Berita Gerbang: Pihak kepolisian Tiongkok baru-baru ini mengawal kembali ke tanah air tokoh kunci yang diduga memimpin jaringan kejahatan Huione, Li Xiong, dari Phnom Penh, Kamboja. Ia akan menghadapi berbagai tuduhan, termasuk penipuan dan pencucian uang. Menurut informasi resmi, Li Xiong pernah menjabat sebagai ketua dewan grup Huione, dan merupakan anggota penting dari kelompok kriminal Chen Zhi. Organisasi tersebut dalam jangka panjang menyediakan jalur pencucian dana bagi penipuan investasi lintas negara seperti “penggorengan babi”.
Investigasi menunjukkan bahwa jaringan Huione memiliki keterkaitan dengan sistem perdagangan online ilegal berskala besar di seluruh dunia. Total aset kripto yang diprosesnya mencapai lebih dari 89 miliar dolar AS, dengan cakupan yang meliputi banyak negara dan wilayah. Sebelumnya, aparat penegak hukum AS telah melakukan serangan berkelanjutan terhadap jaringan terkait dan menyita lebih dari 127.000 bitcoin, yang memiliki hubungan langsung dengan sistem operasional yang dijalankan oleh Chen Zhi.
Aksi kali ini hanya berselang beberapa bulan setelah Chen Zhi ditangkap, yang menunjukkan penguatan kerja sama berbagai pihak seperti Tiongkok dan AS dalam memberantas kejahatan kripto lintas batas. Bersamaan dengan itu, otoritas kepolisian Tiongkok mengungkapkan bahwa beberapa anggota kelompok kriminal tersebut telah berhasil ditangkap satu per satu, dan kasus ini masih terus didalami.
Meskipun anggota inti terus jatuh ke tangan, jaringan bisnis ilegal terkait belum sepenuhnya lenyap. Sejumlah laporan independen menunjukkan bahwa sistem Huione telah memulihkan operasionalnya melalui cara seperti mengganti nama domain dan memindahkan saluran komunikasi, serta tetap mempertahankan aktivitasnya di platform seperti Telegram. Pola operasinya yang terdesentralisasi dan lintas negara membuatnya memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk bertahan terhadap penindakan.
Pihak di industri menyatakan bahwa kasus ini menonjolkan peran kompleks aset kripto dalam rantai pencucian uang, serta mencerminkan tantangan berkelanjutan yang dihadapi lembaga pengawas global dalam menghadapi kejahatan keuangan model baru. Seiring penguatan upaya pengawasan terus ditingkatkan, pemeriksaan kepatuhan terkait pergerakan dana kripto diperkirakan akan makin diperketat, dan para pelaku pasar perlu meningkatkan kemampuan identifikasi risiko serta pencegahan keamanan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
