Hyperliquidで40億ドルのビットコインを交換した謎のクジラ:またはBitForex取引所の創設者であるGarrett Jin氏

オンチェーンアナリスト Eye は最近、8 月から 9 月の間に Hyperliquid、Hyperunit の現物と永久市場で 3.5 万枚のビットコインを投げ売りし、約 57 万枚のエーテルに換えたクジラが、前 Huobi 運営総監、BitForex 創業者の Garrett Jin であることを明らかにしました。Garrett Jin は多くの国の規制機関から調査を受け、資金の流用や虚偽の出来高などの論争が明らかになっています。オンチェーンの兆候は、ETH ステークプラットフォーム XHash.com で資金の流れを整理している可能性を示しています。ZachXBT は、現時点では同一人物であることを証明するには不十分であり、むしろフレン関係の可能性が高いと述べています。

オンチェーン探偵 Eye は、ステーク契約を通じて、神秘的なクジラが Garrett Jin であると推測しています。

オンチェーン探偵 Eye は、このクジラが 8 月から 9 月にかけて Hyperliquid、Hyperunit の現物と永続契約市場を通じて 35,000 BTC 以上を売却してエーテルに換え、その収益 57 万枚の ETH を 7 つのウォレットに分散し、最終的に全てを同じスマートコントラクトに入れてエーテルのステークに使用したことを示しています。

このステーク契約はアドレス 0xBFBa…c14B によってデプロイされ、その資金源はウォレット 0x1CB7…52E9 に遡り、このウォレットの初期資金は ereignis.eth から来ています。デプロイが完了した後、このステーク契約と最初に相互作用したアドレスはまさに ereignis.eth で、32 ETH を預け入れました。

そのクジラは、7.35億ドルのBTCショートポジションを開設したウォレット0xb317…83aeを持っています。手数料の資金は0x52d3…63E1から来ています。このアドレスは支払い前にバイナンスの入金ウォレット0xD5D7…1730に410万USDCを転送しましたが、そのバイナンスウォレットは少し前に0x9536…5215から754万ドルを受け取っています。注目すべきは、後者がショートポジションを開設する2週間前に、ereignis.ethに4万USDTを送金していたことです。

ギャレット・ジンはHuobiの初期のCOOであり、彼がBitForex取引所を設立したことは、複数の国で規制当局の調査を受けました

さらに追跡すると、ereignis.ethは2つ目のENS名garrettjin.ethにバインドされ、X (Twitter)ユーザー@GarrettBullishにリンクされています。彼の個人的な経験は以下の通りです：

2008~2011：中国建設銀行インターンシップ

2012~2014年:香港の会社Da Yo Tradingを設立

2014~2015：Huobi（HTX）で運営ディレクターとして勤務

2017~2020：BitForexのCEOを務め、その取引所は後に複数の国の規制当局による調査を受け、取引量の水増しと資金の横領事件が発覚した。

2024年2月、BitForexのホットウォレットの秘密鍵がハッキングされ、約5,700万ドルの資金が失われ、その後、取引所は閉鎖され、中国の江蘇省の警察によって捜査されました。 香港のSFCも詐欺の疑いで警告を発しました。 その他の起業家としての経験には、FuLang Medical Germany GmbH、WaveLabs VC、TanglePay、IotaBee、GroupFiなどがあります。

2024年、彼は再びXHash.comを設立し、非托管機関級のETHステークプラットフォームを作りました。オンチェーンデータによると、大量にHyperliquidから転入されたETHがそのプラットフォームでステークされている可能性があり、資金の出所をクリーンアップまたは統合するために行われている可能性があります。

オンチェーン探偵が大胆に推測：Hyperliquid クジラが保有する BTC は消えた取引所から来ている

推測されたところによると、そのHyperliquidクジラが保有しているBTCは以下のアドレスから主に得られています：

1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd

1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7

これらの BTC は約 7~8 年前に HTX、OKX、ViaBTC、Bixin、Binance などの取引所から引き出されたもので、BitForex の消失資金や Huobi の旧資産に関連している疑いがあります。現在までに、Garrett Jin は約 46,295 BTC (を保有しており、その市場価値は約 51.9 億ドル)で、複数のウォレットに分散されています。

ZachXBT：両者の直接的な関連証拠は不足しており、より友好的な関係である可能性が高いです。

これに対してバイナンスの創設者CZはTwitterで「その有効性は不明です。誰かが確認してくれることを願っています。」と述べました。しかし、別のオンチェーン探偵ZachXBTは、これは新しい情報ではないと指摘しました。2日前、アナリストEmmett GallicはHyperliquidのクジラがGarrett Ginに送金したという情報を提示しましたが、両者間の直接的な送金は4万ドルのUSDTのみであり、Eyeの投稿の他の情報は未確認のものであり、Garrett Ginの友人である可能性が高いと推測されています。

この記事は、Hyperliquidで40億ドルのビットコインを高調換倉した神秘的なクジラについてで、BitForex取引所の創設者であるGarrett Jinによるもので、最初にオンチェーンニュースABMediaに登場しました。