Reuters: Nobitex Didirikan oleh Keluarga Politik Iran yang Berkelas, Menangani 70% Aktivitas Kripto Negara Itu

Sebuah investigasi Reuters yang diterbitkan pada Jumat mengungkap bahwa Nobitex, bursa kripto dominan Iran dengan sekitar 11 juta pengguna, didirikan oleh dua bersaudara Ali dan Mohammad Kharrazi, anggota keluarga yang memiliki hubungan erat dengan para pemimpin tertinggi Iran. Kedua bersaudara mendaftarkan perusahaan pada 2018 dengan nama belakang alternatif sementara kerabat lain secara publik menggunakan nama Kharrazi. Kakek mereka duduk di Assembly of Experts yang memilih pemimpin tertinggi Iran, dan ayah mereka mendirikan organisasi politik Iran Hezbollah serta membantu menyiapkan anggota Islamic Revolutionary Guard Corps setelah revolusi 1979.

Reuters mendokumentasikan adanya arus dana ilegal yang signifikan melalui platform tersebut. Elliptic mengidentifikasi sekitar $366 juta dalam aliran yang mencurigakan, sementara Chainalysis memperkirakan jumlahnya mendekati $68 juta. Analisis Elliptic terpisah menemukan bahwa wallet yang dikendalikan oleh Central Bank Iran mengirim sekitar $347 juta ke Nobitex pada paruh pertama 2025. Meski menangani sekitar 70% aktivitas kripto Iran, Nobitex tidak dimasukkan dalam sanksi U.S. Treasury yang diumumkan pada 28 April yang menargetkan infrastruktur perbankan bayangan Iran. Nobitex membantah memiliki afiliasi pemerintah dan menggambarkan dana ilegal sebagai “bagian yang sangat kecil dari total volume.”