Um caso de conformidade que chamou a atenção: Um indivíduo declarou-se culpado de conspiração para fraude eletrônica, acusações de roubo de identidade e conspiração para lavagem de dinheiro relacionadas à operação de um esquema que permitia a estrangeiros impersonar trabalhadores americanos. O réu alegou falta de conhecimento sobre as conexões internacionais da operação ou a rede mais ampla envolvida no esquema. Este caso destaca preocupações contínuas sobre redes de fraude de identidade e redes de crime financeiro transfronteiriço operando através de esquemas de emprego—lembrando que plataformas legítimas precisam de protocolos robustos de KYC e AML para impedir que tais operações explorem sua infraestrutura.
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Rugpull幸存者
· 13h atrás
Mais uma vez essa história de "não sei", é mesmo cómico
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ILCollector
· 15h atrás
Mais uma vez, esse discurso, não sabe? Hehe
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GweiTooHigh
· 15h atrás
Este tipo "não sabe", e eu só sorri... Estar no meio disso e fazer de conta que não sabe, plataformas onde se preenche o KYC à vontade realmente merecem uma reflexão.
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LiquidityWitch
· 15h atrás
yo a clássica defesa "não sabia"... irmão estava literalmente a criar esta alquimia de identidade e de alguma forma esqueceu-se do círculo de transmutação inteiro?
não vou mentir, o verdadeiro segredo aqui é que as plataformas ainda estão a dormir nos seus rituais de AML. tipo, estamos aqui a otimizar rendimentos através de protocolos arcanos, mas estes tipos nem conseguem afastar redes básicas de fraude lmao
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EthMaximalist
· 15h atrás
Mais uma vez aquela clássica frase "Eu não sei de nada"... esse truque já está completamente gasto
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TokenSleuth
· 16h atrás
Este KYC/AML é realmente inútil, se continuarmos com este esquema, a plataforma cedo ou tarde será explorada até ficar sem nada...
Um caso de conformidade que chamou a atenção: Um indivíduo declarou-se culpado de conspiração para fraude eletrônica, acusações de roubo de identidade e conspiração para lavagem de dinheiro relacionadas à operação de um esquema que permitia a estrangeiros impersonar trabalhadores americanos. O réu alegou falta de conhecimento sobre as conexões internacionais da operação ou a rede mais ampla envolvida no esquema. Este caso destaca preocupações contínuas sobre redes de fraude de identidade e redes de crime financeiro transfronteiriço operando através de esquemas de emprego—lembrando que plataformas legítimas precisam de protocolos robustos de KYC e AML para impedir que tais operações explorem sua infraestrutura.