Pesan Berita Gate, 29 April — Seorang warga negara Prancis-Argentina, Maximilien de Hoop Cartier, telah dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena mengoperasikan bursa mata uang kripto tanpa izin dan mencuci lebih dari $470 juta melalui perusahaan cangkang dan akun kripto, menurut Departemen Kehakiman AS.
Cartier menjalankan bursa mata uang kripto over-the-counter mulai tahun 2018 dan mengendalikan jaringan besar perusahaan cangkang AS. Ia menipu bank dengan secara keliru mengklaim bahwa bisnisnya terlibat dalam penerbitan dan pengembangan perangkat lunak, padahal sebenarnya ia mengonversi mata uang kripto menjadi uang tunai dan mentransfer dananya melalui Amerika Serikat ke organisasi kriminal di Kolombia dan negara lain. Cartier mengaku menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan salah menyajikan aktivitas bisnisnya kepada bank.
Setelah akun-akunnya disita pada tahun 2021, Cartier memberikan kepada agen federal catatan palsu, dengan keliru mengklaim bahwa ia sedang mengajukan izin pengiriman uang, yang mengakibatkan pengembalian sebagian dana yang disita. Ia telah diperintahkan untuk merampas sekitar $2.36 juta dalam komisi dan akun perusahaan cangkang terkait.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kemitraan World Liberty Financial Menghadapi Sorotan Terkait Keterkaitan dengan Individu yang Disanksi AS
Pesan Gate News, 29 April — World Liberty Financial (WLFI), sebuah proyek DeFi yang melibatkan keluarga Trump, mendapat sorotan setelah Wall Street Journal melaporkan pada 28 April bahwa kemitraannya dengan firma ventura aset digital AB melibatkan individu yang disanksi oleh pemerintah AS karena
GateNews19menit yang lalu
CFTC menggugat Wisconsin, mendakwa 5 negara bagian dalam satu bulan untuk mempertahankan prediksi pasar atas yurisdiksi
Berdasarkan laporan The Block, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengajukan gugatan pada 28 April ke Pengadilan Distrik Federal untuk Distrik Timur Wisconsin, ini adalah gugatan kelima CFTC dalam sebulan terakhir mengenai masalah yurisdiksi untuk pasar prediksi. Dalam gugatannya, CFTC berpendapat bahwa mereka memiliki “yurisdiksi eksklusif” atas pasar prediksi, dengan mengatakan bahwa Wisconsin mencoba menetapkan pasar yang tunduk pada pengawasan federal sebagai tindak kriminal, sehingga melanggar sistem pengawasan federal yang dirancang oleh Kongres.
MarketWhisper27menit yang lalu
Permohonan peninjauan kembali Sam Bankman-Fried ditolak, hakim: klaim bukti baru tidak berdasar
28 April, hakim Lewis Kaplan dari Pengadilan Negeri Distrik Selatan New York, AS, dalam sebuah perintah pengadilan secara resmi menolak mosi peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan CEO FTX dan co-founder Sam Bankman-Fried (SBF), dengan memutuskan bahwa klaimnya mengenai “bukti baru” adalah “tidak beralasan di beberapa lapisan yang berdiri sendiri dan sepenuhnya memadai”. Pada hari yang sama, hakim Kaplan juga menolak permintaan SBF untuk menarik mosi tersebut.
MarketWhisper58menit yang lalu
Dompet Bitcoin $4M Pendiri ASOS Terkuras Setelah Kematian di Thailand
Pesan Berita Gate, 29 April — Setelah kematian pendiri ASOS bersama Quentin Griffiths pada 9 Februari 2026, di Pattaya, Thailand, sekitar $4 juta aset Bitcoin dari dompetnya dipindahkan ke alamat yang tidak dikenal dalam tiga transaksi terpisah dalam beberapa hari setelah kematiannya. Polisi Thailand telah
GateNews1jam yang lalu
Kementerian Keuangan AS Menargetkan Akses Kripto Iran dan Infrastruktur Perbankan Bayangan
Pesan Berita Gate, 29 April — Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan bahwa kementerian tersebut telah mengambil tindakan terhadap infrastruktur perbankan bayangan internasional Iran, saluran akses cryptocurrency, armada bayangan, jaringan pengadaan senjata, dan pendanaan proksi teroris. Menurut
GateNews1jam yang lalu
