巨鲸“pension-usdt.eth”がETHの空売りを決済し、275万ドルの利益を獲得、累計利益は超えて2230万ドル

2025年暗号犯罪レポート：トロンが決済の温床に、イーサリアムがマネーロンダリングの「ツールボックス」になる

2025年主要暗号通貨犯罪活動概要 研究範囲 本レポートは、2025年にイーサリアム（Ethereum）とトロン（TRON）の2つのブロックチェーン上で観測された暗号通貨犯罪活動に焦点を当てています。これらのネットワークを選択した理由は、取引規模が大きく、暗号エコシステム内で広く採用されており、過去の分析においてさまざまな違法資金の流れに頻繁に登場しているためです。総合的に見ると、イーサリアムとトロンは、それぞれ異なる機能分担を持つブロックチェーン環境を代表しています。前者は主にネイティブアプリケーションや複雑な金融活動を担い、後者はステーブルコインの移転や国境を越えた決済において中心的な役割を果たしています。両ネットワークは、違法資金の生成、移転、洗浄の過程で高度に補完的な関係を築いており、暗号通貨犯罪資金の流動の主要な担い手となっています。 本レポートで分析する暗号通貨犯罪の種類には、詐欺、攻撃、テロ主義資金供与などが含まれます。

合約巨鯨 pension-usdt.eth 以 3 倍槓桿做空比特幣，持倉 170 枚 BTC

Gate Newsによると、3月9日、Hyperinsightの監視によれば、コントラクトの巨鯨pension-usdt.ethは約10分前にHyperliquidで3倍のレバレッジをかけてビットコインの空売りを開始し、現在170枚のビットコインの空ポジションを保有しており、約1220万ドルに相当し、引き続き買い増しを続けている。

Bitmineは先週、ETHを60,976枚急速に買い集めました！Tom Lee：イーサリアムは「ベアマーケット」の終わりに差し掛かっており、底値は今週中に見えるでしょう

イーサリアムリザーブ企業のBitmineは3月9日に保有状況を発表し、累計で453.5万枚のETHを保有し、総資産は103億ドルに達しています。取締役会長のTom Leeは、最近60,976枚のETHを加速して増持していると述べ、現在のイーサリアムは小さな弱気市場の末期にあり、底値は3月8日から14日の間と予測しています。Bitmineはすでに304万枚のETHをステーキングしており、年率収益は1.74億ドルに達し、自社のステーキング基盤であるMAVANの導入も計画しています。

イーサリアムのブレイクアウトシグナルが短期的な上昇を示唆

暗号市場の最近の強気のセンチメントは、イーサリアムが下降トレンドラインを突破したことによって促進されており、潜在的な価格ターゲットは$2,050および$2,085を示しています。ボラティリティは依然として高いものの、アナリストは市場の採用次第でイーサリアムの長期的な見通しに楽観的です。