Penutupan Grinex semakin meningkatkan pemeriksaan terhadap taktik pencucian uang kripto, karena pergerakan dana menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dengan tindakan penegakan hukum yang khas. Analisis Chainalysis menyoroti pola-pola yang memunculkan pertanyaan tentang apakah aktivitas tersebut selaras dengan peretasan eksternal yang konvensional atau penjelasan alternatif.

Intisari Utama:

Chainalysis menandai pertukaran Grinex sebagai tidak konsisten dengan penyitaan penegak hukum yang biasa.
Konversi berbasis Tron menunjukkan pelaku kejahatan menghindari intervensi penerbit stablecoin.
Aktivitas Grinex tidak secara jelas selaras dengan pola peretasan eksternal konvensional.

Penutupan Grinex Memunculkan Pertanyaan Terkait Taktik Pencucian Uang Kripto

Tekanan sanksi terus menguji ketahanan jaringan kripto yang terkait dengan aktivitas keuangan terlarang. Perusahaan intelijen blockchain Chainalysis pada 17 April menelaah Grinex setelah bursa tersanksi tersebut menghentikan operasinya. Tinjauan itu menggambarkan penutupan sebagai titik stres baru bagi infrastruktur yang terkait dengan upaya pengelakan sanksi.

Grinex mengklaim serangan siber menelan biaya sekitar 1 miliar rubel, atau $13,7 juta, dan memublikasikan alamat sumber dan tujuan yang terlibat. Chainalysis kemudian menilai transfer tersebut menggunakan data on-chain, bukan mengandalkan narasi bursa. Analisis menemukan bahwa aset yang dicuri terutama berupa stablecoin yang didukung aset fiat sebelum dipindahkan melalui pertukaran desentralisasi berbasis Tron ke TRX.

“Dalam kasus dugaan peretasan Grinex, dana stablecoin ditukar dengan cepat menjadi token yang tidak dapat dibekukan, sehingga menghindari risiko stablecoin dibekukan oleh penerbit,” kata perusahaan analitik blockchain itu, sambil menambahkan:

“Pertukaran yang tergesa-gesa dari stablecoin ke token yang lebih terdesentralisasi ini adalah ciri khas taktik para penjahat siber dan pelaku ilegal yang berupaya mencuci dana sebelum pembekuan terpusat dapat dieksekusi.”

Chainalysis berpendapat bahwa perilaku ini tidak cocok dengan penyitaan penegakan hukum Barat yang tipikal, karena otoritas dapat meminta pembekuan dari penerbit stablecoin terpusat. Perusahaan tersebut justru mengatakan bahwa konversi yang cepat tersebut memunculkan pertanyaan tentang apakah aktivitas itu selaras dengan peretasan eksternal yang konvensional.

Ekonomi Kripto Bayangan Menunjukkan Struktur yang Saling Terhubung Secara Mendalam

Kesimpulan tersebut bertumpu pada lebih dari sekadar klaim serangan. Chainalysis mencatat bahwa pertukaran desentralisasi yang digunakan dalam pertukaran itu sebelumnya telah melayani Garantex, pendahulu Grinex yang tersanksi, sebagai sumber likuiditas untuk hot wallet. Detail ini penting karena Chainalysis telah menggambarkan Grinex sebagai penerus langsung Garantex setelah penegakan hukum internasional mengganggu platform sebelumnya. Perusahaan itu juga mengaitkan Grinex dengan A7A5, token yang didukung rubel yang diterbitkan oleh perusahaan Kyrgyzstani Old Vector yang tersanksi.

Menurut analisis tersebut, A7A5 dibangun untuk ekosistem pembayaran yang sempit yang terkait Rusia, yang selaras dengan kebutuhan penyelesaian lintas batas di bawah tekanan sanksi. Chainalysis menambahkan bahwa dana yang dieksfiltrasi masih berada di satu alamat pada saat publikasi, sehingga menyisakan jejak yang masih hidup untuk peninjauan forensik di masa depan.

Inti yang lebih luas bukanlah semata tentang satu pencurian, melainkan tentang sistem keuangan yang mengelilinginya. Chainalysis mengamati bahwa insiden ini adalah gangguan terbaru di dalam “ekonomi kripto bayangan.” Frasa itu merangkum kesimpulan lebih besar perusahaan bahwa Grinex, Garantex, A7A5, dan layanan terkait membentuk jaringan yang saling terhubung, yang dirancang untuk menjaga nilai agar terus bergerak meski ada sanksi. Chainalysis juga mengungkapkan bahwa pihaknya memberi label pada alamat yang relevan dalam produknya untuk membantu pelanggan mengidentifikasi paparan saat dana bergerak ke hilir. Bahkan tanpa atribusi akhir, perusahaan tersebut membuat jelas bahwa penghentian Grinex merusak saluran penting dalam ekosistem yang tersanksi tersebut.

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.