yang lalu
Gubernur Bank Sentral Pan Gongsheng: Terus menerus memberlakukan tekanan tinggi untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal seperti spekulasi mata uang virtual
Kepala Bank Rakyat Tiongkok, Pan Gongsheng, menyatakan di sidang Kongres Rakyat Nasional bahwa selama satu tahun terakhir risiko keuangan di Tiongkok telah dikelola secara efektif, dan pasar keuangan beroperasi dengan stabil. Ke depan, akan terus memberantas aktivitas keuangan ilegal, menjaga stabilitas keuangan, mengevaluasi dampak guncangan eksternal, dan mengambil langkah kebijakan untuk mengelola risiko.
GateNews5jam yang lalu
Platform pinjaman cryptocurrency BlockFills mencari restrukturisasi setelah penangguhan penarikan, digugat oleh pelanggan
BlockFills mencari saran restrukturisasi dari perusahaan konsultan BRG dan menunjuk Mark Renzi sebagai Chief Transformation Officer, bertujuan menyelesaikan restrukturisasi, menyuntikkan modal baru, dan menerapkan pengendalian tata kelola. Perusahaan ini baru-baru ini menghentikan penarikan dan penyetoran karena volatilitas pasar dan menghadapi gugatan hukum.
GateNews8jam yang lalu
Hakim Amerika menolak gugatan terorisme terhadap CEX tertentu, mengizinkan penggugat untuk melengkapi bukti dan mengajukan kembali dalam waktu 60 hari
Hakim Manhattan, AS, menolak gugatan perdata terhadap CEX tertentu dan pendirinya karena penggugat gagal memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan hubungan langsung antara aktivitas perdagangan dan serangan teroris. Hakim mengizinkan penggugat untuk mengajukan revisi gugatan dalam waktu 60 hari.
GateNews8jam yang lalu
