Berita Gate, Protos melaporkan bahwa AS telah menuntut dua perusahaan farmasi berbasis di China karena diduga menggunakan cryptocurrency untuk menjual bahan prekursor fentanil kepada kartel Meksiko yang kekerasan yang beroperasi di seluruh Amerika Serikat. Enam individu dan kedua perusahaan menghadapi tuduhan termasuk pencucian uang, pembiayaan kriminal internasional, dan pembiayaan terorisme.
Pihak berwenang mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengaku sebagai pemasok farmasi yang sah sambil memasarkan bahan kimia yang penting untuk produksi fentanil. Pengedar narkoba dilaporkan membayar dengan crypto, yang kemudian dipindahkan ke dompet yang dikendalikan oleh terdakwa dan kemudian dialihkan melalui agen sebelum diubah menjadi fiat dan dicuci secara internasional. Sebagian aset crypto mungkin disita jika terbukti bersalah.
Pembeli yang dituntut termasuk Gulf Cartel (Cartel del Golfo), salah satu organisasi kriminal tertua di Meksiko, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai kelompok teroris. Pejabat AS mengatakan bahwa kartel tersebut terlibat dalam perdagangan narkoba, penculikan, pemerasan, penyelundupan manusia, dan menggunakan kekerasan, termasuk pembunuhan terhadap warga sipil dan pej
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Jane Street Mengajukan Mosi untuk Menolak Gugatan Perdagangan Orang Dalam Terraform Labs
Berita dari Gate, 24 April — Jane Street telah mengajukan mosi untuk menolak gugatan yang diajukan oleh kurator kebangkrutan Terraform Labs, yang menuduh perusahaan perdagangan kuantitatif tersebut memicu runtuhnya stablecoin algoritmik UST/LUNA. Mosi tersebut diajukan di Pengadilan Distrik Selatan New York
GateNews16menit yang lalu
Wisconsin Menggugat Coinbase, Polymarket, Kalshi atas Pasar Prediksi
Wisconsin mengajukan gugatan terhadap lima platform pasar prediksi besar—Coinbase, Polymarket, Kalshi, Robinhood, dan Crypto.com—dengan mengklaim bahwa "kontrak peristiwa" mereka melanggar hukum perjudian negara bagian dan merupakan taruhan olahraga ilegal. Jaksa Agung Wisconsin Josh Kaul berargumen bahwa pelabelan atas ini
CryptoFrontier59menit yang lalu
Komandan senior pasukan khusus AS ditangkap: menggunakan informasi rahasia untuk bertaruh di Polymarket bahwa Maduro ditangkap, meraih keuntungan 400.000 dolar AS
Kejaksaan Agung AS Wilayah Selatan New York mendakwa seorang perwira militer Komando Pasukan Khusus AS, Letnan Utama Gannon Ken Van Dyke, karena diduga menggunakan informasi rahasia untuk membuat taruhan di Polymarket atas hasil penangkapan Maduro, dengan keuntungan sekitar 409,881 dolar AS (13 transaksi, 2025-12-27 hingga 2026-1-26). Dakwaan tersebut mencakup penggunaan ilegal informasi rahasia, pencurian informasi non-publik, penipuan transaksi komoditas, penipuan melalui transfer kawat (wire fraud), dan transaksi uang ilegal, dll. Ini merupakan dakwaan federal pertama yang berfokus pada arbitrase berbasis orang dalam dan pasar prediksi, yang mungkin memengaruhi arah regulasi di masa depan.
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Mantan pejabat senior di Huobi yang didakwa melakukan transaksi di “dark pool” Tether divonis tidak bersalah oleh Pengadilan Tinggi Hong Kong, dengan tuduhan tersebut tidak terbukti
Pengadilan Tinggi Hong Kong juri tujuh orang pada 24 April memutuskan dengan suara mayoritas bahwa dakwaan terhadap mantan manajer senior bursa mata uang kripto Huobi (yang kini telah berganti nama menjadi HTX), Chen Bailiang, tidak terbukti. Ia diduga pada 2020 menggunakan akun pribadi dengan nama samaran untuk melakukan perdagangan di platform dark pool Huobi. Pada saat yang sama, pengadilan memutuskan bahwa enam dakwaan akses ke komputer dengan maksud melakukan kejahatan atau maksud tidak jujur, serta satu dakwaan pencucian uang, semuanya juga tidak terbukti. Nilai yang terlibat berkaitan dengan 5 juta token Tether (USDT).
MarketWhisper1jam yang lalu
Jane Street mengajukan permohonan penolakan terhadap gugatan perdagangan orang dalam Terraform di Pengadilan Manhattan
Perusahaan perdagangan Jane Street pada hari Kamis mengajukan mosi penolakan ke Pengadilan Federal Manhattan, dengan meminta agar menolak gugatan perdagangan orang dalam yang diajukan oleh pengelola kebangkrutan Terraform Labs, serta meminta pengadilan untuk mengakhiri perkara dengan cara yang merugikan, dan melarang Terraform mengajukan kembali gugatan yang sama. Jane Street dalam motasinya berpendapat bahwa skema penipuan Terraform telah diadili oleh pengadilan dan telah dijatuhi hukuman, dan bahwa surat gugatan tersebut saling bertentangan.
MarketWhisper2jam yang lalu
