Foresight News أخبار، منصة تحليل blockchain Bubblemaps تراقب، على الرغم من أن فريق مشروع Trove Markets خسر جميع أموال المشاركين في البيع المسبق، إلا أنهم سرًا قاموا برد الأموال إلى المؤثرين (KOL). جمع Trove 1.15 مليون دولار من خلال ICO لبناء مشروع على منصة Hyperliquid، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. قبل إصدار المشروع، قام مزود السيولة الخارجي لـ Trove ببيع عملة HYPE بقيمة 20 مليون دولار؛ ثم توجه الفريق إلى منصة Solana، حيث انخفضت قيمة عملة TROVE بنسبة 99% عند الإصدار، مما أدى إلى خسائر فادحة لمشاركي ICO.
منصة Bubblemaps من خلال مراقبة المحافظ المرتبطة بمطلقي عملة TROVE، اكتشفت أنه بعد يوم من انهيار العملة، تم تحويل 100 ألف دولار من USDC و 350 ألف دولار من USDT إلى محافظ جديدة تم تمويلها حديثًا. وأكدت أن لديها أدلة على السلسلة ولقطات محادثة مسربة، تثبت وجود سلوك غير لائق من قبل فريق المشروع في معاملة المستثمرين بشكل غير عادل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تسريب غسيل أموال مجموعة تايزي بقيمة 10.7 مليار، ووجهت النيابة الشمالية تهمة لـ 62 شخصًا من بينهم الزعيم تشن تشي وغيرها
مكتب المدعي العام في تايبيه قد وجهت تهمة لـ 62 عضوًا من مجموعة ولي عهد كمبوديا، والمتورطين في غسل أموال بقيمة 107 مليار يوان وجرائم منظمة. بعد أربعة أشهر من التحقيق، طلبت النيابة عقوبات صارمة على الأعضاء الأساسيين، واحتجزت ممتلكات مثل منازل فاخرة، سيارات رياضية فاخرة، ويخوت. استغلّت المجموعة عملية احتيال "قتل الخنزير" لجمع أموال غير مشروعة، ثم استخدمت نظام غسل أموال متعدد المستويات لإخفاء الأموال. أثار هذا القضية تعاونًا قضائيًا بين تايوان والولايات المتحدة، مما يعكس الترابط الوثيق في تنفيذ القانون عبر الحدود.
MarketWhisperمنذ 56 د
كالشي ترفض دفع 54 مليون دولار، وتصاعد الجدل حول تداول المعلومات الداخلية في سوق التوقعات
منصة التنبؤ بالسوق Kalshi ترفض دفع تعويضات المستخدمين التي تبلغ 54 مليون دولار، بحجة أن تعريف "الخروج" في عقودها لا يشمل حالات الاغتيال. أثار الحدث شكوكًا حول التداول الداخلي من قبل المنافس Polymarket، حيث يخطط أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لسن تشريع يمنع العقود التنبئية المتعلقة بالإجراءات الحكومية، معتبرين أن مثل هذه الأسواق تشوه الحكم العام.
MarketWhisperمنذ 1 س
شرطة هونغ كونغ تكشف عن قضية غسيل أموال باستخدام حسابات دمية ومحلات تحويل العملات الافتراضية، وحكم على اثنين من المجرمين بالسجن مع زيادة العقوبة
شرطة هونغ كونغ تكشف عن قضية غسيل أموال باستخدام حسابات دمية والعملات الرقمية، حيث قام رجل وامرأة من البر الرئيسي الصيني بجمع الأموال من خلال عدة حسابات بنكية، وشراء العملات المشفرة من خلال متاجر تبادل الأصول الافتراضية، وغسل حوالي 17.3 مليون دولار هونج كونج. وفي النهاية، وجهت الشرطة تهمتين للمتهمين، وحُكم على كل منهما بالسجن لمدة 28 شهرًا و43 شهرًا على التوالي.
GateNewsمنذ 2 س
البنك الأمريكي يعارض بشدة دخول Kraken إلى الاحتياطي الفيدرالي، وترامب يتهم بمعارضة جدول الأعمال المشفر
بورصة العملات المشفرة Kraken تصبح أول شركة تمتلك حساب رئيسي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يمكنها من تسوية معاملات الدولار مباشرة، مما أثار معارضة قوية من القطاع المصرفي، الذي يخشى تهديد استقرار النظام المالي. قد تؤدي العملات المستقرة إلى تدفق ودائع بقيمة 6.6 تريليون دولار، مما يؤثر على تكاليف القروض. يدعم ترامب جدول الأعمال الخاص بالعملات المشفرة، ويدين البنوك التي تعيق التشريعات، مما يظهر مواقفه السياسية ومصالحه ذات الصلة.
MarketWhisperمنذ 2 س
إسبانيا تضبط منجم بيتكوين غير قانوني، وتشتبه في الاحتيال على الكهرباء بأكثر من 860,000 يورو
شرطة كاتالونيا في إسبانيا تعثر على منجم بيتكوين غير قانوني، يشتبه في سرقته طاقة كهربائية بقيمة 860,643 يورو. يستخدم المنجم 88 جهاز تعدين من خلال الوصول غير القانوني إلى شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي، مما يشكل خطرًا على السلامة. تم احتجاز مشتبه به واحد، والتحقيق جارٍ في القضية.
GateNewsمنذ 2 س
قضية مجموعة الأمير تم الانتهاء من التحقيق فيها! النيابة الشمالية تطالب بمعاقبة تشن تشي بأقصى عقوبة، وتحتجز عقارات فاخرة بقيمة 5.5 مليار واسماء سيارات فاخرة
مكتب المدعي العام في تايبيه يختتم التحقيق في قضية غسيل الأموال لمجموعة تاي زي، ويوجه الاتهام إلى 62 شخصًا ويصادر أصولًا تزيد عن 55 مليارًا، مكشفًا شبكة التدفقات المالية عبر الحدود. منذ عام 2016، أنشأت المجموعة العديد من الشركات في تايوان، وبتسهيل من منصات المقامرة وشركات خارجية، قامت بغسل 107 مليارًا. يطالب الادعاء بأقصى عقوبة ضد الزعيم تشن تشي تشيو، ويواجه العديد من الأعضاء الآخرين أيضًا عقوبات صارمة. لا تزال القضية قيد التحقيق.
CryptoCityمنذ 3 س
