Sebuah pengadilan AS menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier karena membantu pencucian dana senilai lebih dari $470 juta melalui bursa kripto yang tidak berizin. Jaksa mengatakan jaringan tersebut menggunakan bank-bank AS, perusahaan cangkang, dan akun kripto untuk memindahkan hasil kejahatan ke luar negeri.
Poin-Poin Utama:
- Otoritas menjatuhkan hukuman delapan tahun kepada warga negara Prancis karena menjalankan operasi pencucian kripto.
- Penyelidik mengatakan jaringan tersebut memindahkan lebih dari $470 juta melalui bank dan perusahaan cangkang.
- Perintah perampasan menargetkan jutaan dolar dalam komisi dan akun saat penegakan hukum terus berlanjut.
Sorotan Vonis AS atas Skema Pencucian Kripto $470M
Pada 28 April 2026, sebuah pengadilan AS menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier, warga negara Prancis, terkait jaringan pencucian dana yang terhubung dengan kripto. Perkara ini berfokus pada bursa yang tidak berizin yang memindahkan dana ilegal melalui bank-bank AS, perusahaan cangkang, dan akun kripto. Otoritas mengatakan Cartier membantu mencuci lebih dari $470 juta yang terkait dengan hasil tindak pidana.
Cartier mengaku bersalah pada Oktober 2025 karena menjalankan usaha pengiriman uang tanpa izin dan konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Jaksa mengatakan ia menjalankan bursa OTC (over-the-counter) mata uang kripto yang mengubah aset digital menjadi mata uang tradisional untuk klien-klien kriminal. “Maximilien de Hoop Cartier memanfaatkan pengetahuannya tentang sistem keuangan AS dan internasional untuk mencuci uang narkoba dan hasil kejahatan lainnya,” kata Jaksa Agung AS Jay Clayton, seraya menambahkan:
“De Hoop Cartier membentuk jaringan perusahaan cangkang dan akun kripto untuk mencuci serta menyembunyikan hasil kejahatan. Ia menggunakan jaringan itu untuk menyalurkan ratusan juta dolar dari Amerika Serikat ke organisasi kriminal di luar negeri, sehingga mendukung operasi ilegal mereka yang terus berjalan.”
“Menghentikan pencucian uang menghentikan kejahatan secara lebih luas. Hukuman penjara federal ini menyampaikan pesan yang jelas bahwa mereka yang mencuci hasil kejahatan akan menghadapi konsekuensi serius,” ujar Clayton.
Cartier, 58, adalah penduduk Prancis dan warga negara Argentina. Jaksa mengatakan jaringan tersebut memindahkan dana dari Amerika Serikat ke Kolombia dan negara-negara lain.
Perusahaan Cangkang Mengungkap Risiko Perbankan pada Penarikan Uang Kripto
Sistem pencucian mengandalkan rekening korporat yang menyembunyikan tujuan sebenarnya dari bursa tersebut. “Bursa kripto OTC milik Cartier terdiri dari jaringan besar perusahaan cangkang berbasis AS yang Cartier kelola dan kendalikan semata-mata untuk mengonversi mata uang kripto menjadi mata uang keras,” rincian rilis pers Departemen Kehakiman. Otoritas mengatakan Cartier membuka lebih dari selusin rekening bank AS dan menggambarkan entitas tersebut sebagai bisnis perangkat lunak. Ia juga menggunakan kontrak, faktur, dan catatan lain yang dipalsukan untuk membuat dana tampak sah. Jaksa mengatakan uang narkoba masuk dalam bentuk kripto, dikonversi menjadi kas, lalu dipindahkan melalui rekening perusahaan cangkang. Dana tersebut kemudian dikirim melalui bagian lain dari jaringan sebelum akhirnya ditarik di luar negeri dalam mata uang lokal.
Vonis ini juga mencakup perampasan sebesar $2,362,160.62, yang menurut jaksa merupakan komisi Cartier dari konversi kripto menjadi mata uang keras. Pengadilan juga memerintahkan perampasan sejumlah rekening bank tertentu yang terkait dengan perusahaan-perusahaan cangkangnya. Dalam penyitaan sebelumnya, otoritas mengambil tiga rekening setelah sekitar $937,000 hasil perdagangan narkoba masuk ke sana dari akun penegakan hukum yang menyamar. Kemudian, Cartier mengakui bahwa ia telah menggambarkan bisnisnya kepada bank sebagai layanan perangkat lunak teknologi alih-alih bursa kripto. Kasus ini menunjukkan bagaimana layanan kripto tanpa izin dapat digunakan untuk memindahkan hasil kejahatan melalui saluran perbankan biasa sambil menyamarkan sumbernya.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Satuan Tugas Dipimpin FBI Menangkap 276 Orang dalam Penggerebekan Penipuan Kripto Global “Pig Butchering”
Menurut Departemen Kehakiman AS, satuan tugas global pimpinan FBI menangkap 276 tersangka dan membubarkan sembilan pusat penipuan kripto pada Rabu. Polisi Dubai menangkap 275 orang, dengan tiga orang didakwa di California atas tuduhan kawat (wire fraud) dan pencucian uang. Otoritas Thailand juga menangkap satu s
GateNews1jam yang lalu
Keluarga penerus perhiasan Cartier, terkait kasus pencucian uang kripto narkoba senilai 470 juta dolar AS yang melibatkan keluarga ini, dijatuhi hukuman 8 tahun
Sebuah pengadilan AS menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun kepada keturunan keluarga perhiasan tersebut, karena mengelola layanan transfer uang berbasis mata uang tanpa izin serta bursa kripto over-the-counter yang tidak terdaftar. Mereka menerima dana narkoba menggunakan kripto terlebih dahulu lalu mengonversinya menjadi uang tunai, melakukan pencucian uang melalui perusahaan cangkang dan dokumen palsu, dan akhirnya menariknya di Kolombia dengan mata uang setempat. Pengadilan juga menyita sekitar 2.360.000 dolar AS dan rekening bank terkait.
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Jaksa Penuntut Korea Selatan Tuntut Hukuman 20 Tahun untuk CEO Delio atas Dugaan $190M Penipuan
Menurut Yonhap News Agency, jaksa penuntut Korea Selatan pada 30 April meminta hukuman penjara 20 tahun untuk CEO Delio Chung Sang-ho atas tuduhan menipu sekitar 2.800 korban senilai sekitar 250 miliar won (190 juta dolar AS) dalam aset virtual. Platform pinjaman kripto tersebut menangguhkan penarikan o
GateNews2jam yang lalu
Eksploit SWEAT Protocol Ditahan, Saldo Pengguna Dipulihkan
Protokol SWEAT berhasil menahan eksploitasi bernilai jutaan dolar pada Rabu sekitar pukul 13.36 UTC, dengan tim mengonfirmasi bahwa semua saldo akun eksternal telah sepenuhnya dipulihkan dan operasional kembali normal, menurut ringkasan pasca-hack yang dibagikan tim SWEAT pada
CryptoFrontier3jam yang lalu
FBI memimpin penggerebekan lintas negara terhadap penipuan “pig butchering”: 275 orang ditangkap di Dubai, 4 orang didakwa di AS
FBI dan DOJ AS memimpin operasi lintas negara: polisi Dubai menangkap 275 orang, sementara Thailand menangkap 1 orang. Di California Selatan, AS, otoritas mengajukan dakwaan penipuan transfer dana dan pencucian uang terhadap 4 tersangka terkait. Tiga grup—Ko Thet Group, Sanduo Group, dan Giant Company—memperoleh keuntungan dengan menggabungkan “perangkap cinta” bersama platform investasi palsu. Kerja sama lintas batas dalam upaya pencegahan dan penindakan kerugian hingga kini mencapai 562 juta dolar AS. Fokus ke depan ada pada pelacakan aset dan upaya mengembalikan dana korban.
ChainNewsAbmedia3jam yang lalu
Menteri Keuangan AS Bessent: menyita aset kripto Iran senilai hampir 500 juta dolar AS, menekan pihak asing untuk memutuskan hubungan
Berdasarkan laporan Fox Business pada 30 April, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam program Kudlow bahwa AS telah menyita aset kripto Iran senilai hampir 500 juta dolar AS, sebagai bagian dari “Operation Economic Rage”. Bessent mengatakan tindakan ini bertujuan untuk membekukan rekening bank, menyita aset, dan menekan pemerintah asing agar memutus hubungan dengan Iran.
MarketWhisper4jam yang lalu
