Menurut Departemen Kehakiman AS, sebuah operasi internasional terkoordinasi yang dipimpin kepolisian Dubai membongkar setidaknya 9 pusat penipuan kripto dan menangkap 276 orang minggu lalu (30 April), dengan partisipasi dari FBI dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok. Satu orang tambahan ditangkap oleh Polisi Kerajaan Thailand. Enam individu telah didakwa dengan penipuan federal dan pencucian uang, menghadapi hingga 20 tahun penjara dan denda yang besar jika terbukti bersalah.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Polisi AS, Tiongkok, dan Dubai melakukan penangkapan gabungan terhadap 276 orang, menutup 9 pusat penipuan kripto
Berdasarkan pengumuman Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada 30 April, operasi gabungan internasional yang dipimpin oleh kepolisian Dubai dengan keterlibatan FBI (Federal Bureau of Investigation) dan Kementerian Kepolisian Publik Tiongkok berhasil membongkar sedikitnya 9 pusat penipuan mata uang kripto pada pekan lalu, dengan total 276 orang ditangkap, termasuk 1 orang lainnya yang ditangkap oleh Kepolisian Kerajaan Thailand. Dalam pengumuman DOJ pada hari yang sama, disebutkan bahwa 6 terdakwa telah didakwa di Pengadilan Federal San Diego atas tuduhan penipuan federal dan pencucian uang.
MarketWhisper5menit yang lalu
Pria Asal California Divonis 70 Bulan karena Pencucian Uang dalam Skema Penipuan Kripto di $263M pada 30 April
Menurut Los Angeles Times, seorang pria berusia 22 tahun dari Newport Beach, Evan Tangeman, dijatuhi hukuman 70 bulan penjara federal pada 30 April karena pencucian uang untuk jaringan penipuan kripto. Tangeman mengaku telah mencuci setidaknya $3,5 juta untuk kelompok tersebut, yang mencuri lebih dari $263 juta dalam
GateNews39menit yang lalu
Laporan Harian Gate (30 April): Meta menyediakan pembayaran stablecoin; Pendiri Celsius dilarang seumur hidup untuk terlibat dalam industri kripto
Bitcoin (BTC) rebound kecil dan kembali naik, pada 30 April sementara berada di sekitar $76.390. Meta mulai menawarkan pembayaran stablecoin kepada sebagian kreator dengan dukungan dari Stripe. Pendiri Celsius Alex Mashinsky telah mencapai kesepakatan penyelesaian senilai $10 juta dengan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (FTC), dan dilarang seumur hidup terlibat dalam industri mata uang kripto.
MarketWhisper2jam yang lalu
Rapper Chicago Lil Zay Osama Didakwa dalam Perampokan Penyerangan Rumah Terkait Kripto pada 16 April
Menurut Chicago Sun-Times, rapper Chicago Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) dan lima lainnya didakwa oleh dewan juri federal pada 16 April atas perampokan dan penculikan yang terkait dengan perampokan mata uang kripto. Pada 8 Maret, tiga tersangka menyamar sebagai pekerja pengantaran makanan yang bersenjata dengan pistol menerobos ke sebuah r
GateNews2jam yang lalu
FTC Memberlakukan $10 Juta Penyelesaian dan Larangan Kripto Seumur Hidup terhadap Mantan CEO Celsius Alex Mashinsky
Menurut The Block, Komisi Perdagangan Federal mengajukan putusan sebesar $4,7 miliar terhadap mantan CEO Celsius Alex Mashinsky pada Selasa (28 April), dengan sebagian besar hukumannya ditangguhkan. Mashinsky harus membayar $10 juta dalam bentuk restitusi kecuali aset tambahan yang belum diungkap atau salah saji keuangan ditemukan.
GateNews4jam yang lalu
Pengguna Tiongkok memprotes pembekuan rekening akun pembayaran Huikuang di Kamboja, memicu bentrokan berdarah
Puluhan warga negara Tiongkok memprotes di luar Bank Nasional Kamboja di Phnom Penh, menuntut pembekuan dana pada akun WeWang Pay dicabut, protes berkembang menjadi bentrokan fisik yang menyebabkan korban luka. WeWang Pay, yang terkait dengan pencucian uang dan penipuan lintas negara, lisensinya dicabut oleh bank sentral Kamboja dan rekeningnya dibekukan secara besar-besaran. Tiongkok menuduh mantan ketua Li Xiong sebagai inti dari sindikat penipuan, terkait dengan Grup Taizi; tindakan penindakan terkait sekaligus menyingkap risiko dana yang dihadapi pengguna yang sah, serta proses hukum yang berlangsung dalam waktu lama.
ChainNewsAbmedia6jam yang lalu
