Otoritas Keuangan Inggris (FCA) melakukan penggerebekan mendadak di 8 lokasi tempat perdagangan kripto P2P di London dan mengeluarkan perintah penghentian

Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) pada 22 April mengumumkan bahwa tim penegakan hukumnya bersama dengan Direktorat Bea Cukai dan Pendapatan Inggris (HMRC) serta Satuan Tugas Investigasi Kejahatan Terorganisir wilayah Barat Daya (SWROCU) melakukan penggerebekan pada 21 April terhadap 8 tempat transaksi aset kripto terdesentralisasi peer-to-peer (P2P) yang diduga ilegal di London, serta mengeluarkan perintah penghentian di setiap lokasi. FCA mengonfirmasi bahwa saat ini tidak ada platform kripto P2P yang terdaftar secara sah di Inggris.

Rincian Operasi Penggerebekan: Dasar Hukum dan Penegakan Terpadu Lintas Lembaga

Berdasarkan pernyataan resmi FCA pada 22 April, tindakan penggerebekan ini dijalankan berdasarkan Peraturan Anti-Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pemindahan Dana 2017 (Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing and Transfer of Funds Regulations 2017), sebagai tindakan penegakan terpadu pertama FCA yang melibatkan unit pajak dan unit kejahatan terorganisir untuk industri transaksi kripto P2P.

Direktur Eksekusi Penegakan dan Pengawasan Pasar FCA, Steve Smart, dalam pernyataan tersebut mengatakan: “Pelaku transaksi kripto peer-to-peer yang tidak terdaftar yang beroperasi di Inggris adalah tindakan ilegal, yang menimbulkan risiko kejahatan finansial. Kami akan menggunakan seluruh wewenang yang ada, dan bekerja sama dengan mitra untuk memerangi tindakan semacam ini.”

Detektif Kepala SWROCU, Ross Flay, dalam pernyataan tersebut mengatakan: “Dengan bekerja sama dengan rekan-rekan dari FCA dan HMRC, kami dapat secara efektif menindak dan mengganggu transaksi kripto P2P yang beroperasi secara ilegal dan tidak terdaftar. Sebagai aparat penegak hukum, kami ingin mencegah para pelaku ini menyediakan jalur bagi para kriminal untuk memindahkan, menyamarkan, dan menggunakan dana ilegal.”

Seluruh Inggris Tidak Memiliki Pedagang/Perantara Kripto P2P yang Terdaftar Secara Sah

Berdasarkan pernyataan FCA pada 22 April, saat ini FCA tidak mendaftarkan siapa pun pedagang atau platform kripto P2P yang beroperasi secara sah di Inggris, yang berarti seluruh aktivitas perdagangan kripto P2P di Inggris berada dalam status tanpa lisensi. FCA menyatakan bahwa operasi penggerebekan terpadu ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir melakukan tindakan penegakan secara langsung terhadap industri transaksi kripto P2P; sebelumnya FCA terutama merespons bisnis kripto yang tidak terdaftar melalui penerbitan pemberitahuan peringatan.

Perkembangan Terbaru Kerangka Regulasi Kripto Inggris

Berdasarkan pengumuman FCA, pada awal bulan ini FCA memulai konsultasi terkait aktivitas kripto yang diawasi, meliputi penerbitan stablecoin, platform perdagangan, kustodian, dan staking. Perusahaan kripto dapat mulai mengajukan permohonan otorisasi mulai September 2026, dan rencana sistem pengawasan penuh akan berlaku pada Oktober 2027. Batas waktu konsultasi kali ini adalah 3 Juni 2026, dengan aturan final yang diperkirakan akan diumumkan pada musim panas 2026; DeFi dan aturan fleksibel untuk buku besar terdesentralisasi akan dibahas dalam konsultasi terpisah pada akhir tahun ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa waktu, lokasi, dan dasar penegakan hukum untuk operasi penggerebekan FCA Inggris ini?

Berdasarkan pernyataan FCA pada 22 April, operasi penggerebekan dimulai pada 21 April (Selasa) pagi hari, menargetkan delapan tempat transaksi kripto P2P yang diduga ilegal di London. Dasarnya adalah Peraturan Anti-Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pemindahan Dana 2017, dengan lembaga gabungan termasuk HMRC dan SWROCU.

Apakah saat ini ada pedagang transaksi kripto P2P yang terdaftar secara sah di Inggris?

Berdasarkan pernyataan FCA pada 22 April, saat ini FCA tidak mendaftarkan siapa pun pedagang atau platform kripto P2P yang beroperasi secara sah di Inggris, sehingga seluruh aktivitas perdagangan kripto P2P di Inggris berada dalam status tanpa lisensi.

Kapan kerangka pengawasan penuh kripto Inggris akan mulai berlaku?

Berdasarkan pengumuman FCA, perusahaan kripto dapat mengajukan otorisasi mulai September 2026, dan sistem pengawasan penuh direncanakan mulai berlaku pada Oktober 2027; tanggal batas konsultasi pengawasan kripto FCA adalah 3 Juni 2026, dan aturan final diperkirakan akan diumumkan pada musim panas 2026.