Homem chinês, Su Jingliang, envolvido em fraude de criptomoedas de 37 milhões de dólares e lavagem de dinheiro, condenado a quase 4 anos de prisão nos Estados Unidos

BlockBeats Notícia, 28 de janeiro, o Departamento de Justiça dos EUA informou que um homem chinês de 45 anos, Jingliang Su, foi condenado a quase 4 anos de prisão federal por participar de um esquema de lavagem de dinheiro e fraude envolvendo quase 37 milhões de dólares em ativos criptográficos.

A acusação afirmou que sua rede criminosa transnacional induzia vítimas americanas a participarem de investimentos falsos em criptomoedas por meio de mensagens de texto, chamadas telefônicas e plataformas de namoro online, além de usar sites de troca falsificados para realizar fraudes. Os fundos envolvidos passaram por empresas de fachada nos EUA, carteiras de criptomoedas e contas bancárias internacionais, sendo que aproximadamente 36,9 milhões de dólares foram transferidos para o banco Deltec nas Bahamas e convertidos em USDT, posteriormente transferidos por cúmplices no Camboja. O caso confirmou um total de 174 vítimas nos EUA. (The Block)