PANews 20 de dezembro de 2023 - De acordo com a Xinhua News, uma pista de lavagem de dinheiro envolvendo um cidadão chinês chamado Tong foi destacada pelas autoridades americanas, levando a uma grande atenção por parte da polícia chinesa. Para esclarecer os fatos, o Ministério da Segurança Pública ordenou à Polícia de Liaoning que realizasse investigações e, em Wuhan, Hubei, Tong e Chen, que tentavam fugir do país, foram presos no local. Ambos foram condenados a prisão e multas em setembro deste ano.
Sabe-se que Tong principalmente realizava operações ilegais de compra e venda de câmbio através de “contra-ataques” usando contas bancárias domésticas, totalizando mais de 16 milhões de yuans. Em algumas operações, ele instruía pessoas dentro do país a comprar criptomoedas como Bitcoin e Tether, e revendê-las a estrangeiros em troca de dinheiro em dólares. Durante as investigações, a polícia também descobriu que alguns criminosos evitavam a supervisão americana ao fazer grandes depósitos e retiradas de dinheiro em espécie e transações com moedas virtuais. Atualmente, as autoridades chinesas e americanas estão em contato através de canais de cooperação contra a lavagem de dinheiro e concordaram em fortalecer a cooperação na aplicação da lei nesta área.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
A SEC Aprova a Proposta da Nasdaq ISE para Aumentar os Limites de Opções do IBIT para 1 milhão de Contratos
De acordo com o filing da SEC SR-ISE-2025-26, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovou, em 30 de abril, a proposta da Nasdaq ISE para aumentar os limites de posição e de exercício das opções do iShares Bitcoin Trust (IBIT) de 250.000 para 1 milhão de contratos. A SEC concluiu que o novo limite cumpre com as exigências de títulos
GateNews7m atrás
ETFs Spot de Bitcoin registram US$ 137,75 milhões em saídas em 29 de abril
De acordo com Trader T, os ETFs spot de Bitcoin registraram saídas líquidas de US$ 137,75 milhões em 29 de abril. O IBIT da BlackRock liderou as saídas com US$ 54,7 milhões, seguido pelo FBTC da Fidelity com US$ 36,13 milhões e pelo ARKB da Ark com US$ 30,04 milhões. O MSBT da Morgan Stanley registrou entradas líquidas de US$ 10,81 milhões.
GateNews2h atrás
Setor de memes sobe 3,89% em 24 horas, DOGE dispara 7,40% enquanto BTC cai para US$ 77K
De acordo com a PANews, citando dados da SoSoValue, os setores do mercado cripto apresentaram desempenho misto hoje (30 de abril), com o setor de Meme se destacando, subindo 3,89% nas últimas 24 horas. Dogecoin (DOGE) disparou 7,40%, enquanto BuildOn (B) subiu 9,16%. SPX6900 (SPX) e Siren (SIREN) ganharam 3,87% e 4,84%
GateNews3h atrás
Ripple Prime: integra opções de BTC da Bullish, oferece suporte ao RLUSD
Ripple Prime e Bullish (NYSE: BLSH) anunciaram, em 29 de abril, a expansão da integração. Agora, os clientes do Ripple Prime podem negociar diretamente opções de Bitcoin (BTC) na plataforma da Bullish por meio de contas-filhas existentes e com suporte para usar o Ripple USD (RLUSD) na negociação de opções.
MarketWhisper3h atrás
Huang Licheng teve um prejuízo semanal de US$ 3,29 milhões e ainda mantém posições compradas (long) de ETH e BTC
De acordo com os dados publicados pela plataforma de monitoramento on-chain Lookonchain em 30 de abril, o trader de criptomoedas Huang Licheng (@machibigbrother) passou de lucro para prejuízo na última semana, com uma perda de aproximadamente US$ 3,29 milhões. Os dados da Lookonchain mostram que Huang Licheng atualmente detém 8.500 ETH e 152 BTC na plataforma de contratos perpétuos descentralizados Hyperliquid.
MarketWhisper3h atrás
Backtest da Delphi Digital: Retorno mediano de BTC em cinco anos supera 8x, ETH sem prejuízo
De acordo com uma análise publicada no X em 30 de abril pela empresa de pesquisa de criptomoedas Delphi Digital, os resultados de backtest para o período de detenção desde maio de 2016 mostram que, após considerar os rendimentos do staking, o ETH e o SOL não registraram retornos negativos em nenhum dos períodos de detenção de cinco anos; na pior das hipóteses, o BTC teve uma perda de aproximadamente 13%. O retorno mediano do BTC ao longo de cinco anos superou 8 vezes, enquanto o retorno mediano do ETH ao longo de cinco anos ficou próximo de 13 vezes.
MarketWhisper4h atrás
