Enforcement Actions

ตามรายงานของ Bitcoin.com ศาลสูงของนามิเบียในวินด์ฮุกเพิกถอนการประกันตัวของจำเลยที่ไม่ได้อยู่ในศาล 8 คนในคดีฉ้อโกงคริปโตและค้ามนุษย์ โดยยึดเงินได้ราว $29,800 ผู้ต้องสงสัยประกอบด้วยชาวจีน 6 คน ชาววานูอาตู 1 คน และชาวสิงคโปร์ 1 คน เจ้าหน้าที่ติดตามผู้ต้องสงสัยชาวจีน 6 คนไปยังจีน และขอความช่วยเหลือจาก Interpol แก๊งนี้ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2022 ถึงเดือนตุลาคม 2023 ภายใต้บริษัทเชลล์ Raylon Investments โดยคัดสรรชาวนามิเบียที่ว่างงานและบังคับให้สร้างบัญชีโซเชียลมีเดียปลอมที่แอบอ้างเป็นผู้หญิงชาวต

การระงับข้อพิพาทแบบกลุ่ม (class-action) รอบที่ 2 ของ FTX มีความคืบหน้าไปถึงประมาณ 66.17 ล้านดอลลาร์ โดยสำนักงานกฎหมายซึ่งรวมถึง Fenwick & West ตกลงที่จะร่วมสมทบในการระงับข้อพิพาท ทั้งนี้ การระงับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดการข้อเรียกร้องที่เกิดจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในปี 2022

Fenwick & West บริษัทกฎหมายในซิลิคอนวัลเลย์ที่ทำหน้าที่เป็นทนายความภายนอกของ FTX ได้ตกลงที่จะจ่ายเงิน 54 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อเรียกร้องของลูกค้าที่กล่าวหาว่าบริษัทช่วยเอื้อให้เกิดการฉ้อโกงของ Sam Bankman-Fried ตามเอกสารยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในไมอามี การยุติคดีดังกล่าวซึ่งยื่นต่อหน้าผู้พิพากษา K. Michael Moore ของศาลแขวงสหรัฐฯ ถือเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของการยุติคดีแบบกลุ่ม (class-action) ของ FTX ในรอบคลื่นที่สอง นักตรวจสอบบัญชี Prager Metis ตกลงจะจ่ายเงิน 11.75 ล้านดอลลาร์ ขณะที่อดีตผู้เล่น NBA Ud

ผู้ก่อตั้ง Galaxy Digital อย่าง Mike Novogratz และ CEO ของ Bitgo อย่าง Mike Belshe ให้การในสัปดาห์นี้ที่ศาล Delaware Chancery Court เกี่ยวกับการควบรวมกิจการมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่ล้มเหลว ซึ่งพังทลายในปี 2022 โดย Bitgo ขอค่าเสียหายอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์ ประเด็นสำคัญ: Bitgo กำลังเรียกร้องอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์จาก Galaxy Digital สำหรับการควบรวมกิจการที่ล้มเหลวในปี 2021 ซึ่งมีมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ เมื่อสัปดาห์นี้ Mike Novogratz ของ Galaxy ให้การว่า การตรวจสอบด้านกฎระเบียบของสหรัฐไม่ได

ตามเอกสารยื่นต่อศาลเมื่อวันศุกร์ Fenwick & West ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายในซิลิคอนวัลเลย์ที่เคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาภายนอกหลักของ FTX US ก่อนการล่มสลายในปี 2022 ตกลงที่จะจ่าย 54 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อเรียกร้องที่ระบุว่ามีส่วนช่วยเอื้อให้เกิดการฉ้อโกงของ Sam Bankman-Fried ผู้สอบบัญชี Prager Metis ตกลงจ่าย 11.75 ล้านดอลลาร์ และผู้โปรโมต FTX อย่าง Udonis Haslem ให้คำมั่นจะจ่าย 420,000 ดอลลาร์เข้ากองทุนยุติข้อพิพาท Fenwick ปฏิเสธข้อกล่าวหาการกระทำผิดในแถลงการณ์ โดยระบุว่า “ไม่ได้ตระหนักถึงการฉ้อโกงที

กฎหมาย CLARITY Act ผ่านคณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภาไปแล้ว ด้วยการสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายในการหารือด้านกฎระเบียบเมื่อเร็วๆ นี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเตือนว่าเก้าอี้ว่างของ CFTC อาจทำให้ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลคริปโตในอนาคตอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดสถาบันยังคงติดตามความกังวลเรื่องการจัดบุคลากร ขณะที่ร่างกฎหมายคริปโตเร่งเดินหน้าในสภาคองเกรส โมเมนตัมในวุฒิสภาเพิ่มขึ้นรอบ CLARITY Act BSCNews รายงานว่าในช่วงไม่นานมานี้มีความเร่งด่วนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกฎหมาย CLARITY Act และความพยายามกำกับดูแลคริ

ตามรายงานของ Bloomberg ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ ระดับรัฐบาลกลางได้ปฏิเสธคำขอของ Kalshi และ Polymarket ที่จะระงับคดีฟ้องร้องการบังคับใช้ในระดับรัฐเมื่อเร็วๆ นี้ ส่งผลให้คดีของเนวาดาและรัฐวอชิงตันยังคงดำเนินต่อไป ศาลระบุว่าบริษัทแพลตฟอร์มตลาดทำนายดังกล่าวไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้จากคดีในระดับรัฐ หรือพิสูจน์ความเป็นไปได้สูงที่จะชนะจากข้อกล่าวอ้างเรื่องเขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลาง การตัดสินใจดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินการบังคับใช้ของเนวาดาต่อทั้ง Kalshi และ Polymarket รวมถึงคดีของรัฐวอชิ

ตามรายงานของ CNBC คณะกรรมการกำกับดูแลและการปฏิรูปรัฐบาลของสภาผู้แทนสหรัฐ ซึ่งนำโดยประธานเจมส์ โคเมอร์ ได้เริ่มการสอบสวนแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi และ Polymarket ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2026 คณะกรรมการกำลังให้ทั้งสองบริษัทเปิดเผยมาตรการป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในโดยละเอียด รวมถึงขั้นตอนการยืนยันตัวตน ข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ และกลไกการตรวจจับการซื้อขายที่น่าสงสัย โคเมอร์กล่าวว่าบันทึกภายในของแพลตฟอร์มมีความจำเป็นต่อการระบุตัวผู้ซื้อขายที่กระทำไม่เหมาะสมและประเมินความสอดคล้องตามกฎระเบียบ Kalshi

ชาวจีนถูกตั้งข้อหาคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลระหว่างประเทศและค้ามนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแก๊งในนามิเบีย แต่ไม่ยอมเดินทางมาศาล และถูกสืบย้อนไปถึงประเทศจีน อัยการของรัฐได้ขอความช่วยเหลือจาก Interpol เพื่อให้ติดตามตัวพวกเขา สาระสำคัญ: ผู้ต้องสงสัยชาวจีน 6 คนหลบหนีไปยังประเทศจีนภายในวันที่ 20 พฤษภาคม ทำให้เกิดการล่าตัวของ Interpol โดยศาลสูงวินด์ฮุก การหลอกลวงของ Raylon Investments สร้างความเสียหายต่อเหยื่อทั่วโลก 267,800 ดอลลาร์ จากการฉ้อโกงด้วยคริปโตภายใต้การบังคับ ผู้ต้องหาอีก 7 รายที่เหลือต้องกลับมาท

ตามคำแถลงของสำนักงานอัยการประชาชนเขตฉางซาน เมืองฝูโจว ชายคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุก 12 ปี 7 เดือน และปรับ 300,000 หยวน ฐานขโมยบิตคอยน์ 4 BTC จากบุคคลอื่นในปี 2024 โดยศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์ หลังจากเขาได้ลุยกุญแจส่วนตัวของกระเป๋าเงินบิตคอยน์ของเหยื่อในปี 2020 จากนั้นได้โอนเหรียญดังกล่าวไปยังบัญชีของตนเอง และนำไปขายเป็นเงินประมาณ 900,000 หยวน ทั้งนี้สำนักงานอัยการระบุว่าแม้สกุลเงินเสมือนไม่มีสถานะเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายภายใต้ข้อบังคับปัจจุบัน แต่บิตคอยน์มีมูลค่า สามารถจัดการได้ และโอ

กระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซียระบุว่าประเทศได้ปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มคาดการณ์คริปโต Polymarket อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม โดยให้เหตุผลว่ามีกฎระเบียบระดับชาติที่เข้มงวดห้ามการพนันทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ กระทรวงระบุว่าแพลตฟอร์มที่เสนอการเดิมพันด้วยเงินกับผลลัพธ์หรือเหตุการณ์เฉพาะ ยังคงถูกจัดเป็นการพนันออนไลน์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะแพ็กเกจผ่านบล็อกเชนหรือสกุลเงินดิจิทัลใดก็ตาม “กิจกรรมอย่าง Polymarket มีองค์ประกอบของการพนันด้วยเงินและการคาดเดาเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งขัดก

ตามรายงานของศูนย์รับร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI (IC3) ในปี 2025 หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนมากกว่า 13,400 รายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงด้วยตู้คริปโท ATM ส่งผลให้เกิดความเสียหายมากกว่า 388 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับปี 2024 จำนวนเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้น 23% ขณะที่ความสูญเสียพุ่ง 58% มากกว่าครึ่งหนึ่งของข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งคิดเป็นความเสียหายมากกว่า 302 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานของ CoinDesk คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ว่าด้วยการกำกับดูแลและการปฏิรูประบบราชการ (House Oversight and Government Reform Committee) วางแผนจะตรวจสอบแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ โดยมีความกังวลว่าพนักงานของรัฐบาลอาจใช้ข้อมูลวงในเพื่อหากำไรจากเหตุการณ์ด้านนโยบายและความมั่นคงแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการอย่าง James Comer ซึ่งเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันจากรัฐเคนตักกี ระบุในรายการ CNBC’s Squawk Box ว่าเขากำลังรวบรวมเอกสารภายในจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Polymarket และ Kalshi เพื่อประเมินว่าข้าราชการขอ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คณะของศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ รอบที่ 9 ปฏิเสธความพยายามของ Kalshi และ Polymarket ที่จะสกัดกั้นคดีที่เกี่ยวกับการพนันในระดับรัฐซึ่งยื่นฟ้องพวกเขาในเนวาดาและวอชิงตัน ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ มีคำสั่งไม่อนุญาตคำร้องของทั้งสองบริษัทในการย้ายข้อพิพาทจากศาลรัฐไปสู่ศาลรัฐบาลกลาง โดยให้เหตุผลว่าการกำกับดูแลอนุพันธ์ของรัฐบาลกลางไม่ได้คุ้มครองแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์โดยอัตโนมัติจากการบังคับใช้กฎหมายการพนันของรัฐ ผู้พิพากษาระบุว่า “ข้อยกเว้น” จาก Commodity Exchange Act ไม่สามารถเป็นตัวสร้างอำนาจศาล

ตามรายงานของ PCMag และโพสต์บน X เว็บไซต์ Based Apparel หยุดให้บริการในวันศุกร์ หลังถูกตรวจพบว่ามีการแจกจ่ายมัลแวร์สำหรับดูดวอลเล็ตที่เรียกว่า “ClickFix” ซึ่งกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ macOS โดยมัลแวร์หลอกให้ผู้เข้าชมคัดลอกและวางคำสั่งเทอร์มินัล ก่อนขโมยโทเคนเซสชัน ข้อมูลเบราว์เซอร์ และวอลเล็ตคริปโต MetaMask ได้ขึ้นป้ายกำกับเว็บไซต์ดังกล่าวว่า “อาจเป็นการหลอกลวง” พร้อมเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับ “ธุรกรรมที่เป็นอันตรายซึ่งทำให้ทรัพย์สินถูกขโมย” PCMag สามารถทำซ้ำการโจมตีได้สำเร็จ แม้ยังไม่ชัดเจนว่าการที่เว็บไซต์

บทนำ มาร์ซิน พี. ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินออนไลน์ของโปแลนด์ Cinkciarz.pl ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมใกล้ชิคาโก หลังจากมีการออกประกาศ Interpol Red Notice ในเดือนตุลาคม 2025 อัยการโปแลนด์ได้ตั้งข้อหาเขาไว้แล้วในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในประเทศ (in absentia) ฐานฉ้อโกงขนาดใหญ่ ฟอกเงิน และฝ่าฝืนกฎหมายบริการการชำระเงิน อัยการกล่าวหาเขาว่าหลอกลวงลูกค้ามากกว่า 7,000 ราย และฟอกเงิน โดยคาดว่าความเสียหายอยู่ที่ 185 ล้าน PLN หรือประมาณ 43.6 ล้านยูโร หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด

ผู้โจมตีที่อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีสะพาน Verus-Ethereum ได้โอนกลับ 4,052 Ether มูลค่าประมาณ 8.5 ล้านดอลลาร์ เข้ากระเป๋าเงินของทีมโปรเจกต์แล้ว ตามรายงานของบริษัทความปลอดภัยบล็อกเชน PeckShield เหตุโจมตีดังกล่าวทำให้สะพานขาดทุนในวันที่ 18 พฤษภาคม ผ่านคำขอโอนข้ามเชนที่ปลอมแปลงซึ่งหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจสอบ ส่งผลให้มีเงินที่ถูกขโมยทั้งหมด 11.58 ล้านดอลลาร์ ผู้โจมตีเก็บไว้ 1,350 ETH หรือราว 2.8 ล้านดอลลาร์ ในฐานะค่าตอบแทนที่ตกลงกันภายใต้ข้อตกลงที่ทีม Verus เสนอ โดยกำหนดเส้นตาย 24 ชั่วโมง และให้คำมั่นจะยุ

ตามรายงานของ Bloomberg ผู้ก่อตั้ง Galaxy Digital อย่าง Mike Novogratz ให้การสัปดาห์นี้ในศาล Delaware Chancery Court เกี่ยวกับการเข้าซื้อ BitGo มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่ล้มเหลว โดย BitGo เรียกร้องค่าเสียหายอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่า Galaxy ไม่ได้พยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ดีลเสร็จสิ้น และปกปิดรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ Novogratz ให้การว่าเขา “ผลักดันเพื่อให้ดีลนี้เสร็จ” แต่โต้แย้งว่าหน่วยงาน SEC ภายใต้ประธานคนก่อน Gary Gensler ทำให้การอนุมัติตามกฎระเบียบแทบเ