Bithumb Menang Perkara Pengadilan atas Penangguhan oleh Regulator Korea Selatan

Pengadilan Administratif Seoul membatalkan penangguhan bisnis parsial selama enam bulan yang dijatuhkan kepada Bithumb oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU), menurut laporan lokal dari Yonhap News. Keputusan pengadilan memungkinkan Bithumb melanjutkan operasi bisnis normal sambil menghadapi investigasi terpisah terkait kegagalan anti pencucian uang dan praktik berbagi order book.

Hukuman Asal dan Pelanggaran

FIU, badan anti pencucian uang di bawah Komisi Jasa Keuangan (FSC), menjatuhkan penangguhan parsial selama enam bulan dan denda sebesar $24,6 juta (36,8 miliar won) pada Maret setelah menemukan sekitar 6,65 juta pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi Keuangan Spesifik. Para penyelidik menemukan bahwa Bithumb gagal memverifikasi identitas pelanggan dengan benar dan tidak memblokir transaksi dengan operator kripto luar negeri yang tidak terdaftar. Penangguhan yang diusulkan dijadwalkan dimulai pada 27 Maret dan akan menghalangi pelanggan baru untuk memindahkan aset kripto masuk atau keluar dari platform.

Bithumb mengajukan gugatan penetapan sementara pada 23 Maret, beberapa hari sebelum penangguhan berlaku, sehingga membekukan penangguhan hingga setelah pengadilan memutuskan. Divisi ke-2 Pengadilan Administratif Seoul menerima permohonan Bithumb, memungkinkan bursa terus beroperasi tanpa gangguan sementara sengketa hukum yang lebih luas berlanjut.

Aksi Regulasi di Seluruh Sektor Kripto Korea Selatan

Pengadilan Administratif Seoul juga memutuskan mendukung Dunamu (NASDAQ: DUNU), operator Upbit, dengan membatalkan penangguhan parsial selama tiga bulan dan denda 35,2 miliar won atas tuduhan serupa. Pengadilan menilai Dunamu telah mengambil langkah kepatuhan yang wajar dan persentase kecil dari transaksi yang diberi tanda tidak berjumlah kesalahan yang disengaja. FIU sejak itu mengajukan banding atas keputusan tersebut, memindahkan perkara ke persidangan tahap kedua. Coinone juga telah menerima sanksi dan menantangnya di pengadilan.

Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Korea Selatan telah membuka investigasi terpisah terhadap Upbit, Bithumb, dan platform lain terkait pembagian order book dengan platform luar negeri.

Investigasi Terpisah dan Pengetatan Regulasi

Bithumb menghadapi investigasi terpisah yang berpotensi lebih merugikan, terkait insiden pada Februari ketika seorang staf secara tidak sengaja membayarkan 620.000 Bitcoins, bukan 620.000 won, saat acara promosi. FSC menemukan “kekurangan dalam sistem kontrol internal Bithumb” selama pemeriksaannya atas insiden Februari tersebut.

Kesalahan pembayaran mendorong FSC untuk memperketat persyaratan pemantauan bagi semua bursa besar. Sebelum insiden, tiga dari lima platform terbesar Korea Selatan melakukan rekonsiliasi buku besar internal mereka dengan kepemilikan kripto aktual hanya sekali setiap 24 jam; kini FSC mewajibkan pemeriksaan setiap lima menit, dengan penghentian perdagangan otomatis dipicu oleh ketidaksesuaian besar. Audit bulanan menggantikan jadwal triwulanan sebelumnya.

Persyaratan tambahan yang kini berlaku mencakup verifikasi pihak ketiga untuk semua pembayaran manual, dan bursa harus menunjuk Petugas Manajemen Risiko serta membentuk Komite Manajemen Risiko.