UK FCA ดำเนินการบุกตรวจค้นแบบประสานงานต่อเว็บไซต์การเทรดคริปโต P2P ผิดกฎหมายในลอนดอน

ข้อความจาก Gate News วันที่ 22 เมษายน — หน่วยงาน Financial Conduct Authority ของสหราชอาณาจักร (FCA) เพิ่งประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านภาษีและตำรวจ เพื่อดำเนินการตรวจสอบแบบไม่ทันตั้งตัวที่ 8 แห่งในลอนดอนซึ่งสงสัยว่ามีส่วนเอื้อให้เกิดการเทรดคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ที่ผิดกฎหมาย โดยออกหนังสือสั่งหยุดและเลิกถึงผู้ดำเนินการ เหตุการณ์นี้ถือเป็นการบังคับใช้ของ FCA ที่เป็นการร่วมมือหลายหน่วยงานครั้งแรกในลักษณะนี้

หลักฐานที่รวบรวมได้จากการบุกตรวจได้สนับสนุนการสืบสวนคดีอาญาหลายคดี โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย FCA เน้นย้ำว่า การทำธุรกรรมการเทรด P2P ที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถถูกผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้เพื่อเคลื่อนย้ายและปกปิดเงินได้ ปัจจุบัน ไม่มีแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตแบบ P2P ใดที่จดทะเบียนกับ FCA ในสหราชอาณาจักร

ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรมองว่าการกระทำนี้เป็นการเปลี่ยนจากถ้อยแถลงเชิงกำกับดูแลไปสู่การบังคับใช้อย่างจริงจัง ซึ่งบ่งชี้ว่าการปราบปรามลักษณะเดียวกันอาจทวีความรุนแรงขึ้น ภายใต้กฎระเบียบในปัจจุบัน สินทรัพย์คริปโตในสหราชอาณาจักรยังคงถูกจัดประเภทเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง โดยส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้กฎต่อต้านการฟอกเงินและกฎการส่งเสริมทางการเงิน

news.article.disclaimer

btc.bar.articles

หน่วยงานกำกับดูแลพฤติกรรมทางการเงินของสหราชอาณาจักร ปราบปรามการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ผิดกฎหมายเป็นครั้งแรก

การบังคับใช้กฎหมายรอบแรกของ FCA ร่วมกับ HMRC และหน่วยงานอาชญากรรมที่ร่วมมือกับทางใต้-ตะวันตก ได้บุกตรวจค้นสถานที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบ P2P ที่ต้องสงสัยว่าไม่ได้จดทะเบียนหลายแห่งในกรุงลอนดอน ออกคำสั่งให้หยุด และนำเข้าสู่การสอบสวนทางอาญา ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าแพลตฟอร์มที่ไม่ได้จดทะเบียนประเภทนี้ผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงสูง โดยหน่วยงานกำกับดูแลจะเสริมช่องว่างด้านการกำกับดูแลด้วยกฎหมายด้านการต่อต้านการฟอกเงินและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สหราชอาณาจักรกำลังค่อย ๆ สร้างกรอบการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล คาดว่าจะบังคับใช้ให้ครบถ้วนภายในก่อนปี 2027 เปิดช่องทางยื่นคำขอจดทะเบียนในปี 2026 ดังนั้นนักลงทุนควรประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

ChainNewsAbmedia5 ชั่วโมง ที่แล้ว

Hyperliquid เปิดตัว Policy Center ในสหรัฐฯ เพื่อผลักดันการกำกับดูแลอนุพันธ์แบบกระจายอำนาจ

ข้อความข่าว Gate News วันที่ 22 เมษายน — Hyperliquid ได้จัดตั้ง Hyperliquid Policy Center (HPC) ในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนจาก Hyper Foundation โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความชัดเจนทางกฎหมายและการคุ้มครองสำหรับผู้ใช้และนักพัฒนาในสหรัฐฯ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาฟิวเจอร์สแบบเพอร์เพเชวลบนเชน HPC wi

GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว

大型 CEX 呼吁美国国会实施加密货币税收免税门槛,并允许选择质押奖励纳税申报时间

CEX 主要方敦促国会为加密货币交易设定最低税收免税门槛,并提供灵活的质押申报时点,称 IRS 表格显示大多数交易低于门槛且报告负担沉重。 文章称,一家大型中心化交易所正在敦促美国国会建立与通胀挂钩的加密货币交易最低免税门槛,并允许纳税人自行选择何时申报质押奖励。文章引用 CoinDesk 数据称,2025 年共提交了 5600 万份加密货币税务申报表,其中大多数交易的价值低于 50 美元,体现了当前申报规则的行政负担以及政策变更的必要性。

GateNews9 ชั่วโมง ที่แล้ว

นอร์ทแคโรไลนาผ่านกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล อนุญาตให้ธนาคารรับฝากดูแลคริปโต

ข้อความจาก Gate News วันที่ 22 เมษายน — นอร์ทแคโรไลนาได้มีการนำเสนอร่างกฎหมาย House Bill 1029 อย่างเป็นทางการ ซึ่งคือ Digital Asset and Stablecoin Act โดยถือเป็นการเริ่มเข้าสู่การกำกับดูแลคริปโตของรัฐนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งพัฒนาขึ้นจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบล็อกเชนโดยเฉพาะ มีเป้าหมายที่จะบูรณาการสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับระบบการเงินแบบดั้งเดิมโดยการสร้างกรอบกฎหมายสำหรับสถาบันที่ได้รับการกำกับดูแลในต

GateNews10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ธนาคารแห่งเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับ CBDCs ภายใต้ผู้ว่าการคนใหม่ ชิน ยังคงอัตรา 2.5% ท่ามกลางความไม่แน่นอนในภูมิภาค

ข้อความ Gate News วันที่ 22 เมษายน — ธนาคารกลางของเกาหลีใต้ได้เข้าสู่ระยะทางการเงินใหม่ โดยผู้ว่าการคนใหม่ ชิน ฮยอน-ซอง ได้วางสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDCs) ไว้ที่แนวหน้าของระบบการเงินของประเทศ ในสุนทรพจน์ปฐมฤกษ์ของเขา ชินได้วางตำแหน่ง CBDCs และโทเค็นเงินฝากที่ออกโดยธนาคารเป็นรากฐานสำหรับนวัตกรรมการชำระเงินในอนาคต โดยส่งสัญญาณถึงการปรับทิศเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่เงินดิจิทัลที่ภาครัฐสนับสนุน

GateNews13 ชั่วโมง ที่แล้ว

กฎหมาย PACE มุ่งเป้าการชำระเงินที่เร็วขึ้นด้วยการเข้าถึงของธนาคารกลางสำหรับฟินเทค

กฎหมาย PACE เสนอใบอนุญาตของรัฐบาลกลางแบบทางเลือกสำหรับฟินเทค โดยกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด สำรองเงิน และมีการกำกับดูแลโดยสำนักงานควบคุมการเงินตราสหรัฐ (OCC) การเข้าถึงระบบของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยตรง เช่น FedNow และ Fedwire มีเป้าหมายเพื่อลดความล่าช้า ลดต้นทุน และลดการพึ่งพาธนาคาร กลุ่มอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนร่างกฎหมาย โดยอ้างถึงการปรับปรุงที่ดีขึ้น...

CryptoFrontNews14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น