BlockBeats berita, 3 Mei, Nominis menganalisis bahwa sebagian dompet kripto terkait “Iran” yang baru-baru ini diblokir dan dibekukan oleh OFAC Amerika Serikat, karakteristik perilaku di blockchain-nya mungkin tidak sesuai dengan pola operasi sebelumnya dari Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC), dan mungkin melibatkan aktor tingkat nasional lainnya. Sebelumnya, Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa dalam operasi “Operation Economic Fury”, mereka telah membekukan lebih dari 340 juta dolar dan total hampir 500 juta dolar aset kripto terkait Iran.
CEO Nominis Snir Levi mengatakan, secara historis, dompet terkait IRGC biasanya akan mendistribusikan dana ke beberapa alamat, saldo dompet yang rendah, menghindari kepemilikan jangka panjang, dan melakukan operasi kompleks untuk mengurangi risiko pembekuan; tetapi dompet yang diblokir kali ini menunjukkan perbedaan yang jelas dalam struktur dana dan pola perilaku. Ia berpendapat, ini menimbulkan pertanyaan penting: berapa banyak dari 340 juta dolar aset yang dibekukan benar-benar dikendalikan langsung oleh IRGC, dan berapa yang melibatkan infrastruktur keuangan yang lebih luas, bahkan mungkin tumpang tindih dengan jaringan keuangan negara lain.
Levi juga menunjukkan bahwa organisasi, termasuk IRGC dan aktor tingkat nasional potensial dari China, sedang terus meningkatkan cara mereka menggunakan infrastruktur blockchain, label risiko statis tradisional tidak lagi cukup, dan analisis perilaku serta pengelompokan alamat menjadi semakin penting.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kreditur Korea Utara Menyita Perintah Penahanan atas 30.766 ETH milik Arbitrum pada 1 Mei
Menurut The Block, pada 1 Mei, para pengacara yang mewakili kreditur terorisme Korea Utara menyampaikan pemberitahuan penahanan (restraining notice) kepada Arbitrum DAO, yang mencegah pelepasan 30.766 ETH (≈$71,1 juta) yang dibekukan oleh Arbitrum Security Council pada 20 April setelah eksploitasi Kelp DAO. Pemberitahuan tersebut menyebut Arbitrum DAO
GateNews1jam yang lalu
Reuters Tautkan Pendiri Nobitex dengan Keluarga Kharrazi, Elite Iran; Bursa Mengelola 70% Kripto Iran
Menurut investigasi Reuters yang diterbitkan pada Jumat, 2 Mei, Nobitex, bursa kripto dominan Iran dengan sekitar 11 juta pengguna, didirikan oleh dua bersaudara Ali dan Mohammad Kharrazi, anggota sebuah keluarga yang terhubung lewat pernikahan dengan ketiga pemimpin tertinggi Iran. Para bersaudara tersebut mendaftarkan perusahaan tersebut
GateNews3jam yang lalu
Bank Sentral Brasil Melarang Penyelesaian Kripto dalam Pembayaran Lintas-Batas
Bank sentral Brasil telah melarang stablecoin dan kriptokurensi digunakan untuk penyelesaian dalam pembayaran lintas negara, menurut pengumuman tersebut.
Ruang Lingkup Larangan
Pembatasan ini berlaku khusus untuk perusahaan fintech dan layanan pembayaran, sehingga secara efektif menutup jalur pembayaran sisi belakang untuk lintas negara
CryptoFrontier7jam yang lalu
Guardrails Canton Network Bisa Menghalangi Peretas Korea Utara, Kata CEO Aset Digital
Menurut CEO Digital Asset Yuval Rooz, desain guardrail jaringan Canton dapat mencegah kelompok peretasan yang terkait Korea Utara beroperasi di dalam ekosistemnya, karena DeFi menghadapi ancaman yang terus meningkat dari aktor yang disponsori negara. Rooz mengatakan kepada Decrypt bahwa institusi keuangan telah menanyakan tentang pertahanan agai
GateNews10jam yang lalu
Reuters: Nobitex Didirikan oleh Keluarga Politik Iran yang Berkelas, Menangani 70% Aktivitas Kripto Negara Itu
Menurut investigasi Reuters yang diterbitkan pada Jumat, Nobitex, bursa kripto terbesar di Iran dengan sekitar 11 juta pengguna, didirikan oleh dua bersaudara, Ali dan Mohammad Kharrazi, yang merupakan anggota keluarga dengan hubungan dekat dengan para pemimpin tertinggi Iran. Kedua bersaudara mendaftarkan perusahaan tersebut pada 2018 dengan menggunakan sebuah alternatif
GateNews13jam yang lalu
Bank Sentral Brasil Melarang Kripto dalam Pembayaran Lintas Negara
Bank sentral Brasil telah melarang stablecoin dan penyelesaian kripto untuk pembayaran lintas negara, menurut pengumuman tersebut. Larangan ini berlaku bagi fintech dan perusahaan pembayaran, sehingga secara efektif menutup jalur pembayaran di bagian belakang untuk arus kripto lintas negara. Namun, para investor kripto individu
CryptoFrontier13jam yang lalu
