Traders de criptomoedas indianos recebem avisos fiscais à medida que o governo reforça a supervisão

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Pontos-Chave

• Comerciantes de criptomoedas na Índia estão a receber avisos fiscais à medida que o governo reforça o monitoramento da renda proveniente de criptomoedas.
• Os avisos sob a Seção 133(6) já listam a renda de criptomoedas e exigem explicações, não confirmações.
• O departamento de impostos está a rastrear negociações de criptomoedas através de trocas KYC, TDS, bancos e dados AIS.

Avisos Fiscais para Comerciantes de Criptomoedas na Índia

Os comerciantes de criptomoedas na Índia estão a ser cada vez mais alvo de fiscalização, à medida que o Departamento de Impostos de Renda começa a emitir avisos fiscais relacionados com a renda de negociações de criptomoedas. Nas últimas semanas, vários comerciantes relataram ter recebido avisos fiscais oficiais, sinalizando uma abordagem mais rigorosa em relação à conformidade com as criptomoedas na Índia.

Os avisos estão a ser enviados sob a Seção 133(6) da Lei do Imposto de Renda e estão ligados ao Ano de Avaliação 2024-25. Ao contrário de anos anteriores, estes avisos não perguntam se alguém negociou criptomoedas. Em vez disso, já listam detalhes da renda de criptomoedas e solicitam aos contribuintes que os expliquem.

De acordo com múltiplos relatos, os avisos já incluem informações detalhadas como:

• Recebimentos de transferências de criptomoedas ou Ativos Digitais Virtuais (VDA)
• Lucros ou ganhos de atividades de negociação online
• Dados vinculados ao PAN combinados com AIS (Declaração de Informação Anual) e TIS

Isto mostra claramente que o governo já tem acesso aos dados de transações de criptomoedas e está agora a verificar ativamente com as declarações fiscais.

Como o Governo Está a Rastrear Transações de Criptomoedas

A negociação de criptomoedas na Índia já não funciona sem visibilidade. As autoridades estão a monitorizar as transações através de várias fontes verificadas, incluindo:

• Trocas de criptomoedas indianas que seguem regras rigorosas de KYC
• Dedução de TDS em negociações de criptomoedas e rastreamento claro de transações bancárias
• Sistemas de reporte AIS e TIS ligados diretamente a números PAN

Isto significa que qualquer pessoa a negociar criptomoedas usando trocas indianas ou plataformas vinculadas ao KYC já tem a sua atividade visível às autoridades fiscais.

Fase de Fiscalização, Não de Aviso

A principal conclusão é que isto já não é uma fase de aviso — é uma fase de fiscalização. O departamento de impostos já não faz perguntas; exige explicações apoiadas por registros.

Para os comerciantes que não reportaram corretamente os ganhos de criptomoedas, isto pode levar a penalidades, juros ou uma fiscalização mais aprofundada.

Está a Ficar Difícil Negociar Criptomoedas na Índia?

A negociação de criptomoedas na Índia está a tornar-se mais regulada, especialmente para os comerciantes do dia a dia. Regras fiscais rigorosas agora aplicam-se, incluindo um imposto de 30% sobre os lucros, sem ajuste de perdas, e uma TDS de 1% na maioria das negociações.

Estas regras tornam a negociação rápida e a compra e venda frequentes menos atraentes.

No entanto, alguns comerciantes veem isto como um passo positivo. A criptomoeda já não é ignorada ou considerada ilegal. Agora é oficialmente reconhecida e tributada, o que pode trazer mais transparência e confiança a longo prazo ao mercado de criptomoedas na Índia.