Menurut berita ChainCatcher, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Carolina Utara mengumumkan penyitaan USDT senilai lebih dari $61 juta. Dana tersebut dilacak ke alamat cryptocurrency yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency “Pig Killing Plate”.
Investigasi mengungkapkan bahwa penjahat sering mendapatkan kepercayaan korban dengan kedok menjalin hubungan romantis, dan kemudian mengklaim memiliki teknik khusus untuk menghasilkan keuntungan tinggi melalui perdagangan cryptocurrency, yang menyebabkan korban menjadi platform perdagangan palsu yang meniru platform yang sah. Platform ini menampilkan portofolio fiktif dengan pengembalian tinggi, memikat korban untuk meningkatkan investasi mereka. Ketika korban mencoba menarik uang, scammers selanjutnya mengekstrak dana dengan dalih membayar “pajak” atau “biaya”.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pelanggan toko penukar di Hong Kong yang melakukan pemasangan cincin mengalami perampokan bersenjata, polisi telah melakukan penangkapan tersangka dengan penempatan awal.
Baru-baru ini, terjadi sebuah kasus perampokan bersenjata di Sheung Wan, Hong Kong, di mana dua korban dirampok setelah menukar sekitar 10 juta dolar Hong Kong di sebuah toko penukaran. Polisi berhasil menangkap tersangka, dan korban tidak mengalami kerugian properti. Ini adalah kasus perampokan uang tunai besar ketiga di daerah tersebut dalam tiga bulan terakhir, dan polisi telah mulai menyelidiki keterkaitan kasus dan latar belakang kelompok kriminal tersebut.
GateNews2jam yang lalu
潘功胜：Terus menerus memberlakukan tekanan tinggi untuk memberantas spekulasi mata uang virtual dan kegiatan keuangan ilegal lainnya, fokus pada penarikan risiko keuangan utama
Kepala Bank Rakyat Tiongkok, Pan Gongsheng, menyatakan di sidang Kongres Rakyat Nasional bahwa selama satu tahun terakhir risiko keuangan telah dikelola secara teratur, dan sistem keuangan beroperasi secara stabil. Ke depan, akan terus memberantas aktivitas keuangan ilegal, mencegah risiko keuangan, dan memantau secara ketat dampak guncangan eksternal.
GateNews4jam yang lalu
Pengadilan federal Amerika Serikat menolak gugatan terkait terorisme terhadap CEX tertentu dan pendirinya
Hakim Amerika menolak sebuah gugatan perdata yang menuduh sebuah bursa dan pendirinya bersekongkol dengan organisasi teroris untuk melakukan serangan. Penggugat gagal membuktikan bahwa tergugat secara sengaja bekerja sama dengan aktivitas teroris. Hakim mengkritik surat gugatan yang panjang tetapi mengizinkan revisi, bursa tersebut dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
GateNews5jam yang lalu
Lembaga Konsumen Korea Memulai Mediasi Kolektif Sengketa Subsidi Aktivitas API dari CEX tertentu
Konsumen Korea meluncurkan proses mediasi sengketa kolektif terkait subsidi aktivitas API tertentu CEX, karena bursa tersebut menolak memberikan subsidi yang dijanjikan kepada beberapa pengguna. 77 konsumen mengajukan permohonan mediasi pada bulan Januari, dan komite berencana untuk mengumumkan solusi mediasi sebelum tanggal 23 Maret.
GateNews6jam yang lalu
Gedung Putih merilis dokumen strategi siber, pertama kali memasukkan kripto dan blockchain serta menekankan pemberantasan jalur keuangan anonim
Gedung Putih merilis "Strategi Siber Presiden Trump", menekankan pertahanan dan penangkalan siber, serta menyebutkan perlindungan melalui cryptocurrency dan blockchain untuk pertama kalinya. Strategi ini akan menindak kejahatan siber lintas negara, memperluas wewenang operasi siber, melibatkan sektor swasta, dan mendorong sistem pertahanan berbasis AI.
GateNews7jam yang lalu
BlockFills mencari restrukturisasi setelah penarikan dihentikan, apakah ini mengingatkan kembali FTX?
Broker cryptocurrency terkenal BlockFills sementara menghentikan penarikan pelanggan karena penurunan pasar, dan sedang mencari bantuan dari BRG untuk melakukan restrukturisasi perusahaan. Perusahaan menghadapi gugatan pengelolaan dana yang tidak tepat, yang memicu perintah larangan federal, dan harus memperbaiki tata kelola internal untuk menarik dana baru. Kesulitan BlockFills serupa dengan keruntuhan platform cryptocurrency sebelumnya, dan keberhasilan restrukturisasi di masa depan akan menjadi fokus perhatian.
ChainNewsAbmedia8jam yang lalu
