美軍近日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，然而背後基於國家黃金與石油收入、一筆高達 600 億美元のビットコインはまだ見つかっていません。 Zerohedge 報導指出，真正掌握私鑰的人，被懷疑是曾同時為他洗錢、又為アメリカ麻薬取締局 (DEA) 提供情報的神秘人物「Alex Saab」。
突襲の夜：馬杜洛は逮捕されたが、その背後の不法所得は？
アメリカのデルタフォースが突入し、ニコラス・マドゥロとその妻を寝室から引きずり出し、USS Iwo Jimaに押し込み、マンハッタンの麻薬・武器犯罪の容疑に直面させる準備を整えました。しかし、ワシントンがこの劇的な軍事勝利を祝う一方で、外界は別の問題に関心を向け始めています：馬杜洛の資金はどこにあるのか？
長年にわたり、委内瑞拉政権は国庫を空にし、金や石油資産の売却から私腹を肥やし、その大部分を追跡困難な暗号通貨に変換してきました。今や馬杜洛は逮捕されたが、資金を管理している人物はその軍艦上にいないようです。その人物の名は「Alex Saab」。
(委内瑞拉突襲！トランプもコロンビア、メキシコ、キューバに軍事行動を検討)
Alex Saab、馬杜洛の資金処理担当者とアメリカの秘密の情報提供者
委内瑞拉の公式設定やワシントンの見解に関わらず、Alex Saabはアメリカの制裁に抵抗する愛国者または逃亡者と見なされています。しかし、真実はより複雑で、SaabはアメリカDEAの情報提供者であり、双方は協力協定を結んでいます。
つまり、Saabは馬杜洛のためにトルコ、アラブ連合国、イランを跨ぐ資金網を構築しながら、何度も米側と密会し、重要な情報を提供してきました。彼の役割は商人、ホワイトグローブ、スパイ、あるいは政権の金融の命脈を握る「裏の銀行家」かもしれません。
トルコやアラブ連合国の仲介者を通じて金の収益を暗号通貨に変換し、その後ミキサー（mixers）やコールドウォレットを利用して資産を移転し、西側の法執行機関の管轄から離脱させています。
馬杜洛が逮捕された後、Saabの重要性はこれまで以上に高まっています。彼はそのビットコインの行方やウォレットの私鑰を唯一知る人物かもしれず、米側と協力するのか、それともこの資産を持ち逃げするのかは未だ不明です。
金とビットコインの交換ルートの深掘り：委内瑞拉はどうやって西側の制裁を回避しているのか？
600億ドルのビットコインの規模は空想ではありません。時は2018年に遡ります。当時、委内瑞拉経済は崩壊し、現金不足に陥り、マドゥロ政権は大規模な金の売却を開始しました。当時の輸出量は73.2トンに達し、価値は約27億ドルとされます。
大量の金は表向きは国営企業Minervenが輸出し、秘密裏にトルコ、ドバイ、イランへOTCを通じて運ばれ、Saabを含む仲介者が金の収益を暗号通貨に変換、その後ミキサーやコールドウォレットを使って資産を移し、西側の制裁範囲から離脱させていました。
当時のBTC価格は3,000ドルから10,000ドルの間で、もしマドゥロ政権が2021年のピークまで持ち続けていたら、リターンは数十倍に達していた可能性があります。
PDVSAスキャンダル：200億ドル超の石油収益がブロックチェーンに移された
金以外にも、2020年以降、委内瑞拉国営石油会社PDVSAは「USDT決済」を推進し、石油買い手にUSDTでの支払いを要求しました。その結果、多くの油代金はOTCウォレットを通じて流出し、国家財政には入らなかったのです。PDVSAのスキャンダルが明るみに出た後、2億ドル以上の油代金が密かにブロックチェーンに移されたことが判明しました。
2025年末までに、委内瑞拉の石油収入の80%はUSDTで受け取られています。Tetherが一部アドレスを封鎖しても、追跡可能な金額は氷山の一角に過ぎません。
(委内瑞拉、スキャンダルの中で石油コインを停止(Pedro)：失敗した国家の暗号通貨)
誰が私鑰の持ち主か？政権崩壊後、600億ドルのビットコインは消えたのか？
馬杜洛が逮捕されたことで、アメリカは自国の軍事力と権力を誇示しようとしていますが、最大の問題は、漂流する600億ドルのビットコイン資産を取り戻すことです。しかし、事実は、私鑰がなければ資産は存在しません。外界はAlex Saabなど複数の仲介者を指摘していますが、真実は未だ議論の余地があります。
今後、この資金は「シルクロード」のように犯罪収益としてアメリカに没収される可能性もあれば、馬杜洛政権の残存勢力に持ち去られることもあり、永遠に誰も開けられないウォレットに封印されるかもしれません。
この記事「消えた600億ドルのビットコイン：馬杜洛逮捕後、委内瑞拉の暗号資金の黒幕は誰？」は最初に鏈新聞 ABMediaに掲載されました。
